Código de valores: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) abreviatura de valores: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) número de anuncio: 2022 – 029 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
La Junta General de accionistas se celebrará el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de Dongjiang Road, distrito de Changle, ciudad de Fuzhou, Provincia de Fujian
Modo de reunión: combinación de votación in situ y votación en línea
De conformidad con la resolución adoptada en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2022, se celebrará en la Sala de juntas de la empresa a las 14.00 horas del 18 de mayo de 2022 la junta general anual de accionistas de 2021. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, que se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, etc. Las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 18 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 9: 15 a.m. del 18 de mayo de 2022 y termina a las 15: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022.
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 12 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation al cierre de la tarde del 12 de mayo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a un agente autorizado por escrito para asistir a la Junta y votar, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Dongjiang Road, distrito de Changle, ciudad de Fuzhou, Provincia de Fujian
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El nombre y el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas son los siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa para 2022
Las propuestas anteriores fueron examinadas y aprobadas en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y en la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión el 27 de abril de 2022, respectivamente. Para más detalles, véase la publicación del 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Todos los proyectos de ley mencionados son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento de votos por separado se revelarán públicamente a los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, respectivamente o conjuntamente).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, lista de acciones, etc.; Los accionistas de una person a jurídica llevarán una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, la lista de acciones, el certificado de representante de la persona jurídica o el poder notarial de la persona jurídica, y registrarán la tarjeta de identidad de los asistentes.
2. Tiempo de registro: 9: 00 ~ 17: 00, 17 de mayo de 2022
3. Lugar de registro: Dongjiang West Road, Changle District, Fuzhou City, Fujian Province Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Securities Office
Los accionistas de diferentes lugares se registrarán con las cartas y faxes de los certificados anteriores, que se entregarán o enviarán por fax a la Oficina de valores de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 17 de mayo de 2022 (Sírvase indicar las palabras “Junta General de accionistas”).
5. Persona de contacto: Wang Qinglong
6. Tel.: 0591 – 28513121
7. Fax: 0591 – 28513121
8. Dirección postal: Dongjiang West Road, Changle District, Fuzhou City, Fujian Province Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Securities Office (código postal: 350200)
9. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas de la empresa que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
10. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Consejos especiales
1. Con el fin de hacer un buen trabajo en las medidas de prevención de epidemias y reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, se sugiere que los accionistas voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas.
2. Con el fin de proteger la salud de los accionistas y reducir el riesgo de infección, el lugar de la reunión de la Junta de accionistas llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para los participantes, y los participantes en la reunión de campo registrarán y medirán la temperatura corporal, presentarán “Código de salud”, “Código de viaje” y “certificado de ácido nucleico negativo en 48 horas”. Si no coopera con la prevención de epidemias, los accionistas y los agentes de los accionistas no podrán entrar en el lugar de la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 27 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362639”, y la abreviatura de votación es “votación de muñecos de nieve”. 2. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la segunda votación efectiva. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 18 de mayo de 2022 y terminará a las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme (la empresa) a asistir.
La Junta General anual de accionistas 2021 ejercerá el derecho de voto en su lugar de conformidad con la intención que figura a continuación.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación o licencia comercial:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones mantenidas por el principal:
Firma (Sello) del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
El cliente votará sobre el proyecto de ley examinado en la reunión de la siguiente manera (por favor, marque “√” en el epígrafe correspondiente del dictamen de votación):
Observaciones
Nombre de la propuesta la columna marcada está de acuerdo en abstenerse de votar en contra de la codificación puede votar
100 propuesta general √
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa para 2022
Nota: 1. El fideicomitente o la unidad encargada, por favor, indique el número de votos en la columna de opinión de voto correspondiente en el poder notarial: Indique el número de votos en la votación acumulativa; Si el fideicomitente o la unidad encargada confía al fideicomisario que vote de acuerdo con su voluntad, debe indicar en el poder que “el fideicomisario puede votar de acuerdo con su voluntad”; 2. Las opiniones de votación sobre el mismo proyecto de ley serán inválidas repetidamente.
