Código de valores: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) abreviatura de valores: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) número de anuncio: 2022 – 039 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del piso 19 de la empresa el 27 de abril de 2022, tanto in situ como por comunicación, y la notificación de la reunión se envió por comunicación el 27 de abril de 2022, con el consentimiento unánime de todos los directores. La reunión fue presidida por el Sr. Liu guihua, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores, de hecho nueve. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y se aprobaron las siguientes propuestas:
La Reunión examinó y aprobó una por una “propuesta de recompra de acciones de la empresa”;
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se propone utilizar sus propios fondos para recomprar algunas acciones públicas de la empresa. El importe total de la recompra no será inferior a 50 millones de yuan (incluidos) ni superior a 100 millones de yuan (incluidos), y el precio de recompra no excederá de 16 Yuan / Acción (incluidos).
El Consejo de Administración de la empresa examinó el programa punto por punto, como se indica a continuación:
Finalidad y finalidad de la recompra de acciones
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro y el reconocimiento del valor intrínseco de la empresa, y con el fin de salvaguardar los intereses de los inversores, aumentar la confianza de los inversores y promover el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta la situación de la empresa, la situación financiera, la rentabilidad y las perspectivas de desarrollo, la empresa tiene previsto recomprar algunas acciones públicas sociales de la empresa para promover la correspondencia entre el precio de mercado de valores de la empresa y el valor intrínseco.
Las acciones recompradas se utilizarán en el plan de incentivos de capital, el plan de acciones de los empleados o la conversión de bonos convertibles en acciones. Si el plan no se lleva a cabo en un plazo de 36 meses a partir de la finalización de la recompra de acciones, todas las acciones recompradas se cancelarán.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) la recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes
La recompra de acciones de la empresa cumple los requisitos establecidos en el artículo 7 de las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y en el artículo 10 de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen: 1. Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
2. La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
3. Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
4. Después de recomprar las acciones, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización;
5. Other conditions stipulated by c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Métodos, rangos de precios y principios de fijación de precios para la recompra de acciones
El método de recompra de acciones de la empresa es a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a través de la recompra centralizada de ofertas. El precio de recompra no excederá de 16 Yuan / Acción (incluyendo), el límite superior del precio de recompra no excederá del 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra de acciones por el Consejo de Administración. El precio de recompra específico determinará el precio de las acciones, los asuntos financieros y el Estado de funcionamiento del mercado secundario de la empresa. En caso de que durante el período de recompra de acciones, la empresa emita dividendos, entregue acciones rojas, transfiera fondos de reserva a acciones adicionales y otros derechos de recompra, el límite superior del precio de recompra se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha en que el precio de las acciones se retire del derecho de recompra.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tipo, uso, cantidad de acciones recompradas, proporción del capital social total de la empresa y capital total utilizado para recomprar
1. Tipo: acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
2. Usage: for Equity Incentive Plan, Employee ownership plan or convertible Corporate bond to Share. Si el plan no se lleva a cabo en un plazo de 36 meses a partir de la finalización de la recompra de acciones, las acciones recompradas se cancelarán.
3. El número de acciones recompradas y su proporción en el capital social total: el importe total de los fondos destinados a recomprar no será inferior a 50 millones de yuan (incluidos) ni superior a 100 millones de yuan (incluidos). De acuerdo con el precio máximo de las acciones recompradas de 16 Yuan / acción, el número estimado de acciones recompradas es de 3.125000 a 6.250000 acciones, representando la proporción actual de acciones totales de 953992.980 acciones es de 0,33% a 0,66%, el número específico de acciones recompradas está sujeto al número real de acciones recompradas al final de La recompra.
Si durante el período de recompra se produce una emisión de acciones, un aumento del capital social o un dividendo en efectivo, el límite superior del precio y la cantidad de acciones recompradas se ajustarán en consecuencia a partir de la fecha de la retirada de las acciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Fuentes de financiación de la recompra de acciones
El importe total de los fondos destinados a la recompra no será inferior a 50 millones de yuan (incluidos) ni superior a 100 millones de yuan (incluidos). Los fondos utilizados para recomprar las acciones son los fondos propios. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Duración de la recompra de acciones
1. El plazo de ejecución de la recompra de acciones no excederá de seis meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones. Si en el período de recompra, el uso de los fondos de recompra alcanza el límite máximo, la ejecución del programa de recompra se completa, es decir, el período de recompra expira antes de esa fecha.
2. La sociedad no podrá recomprar las acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, la fecha del anuncio comenzará diez días hábiles antes del anuncio inicial;
Dentro de los diez días de negociación anteriores al informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la sociedad o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Autorización específica para la recompra de acciones
A fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, autoriza a la dirección de la sociedad a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos administrativos, y el contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otros:
1. Decidir el momento, el precio, la cantidad y el plan de ejecución de la recompra de acuerdo con la situación real; 2. Si las condiciones pertinentes de la recompra de acciones han cambiado o las condiciones del mercado han cambiado, la autoridad supervisora autorizará a la dirección a ajustar en consecuencia el plan específico de recompra de acciones y otras cuestiones pertinentes, salvo las relativas a las cuestiones que deban ser reconsideradas por el Consejo de Administración de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos pertinentes;
3. Otras cuestiones relacionadas con esta recompra;
4. Esta autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de supervisión de la empresa y el director independiente emitieron opiniones sobre la propuesta de la empresa sobre el plan de recompra de acciones. Para más detalles sobre el proyecto de ley de recompra de acciones de la empresa, véanse los medios de divulgación de información: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sí. Documentos de referencia
Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
Opiniones independientes expresadas por el director independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
27 de abril de 2022
