Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos cumplido concienzudamente las responsabilidades del director independiente en 2021, de conformidad con otras leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un director independiente en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y el sistema de trabajo del director independiente de los Estatutos de la empresa. Cumplir escrupulosamente su deber, ser diligente y desempeñar plenamente el papel de director independiente, y esforzarse por salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia a las reuniones
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración y tres reuniones generales de accionistas. La convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. Leímos cuidadosamente los materiales de la reunión que la empresa había distribuido y proporcionado con antelación, intercambiamos opiniones con la dirección de la empresa y los departamentos pertinentes, y expresamos opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes. La asistencia a la reunión fue la siguiente:
Asistencia a la reunión informativa de la Junta de accionistas
Nombre
Participación por correspondencia
Número de participantes en el lugar más número de reuniones
Pan Yan 12 8 4 0 3
Hongbo 12 8 4 0 3
Zeng Zhenglin 12 8 4 0 3
Situación de la opinión independiente
En 2021, emitimos una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
1. El 24 de febrero de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de garantía de la financiación de la filial Holding Hangzhou Longhua, la propuesta de garantía de la financiación de la refrigeración de muñecos de nieve de la filial de propiedad total, la propuesta de garantía de la financiación de proyectos de muñecos de nieve de la filial de propiedad total y la propuesta de llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas, que fueron examinadas por la 23ª reunión de la cuarta Junta Directiva.
2. El 25 de marzo de 2021, la Junta de Síndicos de la cuarta 25ª reunión examinó el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para las líneas de crédito de las empresas matrices y el proyecto de ley sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento financiero y la modificación de las políticas contables conexas.
3. 23 de abril de 2021, En cuanto a la 26ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, se examinó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021, el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre El plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de la empresa en 2021. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público de la empresa con acciones a, proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa con anterioridad, proyecto de ley sobre las medidas para llenar el rendimiento inmediato diluido de La empresa tras la emisión no pública de acciones y el proyecto de ley sobre los compromisos principales conexos, y proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional y eficaz entre la empresa y un objeto específico El proyecto de ley sobre las transacciones con partes vinculadas de las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa, el proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del valor del crédito en 2020 han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes.
4. El 31 de mayo de 2021, la Junta de Síndicos de la cuarta 28ª reunión (provisional) examinó el “proyecto de ley sobre las nuevas transacciones cotidianas relacionadas con 2021 previstas” emitió una opinión de aprobación previa acordada y una opinión independiente.
5. El 6 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la “propuesta de garantía para la financiación de la filial Holding Hangzhou Longhua”, la “propuesta de garantía para el desarrollo de la filial de propiedad total zhenxun” y la “propuesta de garantía para el proyecto muñeco de nieve de la filial de propiedad total”, que fueron examinadas por la 29ª reunión de la cuarta Junta de directores. 6. 21 de diciembre de 2021, En cuanto a la 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, se examinó el proyecto de ley sobre la garantía del importe del Factoring aplicado a las filiales de propiedad total, el proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de asociación y transacciones conexas con instituciones de inversión especializadas, el proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de recompra y transacciones conexas con instituciones de inversión especializadas, el proyecto de ley sobre la reposición temporal del capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados ociosos. En el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes.
Participación y desempeño de los comités profesionales
1. Junta de Auditores: (PAN Yan, Zeng Zhenglin)
Durante el período que abarca el informe, participamos en la labor realizada por el Departamento de auditoría interna de la empresa y el Comité de auditoría celebró ocho reuniones en 2021, centradas principalmente en las siguientes cuestiones:
Examinar los estados financieros y contables periódicos y comprender la situación financiera y operacional de la empresa;
Escuchar el informe de la dirección sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 y el progreso de las cuestiones importantes; Examinar el informe anual de evaluación del control interno;
Examinar el nombramiento y la modificación de la institución de auditoría anual, el informe de auditoría interna y el plan de auditoría anual, y presentar las opiniones o sugerencias pertinentes;
Supervisar e instar a los auditores anuales a que presenten informes de auditoría a tiempo y a que se comuniquen con ellos los problemas encontrados en el proceso de auditoría, y a que desempeñen sus funciones de supervisión;
Supervisar el sistema de auditoría interna de la empresa y su aplicación;
De conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el informe anual, el Comité de auditoría discutirá con la institución de auditoría el calendario de la auditoría del informe financiero anual en 2021, examinará los estados financieros de la empresa y formará una opinión por escrito; Supervisar el progreso de la auditoría, mantener el contacto y la comunicación con los auditores anuales, intercambiar opiniones oportunas sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría y garantizar la independencia de la auditoría y la conclusión de la labor de auditoría según lo previsto. Al mismo tiempo, se resumen y evalúan los informes anuales de auditoría de las instituciones de auditoría.
El Comité de auditoría llevará a cabo una revisión previa de la contratación de Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd. Como organismo de auditoría de la empresa en 2021.
Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd. Has the qualification to engage in Securities Business, Meet the qualification requirements of the company to provide Auditing Services, has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, agrees that the Board of Directors employ it as the Financial Auditing Institution and Internal Control Auditing Institution of the Company in 2021 and submit it it to the Board of
Examinar la situación financiera de los informes periódicos trimestrales de 2021 y presentar las propuestas pertinentes al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
2. Comité de remuneración y evaluación: (Zeng Zhenglin, Hong Bo)
Durante el período que abarca el informe, supervisamos y evaluamos el desempeño de los directores y ejecutivos, el desempeño de la gestión y otras cuestiones conexas, y mejoramos el sistema de evaluación del desempeño de la empresa para que se ajuste mejor a la situación real del desarrollo de la empresa y sirva mejor a la empresa. Durante el período que abarca el informe, se examinaron las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, se supervisó la aplicación del sistema de remuneración de la empresa, se examinó el ajuste del plan de remuneración de la empresa y se formularon sugerencias razonables.
Trabajar cara a cara:
Examinar los estados financieros y contables periódicos y comprender la situación financiera y operacional de la empresa;
Escuchar el informe de la dirección sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 y el progreso de las cuestiones importantes; Examinar el informe anual de evaluación del control interno;
Examinar el nombramiento y la modificación de la institución de auditoría anual, el informe de auditoría interna y el plan de auditoría anual, y presentar las opiniones o sugerencias pertinentes;
Supervisar e instar a los auditores anuales a que presenten informes de auditoría a tiempo y a que se comuniquen con ellos los problemas encontrados en el proceso de auditoría, y a que desempeñen sus funciones de supervisión.
Supervisar el sistema de auditoría interna de la empresa y su aplicación.
3. Comité de nombramientos: (Hong Bo, pan Yan)
Durante el período que abarca el informe, realizamos nuestra labor de conformidad con las normas de aplicación del Comité de nombramientos de la empresa.
Sobre la base de las actividades de la empresa, el tamaño de los activos y la estructura de propiedad, etc., se estudiaron y formularon sugerencias sobre la selección de los directores y el personal directivo superior de la empresa, los criterios y procedimientos de selección.
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, proporcionamos opiniones y sugerencias sobre el nombramiento y la partida de los administradores de nivel medio de la empresa durante el período que abarca el informe y realizamos un examen cuidadoso, lo que contribuyó a la estabilidad del equipo directivo de la empresa.
4. Comité de estrategia: (Hongbo)
Durante el período que se examina, como miembro del Comité de estrategia institucional, asistió a dos reuniones del Comité de estrategia. En este trabajo se analiza a fondo la situación de la gestión y las perspectivas de desarrollo de la empresa, se formulan sugerencias para la estrategia de desarrollo de la empresa, se formulan sugerencias sobre la planificación del desarrollo futuro y los objetivos de la empresa y se formulan sugerencias positivas.
Inspección in situ
En 2021, realizamos muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender profundamente la gestión de la producción, el desarrollo empresarial, la situación financiera y el control interno de la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, obtener información oportuna sobre el progreso de las principales Cuestiones de la empresa, examinar periódicamente los informes de información proporcionados por la empresa y, sobre la base del pleno conocimiento de la situación real, Presentar sugerencias para resolver los problemas de la empresa frente a los cambios de la industria y el mercado, y proporcionar sugerencias para la toma de decisiones sobre la estrategia de desarrollo futuro de la empresa. Al mismo tiempo, utilizar la participación en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, etc. para proporcionar a la empresa información útil sobre la inversión y el mercado.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Divulgación de información empresarial
Supervisar e instar a la empresa a que cumpla sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa y a que mantenga la igualdad de derechos de los inversores, especialmente los pequeños y medianos, de conformidad con las leyes y reglamentos, las directrices sobre normas de funcionamiento de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y las directrices sobre normas de funcionamiento de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
2. Gobernanza Empresarial
Seguimos prestando atención a los últimos acontecimientos en el mercado de valores de China, aprovechando la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas, transmitimos a las empresas los últimos requisitos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza normativa de las empresas que cotizan en bolsa y la gestión de las relaciones con los inversores, e instamos a las empresas a que apliquen las últimas normas reguladoras, lo que promueve la cientificidad y objetividad de las decisiones del Consejo de Administración y salvaguarda eficazmente los intereses de las empresas y los inversores en general.
3. Estudio propio
Hemos estudiado cuidadosamente las leyes y reglamentos pertinentes del Departamento de supervisión y otros documentos pertinentes, hemos mejorado aún más la comprensión y la comprensión de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y hemos fortalecido la capacidad de protección de las empresas y los inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto ninguna reunión de la Junta en 2021;
2. En 2021, no se propone contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
En 2021 no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Este es nuestro informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021.
Directores independientes pan Yan, Hong Bo y Zeng Zhenglin 27 de abril de 2022
