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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa desempeñará activamente sus funciones y cumplirá sus obligaciones de conformidad con las responsabilidades y los requisitos establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. Los supervisores de la empresa participaron en la Junta General de accionistas, supervisaron la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, y desempeñaron eficazmente la función de supervisión de la Junta de supervisores. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para el año en curso son los siguientes:
Trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró seis reuniones, las principales reuniones fueron las siguientes:
1. El 19 de febrero de 2021, la empresa celebró la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de Los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de la empresa para la oferta privada en 2021. Proyecto de ley sobre el informe de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2021, el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa, el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de compensación y los compromisos de los principales interesados, el proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023), Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de adquirir las acciones de los accionistas minoritarios de Shenzhen guangwei guangtong Technology Co., Ltd y firmar un acuerdo de transferencia de acciones con Chen hengguo, Peng dejun, Wu junfeng, Guo Hui y fan Yao con efecto condicional; proyecto de ley sobre el informe de evaluación relativo a la propuesta de la empresa de adquirir las acciones de los accionistas minoritarios de Shenzhen guangwei Communication Technology Co., Ltd. Propuesta sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación.
2. El 27 de abril de 2021, la empresa celebró la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual en 2020, la propuesta sobre el informe financiero final en 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios en 2020, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020, Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, proyecto de ley sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre el texto completo y el Texto del informe del primer trimestre de 2021, proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables, Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2020.
3. El 26 de agosto de 2021, la empresa celebró la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre el informe semestral 2021 y su resumen, la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2021 de la empresa y la propuesta sobre la provisión para la depreciación del crédito y la provisión para la depreciación de activos.
4. El 20 de octubre de 2021, la empresa celebró la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021 y la propuesta de poner fin a la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2020 y cancelar las opciones sobre acciones concedidas.
5. El 25 de noviembre de 2021, la empresa celebró la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
6. El 31 de diciembre de 2021, la empresa celebró la undécima reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo” y la “propuesta de utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos propios de los proyectos de recaudación de fondos y los gastos pagados por el Banco de desarrollo”.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Examinar el funcionamiento de la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores asistió a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración de la empresa a tiempo, de conformidad con la ley, y supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y administradores de la empresa. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la Junta General de accionistas y la Junta de directores de la empresa es legítimo y que la Junta de directores y el equipo de gestión de la empresa aplican las resoluciones de la Junta General de accionistas de manera eficaz y eficaz; No se ha comprobado que los directores, el Director General y otros altos directivos hayan violado las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la sociedad o hayan perjudicado los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios en el desempeño de sus funciones. 2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión, un examen y un examen cuidadosos y eficaces de la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa, y consideró que la preparación de los estados financieros de la empresa se ajustaba al sistema de contabilidad de las empresas y a las normas de contabilidad de las empresas, y que el informe financiero anual 2021 de la empresa reflejaba fiel y fielmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
3. Examinar las transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores supervisa y verifica las transacciones conexas que se producen en el período de que se informa, y considera que el procedimiento de adopción de decisiones de las transacciones conexas que se producen en el período de que se informa es legal, el precio de transacción sigue los principios de apertura, equidad e imparcialidad, es justo y razonable, no perjudica los intereses de la empresa ni perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
4. Comprobación de la garantía externa
En 2021, la empresa no se ocupó de cuestiones externas.
5. Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno
En el presente documento se examina el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa en 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Perspectivas de la labor de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, desempeñará fielmente las funciones de la Junta de supervisores, promoverá aún más el funcionamiento normal de la empresa, fortalecerá la conciencia del equipo de gestión sobre la prevención de riesgos y protegerá activamente Los intereses de los accionistas, la empresa y el personal.
Junta de supervisores
28 de abril de 2002
