Código de valores: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) abreviatura de valores: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) número de anuncio: 2022 – 020 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta de supervisores
El 27 de abril de 2022, a las 10.00 horas, la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa del distrito industrial de minjiangkou, distrito de Changle, ciudad de Fuzhou, Provincia de Fujian. La notificación de la reunión y los documentos conexos se enviaron por correo electrónico y teléfono a todos los directores, supervisores y altos directivos el 18 de abril y deberían haber tres supervisores, de hecho tres. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras el examen de los directores participantes, la reunión votó por votación las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en el mismo día publicado por la empresa en la red de divulgación de información designada (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de los beneficios de la empresa tiene en cuenta la situación real, como el volumen de negocios actual y futuro del capital de explotación de la empresa, y se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Las disposiciones del plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no perjudican los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y son propicias para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021; resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de activos se basan plenamente en las normas contables para las empresas y las normas pertinentes de la empresa, se ajustan a la situación real de la empresa y reflejan verdaderamente el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa, y Está de acuerdo con las cuestiones relativas a la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de activos.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la sustitución de los gastos de emisión y el uso de los fondos recaudados para sustituir los insumos anteriores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
La sustitución de los gastos de emisión de la empresa y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión anticipada se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, a las necesidades de desarrollo de la empresa en el ámbito de la energía del hidrógeno, no entran en conflicto con el plan de ejecución de Los proyectos de recaudación de fondos, no afectan al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, no existen cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, y el tiempo de sustitución no supera los seis meses desde la fecha en que se registró la recaudación de fondos. The Board of Supervisors agreed that the company replaced the Self – raised funds that had been pre – invested in the Investment Project of raising funds by 18.643350 Yuan, and that the company replaced the issue fee of 21.258.17,49 Yuan.
Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
