Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 – 010 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del segundo Consejo de Administración se notificó por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 15 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias 12 – 1, Bloque F, centro financiero de nueva tecnología el 27 de abril de 2022 mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. Esta reunión debe asistir a 8 directores, 8 directores reales, Presidente Xing xiuqing presidió la reunión, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior, el Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión sin derecho a voto. La notificación de la reunión y los procedimientos para su celebración se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la sociedad.
Votación en las reuniones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – contenido y formato del informe anual (revisado en 2021), las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management Part IV: 4.1 periodic report Disclosure Related matters “and other documents requirements, the company prepared the 2021 Annual Report full text and Summary.
El contenido detallado del informe anual 2021 de la empresa se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
El contenido específico del informe anual 2021 de la empresa se detalla en el mismo día publicado en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 y el plan de trabajo anual 2022;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el plan de trabajo anual 2021 y 2022 presentado por el Director General de la empresa. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la sociedad, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores y otras normas y reglamentos, ha aplicado concienzudamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, ha desempeñado con diligencia y diligencia todas las funciones asignadas por los accionistas. El Consejo de Administración considera que el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 es veraz, exacto y completo y refleja la situación de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
El Sr. Liu dongjin, el Sr. Li xiaowei y el Sr. Yu Changjiang, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Report on.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
El informe financiero final de 2021 refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Report on.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se basa en la situación real de la empresa, teniendo en cuenta el plan de Negocios de la empresa 2022 y las necesidades de capital. Los beneficios no distribuidos retenidos de la empresa se utilizan principalmente para complementar el capital de trabajo necesario para las operaciones cotidianas a fin de garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja la situación real, exacta y completa del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no hay problemas importantes en El uso y la divulgación de los fondos recaudados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría acordada, la organización patrocinadora emitió una opinión de verificación y la Organización de auditoría emitió un informe de verificación sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa. En 2021, el control interno de la empresa se llevó a cabo de manera eficaz y no hubo defectos importantes.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría de acuerdo con el informe y la organización patrocinadora emitió una opinión de verificación sobre el informe.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Report on.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control interno
La aplicación de las normas de control interno refleja fielmente la situación del control interno de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría de acuerdo.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Tabla de autocontrol relacionada en.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022;
De conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes de la empresa, as í como con referencia al nivel de remuneración de la industria, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el plan de remuneración (indemnización) de los Directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022 se ha examinado y aprobado por el Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
En 2021, Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) cumplió escrupulosamente su deber de prestar servicios de auditoría a la empresa y siguió las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad. El Consejo de Administración acordó seguir contratando a la sociedad internacional de contadores públicos certificados (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de los estados financieros de la empresa para 2022 por un período de un a ño. También se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con las instituciones de auditoría los gastos de auditoría de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento y mercado de la empresa en 2022.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global prevista a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa y sus filiales solicitaran al banco una línea de crédito global de 1.800 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera en 2022. Al mismo tiempo, con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a firmar los contratos, acuerdos y otros documentos jurídicos relacionados con el crédito global antes mencionado (incluido, entre otros, el crédito, el préstamo, la garantía, la hipoteca, etc.) dentro de la línea de crédito.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Sobre la base de la situación real de las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y sus filiales en 2021 y las partes vinculadas pertinentes, y de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa en 2022, la empresa ha realizado una estimación razonable de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. El Consejo de Administración de la empresa acordó que en 2022 la empresa realizaría transacciones cotidianas con partes vinculadas por valor de 9,4 millones de yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las transacciones cotidianas relacionadas en 2022, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Los directores asociados Xing xiuqing, Wang Jing y Zhang shujiang se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración de la empresa acordó utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 600 millones de yuan y fondos propios ociosos no superiores a 700 millones de yuan para la gestión del efectivo, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y sin perjuicio de la construcción de proyectos de recaudación de fondos y el funcionamiento diario de La empresa. El Departamento de Finanzas se encargará de organizar la ejecución y gestión de los documentos jurídicos pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría y el patrocinador emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de la empresa a sus filiales;
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, el Consejo de Administración de la empresa acordó que el importe total de la garantía adicional proporcionada por la empresa a sus filiales no excedería de 150 millones de yuan, y el plazo de autorización comenzará a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General anual de accionistas de 2021 hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de 2022. Los tipos de garantía incluyen la garantía general, la garantía de responsabilidad solidaria, la hipoteca, la prenda, el gravamen, el depósito, etc. el alcance de la garantía incluye, entre otras cosas, el préstamo, la garantía, el Factoring, la emisión de cartas de crédito, la aceptación bancaria, la financiación de proyectos de Ley, la financiación Fiduciaria, la financiación de la transferencia de créditos, el arrendamiento financiero, la cadena de suministro comercial, etc. Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de las cuestiones relacionadas con la aplicación y firmar los contratos pertinentes en el ámbito de la aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el mismo documento de la empresa.
