Código de valores: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) valores abreviados: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) número de anuncio: 2022 – 019 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 27 de abril de 2022, a las 10.00 horas, la segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa de la zona industrial de minjiangkou, distrito de Changle, Provincia de Fujian, mediante una reunión en la que se combinaron las comunicaciones sobre el terreno. La notificación de la reunión y los documentos conexos se enviaron por correo electrónico y teléfono a todos los directores, supervisores y altos directivos el 18 de abril y deberían llegar a siete directores, de hecho a siete. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de los directores participantes, la reunión votó por votación las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021, la empresa publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información designado (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
El director independiente presentó al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. El informe del director independiente se detalla en el mismo día en que la empresa publicó en la red de divulgación de información designada (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021;
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Para más detalles sobre las cuentas financieras anuales 2021, véase el informe publicado por la empresa el mismo día en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publican en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados en.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
El informe de auditoría publicado por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) con el número de serie Dahua SZ [2022] 006868 confirma que el beneficio neto de los estados consolidados auditados de la empresa en 2021 atribuible a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa es de – 113281.400 Yuan. Tras el examen y la aprobación de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, acciones rojas ni transferirá fondos de reserva al capital social en 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día en que la empresa publicó en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se publica en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Contenido relacionado en.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Para más detalles sobre el informe de responsabilidad social 2021, la empresa publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información designado (www.cn.info.com.cn). Contenido relacionado en.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día en que la empresa publicó en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities and futures Related Business, has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can provide true and Fair Auditing Services for Companies, so the Board agreed to continue to hire Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the Auditing Agency of the Company for 2022. Los gastos de auditoría para 2022 serán de 1 millón de yuan (1,1 millones de yuan). Para más detalles sobre el anuncio de la Agencia de auditoría 2022 de la empresa renovada, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Contenido relacionado en. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, como se detalla en la publicación de la empresa en el mismo día en la red de divulgación de información designada (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Resultado de la votación: 4 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Los directores asociados, el Sr. Lin rujie (número de documento de identidad: 350182, 1968 ), el Sr. Lin rujie (número de documento de identidad: 3501031965 ), y el Sr. Chen Hui, votaron a favor de la moción.
Para más detalles sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, véase el anuncio publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados en. El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en el mismo día publicado por la empresa en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Para más detalles sobre el anuncio de la provisión para la devaluación y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021, la empresa publicó el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados en. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día en que la empresa publicó en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
Esta provisión para el deterioro del valor se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de las empresas, y se basa en el principio de precaución después de la prueba de deterioro del valor de los activos y se basa plenamente. La provisión para el deterioro del valor puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa y hacer que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más fiable y razonable.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la sustitución de los gastos de emisión y el uso de fondos recaudados para sustituir los insumos anteriores;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Se acordó que la empresa reemplazara los fondos autofinanciados que se habían puesto en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con 18.643350,00 Yuan de fondos recaudados, y que la empresa reemplazara los gastos de emisión de 21.258817,49 Yuan.
Para más detalles sobre los gastos de emisión y el uso de los fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial, véase el anuncio publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados en. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día en que la empresa publicó en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de financiación de la empresa a los bancos comerciales
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Está de acuerdo en que la empresa seguirá solicitando a la sucursal de la provincia de Fujian una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan. Las líneas de crédito antes mencionadas incluyen préstamos de liquidez general, cartas de crédito de importación y letras de cambio, cartas de crédito de China y letras de cambio, aceptaciones bancarias (electrónicas y en papel), cartas de garantía, financiación de las remesas de importación y pagos en nombre de las importaciones, letras de cambio de exportación, financiación de facturas de exportación, participación en el riesgo de exportación, operaciones de derivados, Factoring abierto de China con derecho de recurso, El descuento de las facturas de aceptación bancaria (incluidas las facturas de aceptación bancaria, las cartas de crédito de China, las cartas de crédito de importación y las cartas de garantía) no excederá de 50 millones de yuan, y la empresa proporcionará una garantía del 10%.
La propuesta anterior no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
El informe del primer trimestre de 2022 fue publicado en la red de información de marea el mismo día.
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Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.00 horas del miércoles 18 de mayo de 2022, combinando la votación in situ con la votación en línea, para examinar las propuestas pertinentes presentadas a la Junta General de accionistas aprobadas en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de abril de 2022
