Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 – 024 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anuncio sobre la elección de directores adicionales por la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 27 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa convocó la 12ª reunión del segundo período de sesiones del Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores adicionales de la empresa, cuyos detalles son los siguientes: a fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de la empresa y Mejorar el nivel de adopción de decisiones de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa tiene previsto elegir al Sr. Long Xudong como director no independiente adicional de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y expirará el segundo mandato del Consejo de Administración. Tras la elección de los directores adicionales, el número de directores aumentará de 8 a 9. De ellos, 6 son directores no independientes y 3 son directores independientes. El número de directores independientes representa un tercio del número de directores, y el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y el derecho de valores.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the qualifications of the above – mentioned Persons and related conditions. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de abril de 2022
Anexo: curriculum vitae del candidato a Director
Long Xudong, varón, nacido en 1971, de nacionalidad china, Licenciado en compresor del Departamento de energía de la Universidad Xi ‘an Jiaotong. Actualmente Hitevision Co.Ltd(002955) Deputy General Manager, Supply Chain Platform general manager. Ha sido gerente de la sucursal Shenzhen de Beijing Hitevision Co.Ltd(002955) Company (cancelada); Beijing Hitevision Co.Ltd(002955) Beijing Hitevision Co.Ltd(002955) Diseñador del Instituto de investigación de compresores de Beijing First general Machinery Factory.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Long Xudong posee directamente 40.958 acciones de la empresa, representando directamente el 0,02% del capital social total actual de la empresa, e indirectamente posee 60.015 acciones, representando indirectamente el 0,26% del capital social total actual de la empresa. No tiene relación con más del 5% de los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos. No hay casos en que el artículo 146 de la Ley de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos dispongan que no pueden actuar como directores; No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes en los últimos tres años; There is no case where the judicial authorities have filed Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc has filed Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations, and there is no clear conclusion; No hay casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haga pública la Plataforma de investigación pública de la información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o que el tribunal popular incluya a las personas deshonestas en la lista de personas ejecutadas.
