Código de valores: Tongyu Communication Inc(002792) abreviatura de valores: Tongyu Communication Inc(002792) número de anuncio: 2022 – 025 Tongyu Communication Inc(002792)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Cuarto Consejo de Administración, la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, a las 14.00 horas;
Votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará el voto en línea a los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto de la Junta General de accionistas sólo puede ser elegido en la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: Jueves 12 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado el jueves 12 de mayo de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 1, donger Road, dongzhen Town, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley para la presentación de informes
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito a los bancos
8.00 “debate sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”
Caso
9.00 proyecto de ley sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El director independiente de la empresa informará sobre su labor en 2021 en esta junta general de accionistas. Los directores independientes han emitido dictámenes independientes sobre los proyectos de ley 5 a 9. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los proyectos de ley 5 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: 1. Directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Nota especial: las partes interesadas en la propuesta anterior deberán responder a la propuesta en la Junta General de accionistas.
No se aceptará ninguna delegación de otros accionistas para votar.
Las propuestas 1 a 8 anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 14ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión, celebrada el 27 de abril de 2022, y el contenido detallado de las propuestas se detalla en la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en. La novena propuesta fue examinada y aprobada por la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión, celebrada el 18 de abril de 2022, y el contenido detallado de la propuesta se detalla en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa el 19 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Hora y lugar de registro in situ: 16 de mayo de 2022, 17 de mayo de 2022, 9: 00 – 17: 00, Departamento de Asuntos de valores de la empresa no. 1, East 2nd Road, East Town, Torch Development Zone, Zhongshan City, Provincia de Guangdong.
2. Forma de registro:
El representante legal de los accionistas corporativos se registrará con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y la tarjeta de identificación personal; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá poseer el poder notarial de la persona jurídica (anexo 2) y el registro de la tarjeta de identidad del participante;
Los accionistas de una person a física se registrarán con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación y su propia tarjeta de identidad; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá poseer un poder notarial (anexo 2) y la tarjeta de identidad del participante;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico. La Carta y el correo electrónico se recibirán antes de las 17: 00 del 17 de mayo de 2022;
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en el lugar de celebración de la reunión deberán llevar los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
3. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Luo chuxin
Tel.: 0760 – 85312820
Fax: 0760 – 85594662
Dirección de contacto: No.1, East 2nd Road, East Town, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong
Código postal: 528437
4. Gastos de la Junta: la Junta de accionistas se celebrará durante medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
4. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362792
2. Votación abreviada: votación universal
3. Presentación del voto o del número de votos electorales:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de mayo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Tongyu Communication Inc(002792)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza a mí / a la empresa a asistir a la junta general anual de accionistas de Guangdong Tongyu Communication Inc(002792) Co., Ltd El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. Si yo (la empresa) no tengo instrucciones, el fideicomisario puede votar a su discreción.
Observaciones
El nombre de la propuesta y el Código anti – descarte de la propuesta
Por votación
100 propuesta general √
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley sobre el informe
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito a los bancos
8.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
9.00 proyecto de ley sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Nombre y firma del accionista autorizado:
