Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 27 de abril de 2022, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”), Como director independiente de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la base de un juicio objetivo e independiente después de examinar los documentos y materiales pertinentes de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shenzhen, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc.
Opiniones independientes sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Hemos examinado cuidadosamente el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Tras la verificación, creemos que durante el período que abarca el informe, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. La empresa lleva a cabo el sistema de almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y de conformidad con las disposiciones pertinentes revela oportuna, verdadera, exacta y completamente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
Como director independiente de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) \ Sobre la base de la posición de juicio independiente, realizamos una declaración especial sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa y emitimos las siguientes opiniones independientes:
1. Durante el período que abarca el informe, el saldo real de la garantía de la empresa a sus filiales fue de 322,87 millones de yuan, y todas las garantías cumplieron los procedimientos de examen y aprobación necesarios y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y Los estatutos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, además de las garantías externas mencionadas, no hubo otras garantías externas, la empresa y sus filiales controladoras no violaron las garantías externas ni retrasaron las garantías externas, ni proporcionaron garantías a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas que tuvieran menos del 50% de las acciones de la empresa, ni a ninguna entidad o persona ilegal.
2. Las transacciones de capital acumuladas y corrientes entre la empresa y las partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay casos en que los accionistas controladores de la empresa, sus empresas afiliadas o las partes vinculadas que posean menos del 50% de las acciones de la empresa ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de la empresa, en una actitud seria, rigurosa y responsable, verificamos la situación pertinente del plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, y creemos que:
El plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). El plan tiene plenamente en cuenta el equilibrio razonable de los rendimientos de los accionistas de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa (SFC (2001) No. 102) y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la auditoría interna de las empresas que cotizan en bolsa, y sobre la base de un juicio independiente, se formulan las siguientes observaciones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021:
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa (c
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities Business, and can perform Auditing responsibilities with diligence in accordance with the Principles of Independence, Objectivity and impartiality during its Function as the Financial Auditing Institution of the company in 2021. Estamos de acuerdo en que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) se renueve como nuestra institución de auditoría para 2022 por un período de un a ño y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
La empresa que cotiza en bolsa espera que las transacciones cotidianas con Svenska rotor maskiner AB, Svenska rotor maskiner International AB y Henan xingmin Thermal Energy Technology Co., Ltd. En 2022 se ajusten a las necesidades de las operaciones cotidianas, que se ajusten a los principios de buena fe y beneficio mutuo, y que el precio y las condiciones de ejecución sean justos, no afecten a la independencia de la empresa y no perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, por lo que estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas conexas mencionadas.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
La empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la empresa, cumple el principio de prudencia contable y cumple los procedimientos de examen y aprobación correspondientes. Después de que la empresa haya acumulado la provisión para el deterioro del valor, los estados financieros de la empresa pueden reflejar más equitativamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de la gestión de la empresa, ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, no hay circunstancias que perjudiquen Los intereses de los accionistas minoritarios, por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor.
Opiniones independientes sobre los gastos de sustitución y emisión y sobre el uso de fondos recaudados para sustituir la inversión inicial
La sustitución de los gastos de emisión de la empresa y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión inicial se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, a las disposiciones de los documentos normativos, a las necesidades de desarrollo de la empresa, no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no afectan al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y no perjudican los intereses de los accionistas, y el tiempo de sustitución no supera los seis meses desde la recaudación de fondos hasta el momento de la cuenta. Estamos de acuerdo en que la empresa reemplace los gastos de emisión, y que la empresa reemplace los fondos autofinanciados que ya se han puesto en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos recaudados.
Directores independientes Zhang Bai, Zheng Shouguang y Guo ruizheng
27 de abril de 2022
