Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 - 033 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), el Sr. Li xiaowei, director independiente de Hitevision Co.Ltd(002955) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, "la Comisión Reguladora de valores de China") (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, "la Comisión Reguladora de valores de China") (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, "la Comisión Reguladora de valores de China"), El 18 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 convocará a todos los accionistas de la empresa para que voten sobre las propuestas relativas al plan de incentivos para las opciones sobre acciones.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Li xiaowei, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas de gestión" y la autorización de otros directores independientes, preparará y firmará este informe sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de opción de compra de acciones que se examinará en la junta general anual de accionistas de 2021. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
La convocatoria de la Comisión de derechos de voto se llevará a cabo de manera gratuita y se anunciará en los periódicos o sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa, y la información publicada no contiene declaraciones falsas o engañosas. El solicitante ha obtenido el consentimiento de otros directores independientes de la empresa, ha firmado el presente informe y su aplicación no viola las leyes, reglamentos y estatutos.
El presente informe se utilizará únicamente a los efectos de la presente solicitud de votación y no se utilizará para ningún otro fin. Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica
1. Nombre chino: Hitevision Co.Ltd(002955)
2. Nombre en inglés: hitevision Co., Ltd.
3. Fecha de establecimiento: 28 de mayo de 2010
4. Dirección registrada: room c1104, Block C, no. 9, Shangdi sanjie, Haidian District, Beijing
5. Fecha de cotización: 23 de mayo de 2019
6. Lugar de cotización de las acciones de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
7. Abreviatura de las acciones: Hitevision Co.Ltd(002955)
8. Código de acciones: Hitevision Co.Ltd(002955)
9. Representante legal: Xing xiuqing
10. Secretario de la Junta: Xia Liang
11. Office address of the Company: 12 / F, Block F, rongxin Science and Technology Center, no. 34 chuangyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100012
13. Tel: 010 - 62968869
14. Fax: 010 - 62968116
15. Correo electrónico: dongban@honghe Tech.com.
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará el derecho de voto de todos los accionistas de la sociedad a las siguientes propuestas examinadas en la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021:
1. Examinar la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y su resumen; 2. Examinar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa; 3. Examinar la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos para las opciones sobre acciones.
La fecha de firma de este informe de solicitud pública de derechos de voto delegados es el 27 de abril de 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la celebración de la Junta General de accionistas, véase la publicación de información por la empresa en los medios de comunicación designados "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News" y "Securities Daily" el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Información básica sobre los reclutadores
La solicitud actual de derechos de voto es presentada por el Sr. Li xiaowei, actual director independiente de la empresa, cuya información básica es la siguiente:
Li xiaowei, varón, nacido en 1964, de nacionalidad china, doctor del Instituto de tecnología informática de la Academia China de ciencias. Actualmente es investigador del Instituto de tecnología informática de la Academia China de Ciencias, Director Ejecutivo Adjunto del laboratorio nacional clave de arquitectura informática, Profesor de la Universidad de la Academia China de Ciencias, Profesor emérito del Instituto Jinling de Ciencia y tecnología, director independiente, Director de zhongke Yushu (Beijing) Technology Co., Ltd y Director de zhongke Jianxin (Beijing) Technology Co., Ltd. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Hong Kong y de la Escuela Superior de Ciencia y tecnología de Nara, Japón, y profesor asociado del Departamento de informática de la Universidad de Beijing. El Sr. Li xiaowei ha sido galardonado con el "Premio Nacional de invención tecnológica" y el "Premio Nacional de progreso científico y tecnológico", y ha recibido los títulos honoríficos de "excelente trabajador científico y tecnológico nacional", "experto de mediana edad y joven con contribuciones destacadas", miembro del Partido Comunista Sobresaliente "y" excelente maestro "de la Academia China de ciencias.
En la actualidad, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
El reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de abril de 2022, y presentó un proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022 y su resumen. El proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones han votado a favor.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión una vez concluida la negociación en la tarde del 11 de mayo de 2022.
Ii) Duración de la convocatoria: del 12 de mayo de 2022 al 13 de mayo de 2022 (9.00 a 12.00 horas, 13.00 a 17.30 horas).
Método de solicitud: los medios de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
1. Si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante la votación, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el "poder notarial") punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe. 2. Encomendar a los accionistas que voten a la Oficina del Consejo de Administración encargada por el recaudador que presente su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; La Oficina del Consejo de Administración firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto autorizado:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, se presentará una copia de la licencia comercial vigente, la tarjeta de identidad del representante legal original, el poder notarial original (Firmado por el representante legal; en caso de que el representante legal autorice a otra persona a firmar, se proporcionará al mismo tiempo el poder notarial y los Documentos notariales pertinentes, as í como una copia de la tarjeta de cuenta del accionista corporativo; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de mi tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado (Firmado por mí mismo; si es firmado por otra person a autorizada por mí, deberá proporcionar una copia de mi poder notarial autorizado y los documentos notariales pertinentes) y la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de que el accionista que haya confiado la votación prepare los documentos pertinentes de conformidad con el punto 2 supra, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano, por carta certificada o por correo urgente y a la dirección especificada en el presente informe en el plazo de la solicitud; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
A: Zhang Hui
Dirección de contacto: piso 12, Bloque F, rongxin Science and Technology Center, 34 chuangyuan Road, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100012
Tel.: 010 - 62968869
Fax de contacto: 010 - 62968116
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque "el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto delegado".
4. El bufete de abogados que atestigua la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 atestigua que el abogado lleva a cabo el examen formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes autorizados, la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes se confirmará como válida:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista delega repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, pero el contenido de la autorización no es el mismo, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Li xiaowei
28 de abril de 2022
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Anexo:
Hitevision Co.Ltd(002955)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el texto completo del anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa y otros documentos pertinentes antes de firmar este poder notarial, y entiendo plenamente la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto. Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento establecido en el anuncio del director independiente sobre la solicitud de derechos de voto.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Li xiaowei, director independiente, a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en este poder. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Número de serie
