Sobre la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Hitevision Co.Ltd(002955) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, adoptamos una actitud seria y responsable. Sobre la base de un juicio independiente, tras examinar las propuestas y los materiales pertinentes presentados a la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, tras un análisis cuidadoso, se emitieron las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen sobre la aprobación previa de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) has many Years of Experience in Auditing Listed Companies. En el proceso de cooperación anterior con la empresa, la diligencia debida, de conformidad con las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales, ha proporcionado a la empresa servicios de auditoría de alta calidad, ha reflejado una buena ética profesional y logros profesionales, ha completado bien la tarea de auditoría de la empresa. Acordamos presentar a la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa para su examen la renovación del nombramiento de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas previstas para 2022
La empresa ha llevado a cabo una estimación razonable de la cantidad diaria de transacciones relacionadas en 2022, que se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa y es beneficiosa para el desarrollo del negocio de la empresa. El precio de las transacciones con partes vinculadas se determina de acuerdo con el precio justo en el mercado, de conformidad con el principio de comercio abierto, justo y equitativo, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas y sin afectar a la independencia de la empresa. Acordamos presentar la propuesta a la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración para su examen, y los directores afiliados deben abstenerse de votar. Director independiente Li xiaowei, Liu dongjin, Yu Changjiang
15 de abril de 2022
