Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Informe anual de los directores independientes 2021 (Wang Limin)
Como director independiente de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), soy fiel, diligente e independiente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y otros sistemas internos. Ejercer cuidadosamente el poder que la empresa ha dado a los directores independientes, asistir activamente a las reuniones anuales pertinentes de la empresa y examinar seriamente diversas propuestas, expresar objetivamente las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, dar pleno juego a la independencia y el papel profesional de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
Asistencia a las reuniones de la Junta y votación
En 2021, la empresa convocó un total de 13 reuniones del Consejo de Administración, yo debería asistir a 12, realmente asistió a 11 reuniones del Consejo de Administración, no encomendó a otros a asistir o no asistió personalmente a dos reuniones consecutivas. Antes de la reunión del Consejo de Administración, con una actitud estricta y responsable, me ofrecí a conocer y obtener la información pertinente necesaria para la adopción de decisiones, y a comunicarse con el personal pertinente, algunas cuestiones importantes emitieron opiniones de aprobación previa. En la reunión, escuché y consideré cuidadosamente cada proyecto de ley, participé activamente en el debate, con la perspectiva profesional y la experiencia pertinente en las reuniones anteriores para examinar las propuestas de racionalización y una votación cuidadosa. En mi opinión, las decisiones de gestión y otras cuestiones importantes adoptadas en la reunión del Consejo de Administración de la empresa durante el período que abarca el informe han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces, y el caso de la reunión del Consejo de Administración no ha perjudicado los intereses de todos los accionistas. He votado a favor de todas las propuestas examinadas en las reuniones del Consejo de Administración en 2021, sin objeciones ni objeciones ni abstenciones.
Ii) participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, todas ellas a las que asistí personalmente.
Situación de la opinión independiente
Este año, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, cumplí escrupulosamente con mi deber y diligencia, revisé cuidadosamente los materiales de las reuniones pertinentes y entendí en detalle la situación pertinente. Sobre la base de una posición y un juicio independientes y de una actitud responsable hacia todos los accionistas de la empresa, se han aprobado con antelación las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas y renovadas de la empresa contable en 2021 y el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021.
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones conexas, como las siguientes:
Tiempo para expresar opiniones independientes
Dictamen independiente de marzo de 2021 sobre la reelección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 202026° período de sesiones opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020 y la situación de la garantía externa aprobada por el Cuarto Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Dictamen independiente sobre la modificación del Director General de la empresa, mayo de 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de destitución de Liu Yiyun en julio de 2021 cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre la adición de directores en agosto de 2021
Dictamen independiente de agosto de 2021 sobre la destitución del puesto de director financiero de Hu dunguo
Dictamen de acuerdo independiente sobre la suspensión del tratamiento de aguas residuales de Jiangxi bohaoyuan Chemical Co., Ltd.
Dictamen independiente de 24 de marzo sobre la adición de Quzhou quhua Chemical Co., Ltd. Y la empresa en su 33ª reunión
11 de noviembre de 2021 “proyecto de ley sobre el aumento diario previsto de las transacciones con partes vinculadas en 2021”
Dictamen independiente de 12 de diciembre de 2021 sobre la designación de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos cuarto período de sesiones dictamen independiente de 16 de diciembre de 202137º período de sesiones sobre la designación de directores independientes para el quinto período de sesiones de La Junta de Síndicos
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Investigación sobre la estructura de Gobierno y la gestión de las empresas
En 2021, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas examinaron y aprobaron por adelantado las cuestiones importantes de la adopción de decisiones.
