Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 6
Sobre Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Opiniones sobre la verificación de los gastos de sustitución y emisión y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión inicial
Northeast Securities Co.Ltd(000686) (en lo sucesivo, « Northeast Securities Co.Ltd(000686) \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen (revisión de 2022), las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de La Junta Principal, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), etc. Se verificó la situación pertinente de la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos mediante la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia reguladora de valores (2021) Nº 3202), Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Fujian Snowman Co.Ltd(002639) \ \ \ \ \ 35 Hasta el 2 de diciembre de 2021, la empresa había recaudado un total de 669999.994,80 Yuan, deduciendo los gastos relacionados con la emisión (sin impuestos) de 684279.988,62 Yuan, y el capital neto recaudado era de 663157.196,18 Yuan. A partir del 2 de diciembre de 2021, todos los fondos recaudados por la empresa se habían puesto en marcha y habían sido verificados y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] 0000840”.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 670000 Yuan (incluidos los fondos recaudados), y los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Código de registro de los proyectos de recaudación de fondos
Inversión total
Proyecto de construcción de la base de producción del sistema de pilas de combustible de hidrógeno
Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología de la energía del hidrógeno 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 104 – 350112 – 04 – 01 – 975893
Liquidez complementaria 12.000,00 11.315,72 –
Total 67.000,00 66.315,72 –
Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa, de conformidad con el progreso real del proyecto, las necesidades de capital, las prioridades y otras circunstancias, se autofinanciará para pagar los fondos necesarios para el proyecto, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Iii. Situación de los proyectos de recaudación de fondos financiados con cargo a fondos autofinanciados
El 27 de abril de 2022, la empresa convocó la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el costo de la sustitución de la emisión y el uso de los fondos recaudados para reemplazar la inversión anticipada, acordó que la empresa reemplazara los fondos recaudados por 18.643350 Yuan, y acordó que la empresa reemplazara el costo de la emisión por 21.258817,49 Yuan. Al mismo tiempo, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el 26 de abril de 2022 el informe de verificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados con fondos autofinanciados (Dahua hez [2022] 007427).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 18.643350 yuan en fondos autofinanciados. Los detalles son los siguientes:
Unidad monetaria: RMB
Número de serie el nombre del proyecto ha sido pre – lanzado entre ellos:
Capital invertido capital circulante para la adquisición de equipo de infraestructura
1 proyecto de construcción de la base de producción del sistema de pilas de combustible de hidrógeno
Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología de la energía del hidrógeno
3 reposición de la liquidez 0 – 0
Total 1864335000 – 1864335000
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) \ Los proyectos de inversión de capital recaudado han sido invertidos por la empresa antes de que el capital recaudado esté en su lugar. La inversión inicial de esta sustitución no cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta, no afectará al plan normal de inversión de los fondos recaudados, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados no es superior a 6 meses.
Además, el costo total de la emisión de las acciones no públicas que deben sustituirse es de 2.125817,49 Yuan (sin impuestos), como se indica a continuación:
Unidad monetaria: RMB
Número de serie gastos de emisión
1 suscripción y patrocinio
2 honorarios de abogados 650 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 1320755
3 Gastos de verificación de capital y auditoría especial
4 Gastos de tramitación y otros 317056,05 317056,05
Total 2 234529,41 2 125817,49
Procedimientos de examen y aprobación de la sustitución de los fondos recaudados y opiniones conexas
Deliberaciones de la Junta
En la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el costo de la sustitución de la emisión y el uso de los fondos recaudados para reemplazar la inversión anticipada, y se acordó que la empresa reemplazara los fondos recaudados por 18.643350 yuan para reemplazar los Fondos autofinanciados ya invertidos en el proyecto de inversión de capital recaudado, y que la empresa reemplazara los gastos de emisión por 21.258.17,49 Yuan.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores
En la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la sustitución de los gastos de emisión y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión anticipada. Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que los gastos de sustitución y emisión y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión anticipada de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los documentos normativos, se ajustaban a las necesidades de desarrollo de la empresa en el ámbito de la energía del hidrógeno y no estaban en conflicto con el plan de aplicación del proyecto de recaudación de fondos. No afecta al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la recaudación de fondos y en detrimento de los intereses de los accionistas, y el tiempo de sustitución no es superior a seis meses desde la fecha de recepción de la recaudación de fondos. The Board of Supervisors agreed that the company replaced the Self – raised funds that had been pre – invested in the Investment Project of raising funds by 18.643350 Yuan, and that the company replaced the issue fee of 21.258.17,49 Yuan.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la sustitución de los gastos de emisión y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión inicial de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, las necesidades de desarrollo de la empresa, no entran en conflicto con el plan de ejecución de Los proyectos de recaudación de fondos, no afectan a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos y no alteran encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudican los intereses de los accionistas. Al mismo tiempo, el tiempo de sustitución de la recaudación de fondos no es superior a 6 meses. Estamos de acuerdo en que la empresa reemplace los gastos de emisión, y que la empresa reemplace los fondos autofinanciados que ya se han puesto en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos recaudados.
Opiniones de las empresas contables
The Authentication Report on the Project of Investments with Self – raising funds in advance by Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued on 26 April 2022, Considering that the Special Note on the Project of Investments with Self – raising funds in advance prepared by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) is consistent with the relevant provisions of the Standardized Operation Guidelines for listed companies in shenzhen Stock Exchange. En todos los aspectos importantes, refleja adecuadamente la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados al 31 de diciembre de 2021.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
A través de la verificación de la resolución del Consejo de Administración de la empresa, la resolución del Consejo de supervisión, la opinión independiente emitida por el director independiente, el informe de autenticación emitido por Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y los gastos de emisión relacionados con esta oferta no pública, la institución patrocinadora considera que: Esta vez Fujian Snowman Co.Ltd(002639) \ la The Independent Director issued the consent Opinion, Dahua Accounting firm (Special general Partnership) to the company with Self – financing funds in the pre – investment projects of raising funds audited, and issued relevant Security Report; La sustitución de los fondos recaudados no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no habrá violación del plan de utilización de los fondos recaudados, no habrá cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
En conclusión, el patrocinador está de acuerdo en que la empresa sustituya los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados y los fondos recaudados por adelantado para sufragar los gastos de emisión.
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