Me especializo o aprovecho la oportunidad de asistir al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, muchas veces a la empresa para cumplir con la obligación de diligencia debida sobre el terreno, comprender a fondo el desarrollo y el funcionamiento de la empresa, y mantener un estrecho contacto con los ejecutivos de la empresa y otros directores a través de conversaciones, llamadas telefónicas, etc., para conocer oportunamente la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la garantía externa, etc., y supervisar y verificar el desempeño de los directores y ejecutivos. Sobre las propuestas presentadas al Consejo de Administración de la empresa
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Todos los casos se examinan cuidadosamente, se analizan objetivamente y se adoptan decisiones, se formulan opiniones independientes sobre cuestiones importantes, se mantiene la plena independencia en el trabajo y se presta un servicio cuidadoso, fiel y diligente a los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, presenté a la cuarta Junta Directiva de la empresa la Carta sobre la propuesta del director independiente de convocar una reunión de la Junta Directiva de la empresa, la Carta sobre la verificación de las cuestiones pertinentes de la empresa y la Carta sobre la verificación de las transacciones conexas de la empresa, en la que se pedía a la empresa que respondiera a la Carta de advertencia sobre la solicitud de verificación interna de la Junta Directiva, incluida la carta del Presidente de la cuarta Junta de supervisores Feng hanhua. Todas las cuestiones mencionadas en el informe de situación de la empresa y en la carta del director independiente sobre la solicitud de verificación de las cuentas por cobrar de la empresa se verifican e informan al Consejo de Administración de la empresa; Exigir a la empresa que proporcione los materiales de las transacciones importantes con partes vinculadas a los directores independientes para su verificación, verificar los procedimientos de adopción de decisiones de las transacciones con partes vinculadas y la equidad y racionalidad de las transacciones; También presenté el informe sobre la verificación de las cuestiones relativas a la empresa a las autoridades reguladoras. Durante el período que abarca el informe, desempeñé mis funciones de manera activa y eficaz, salvaguardando eficazmente los intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Supervisión de la divulgación de información de las empresas
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa en 2021 e insto a la empresa a que aplique estrictamente y garantice la veracidad, exactitud, puntualidad, exhaustividad y equidad de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Iii) presentar propuestas profesionales eficaces
De acuerdo con mi propia experiencia profesional, he presentado algunas sugerencias sobre la mejora de la estructura de gobierno corporativo, la prevención y el control de riesgos y la toma de decisiones de producción y gestión, y he cumplido con mi deber de manera activa y eficaz, y he mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, en 2021 organicé cuatro reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración y dos reuniones provisionales del Comité de auditoría del Consejo de Administración, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, para examinar y supervisar la contratación de auditores externos, la producción y el funcionamiento de la empresa, especialmente las transacciones conexas, y para examinar los informes financieros y las notas explicativas de la empresa durante el período que abarca el informe. Escuchar atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el progreso de las cuestiones importantes en cada etapa, orientar y supervisar el trabajo del Departamento de auditoría interna de la empresa, presentar propuestas razonables, cumplir eficazmente las responsabilidades del director independiente y desempeñar el papel de Comité de auditoría. Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, asistí a cuatro reuniones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas de aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y consideré seriamente la labor de los directores y los altos directivos en 2021, y participé activamente en las reuniones pertinentes durante el período de que se informa para la elección de un nuevo período de sesiones del Consejo de Administración.
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
El examen de las calificaciones del personal pertinente ha cumplido efectivamente las responsabilidades y obligaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración.
Otros asuntos
En 2021, como director independiente de la empresa, no ejercí las siguientes funciones y facultades especiales.
Proponer la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas;
Ii) Solicitar a los accionistas el derecho de voto en la Junta General de accionistas;
Proponer al Consejo de Administración la contratación o el despido de una empresa contable;
Contratación independiente de órganos de auditoría externa y órganos consultivos.
Información de contacto
Nombre del director independiente: Wang Limin
Correo electrónico: [email protected].
Debido a la elección del Consejo de Administración de la empresa, ya no soy director independiente de la empresa en 2022, ya que he sido director independiente durante seis años consecutivos. En este sentido, el Consejo de Administración, la dirección y el personal pertinente de la empresa en el desempeño de sus funciones en el proceso de cooperación positiva y eficaz y apoyo para expresar nuestro respeto y sincero agradecimiento. Al mismo tiempo, esperamos sinceramente que la empresa en el nuevo año pueda desarrollar la innovación, crear nuevos logros, con mejores resultados para devolver a los inversores.
Gracias por su informe.
Director independiente: Wang Limin
26 de abril de 2022
