Reglamento interno de la Junta General de accionistas
Abril 2022
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de regular el comportamiento de Hitevision Co.Ltd(002955) (en lo sucesivo, « La sociedad»), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), las directrices sobre los procedimientos de las sociedades cotizadas, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (en lo sucesivo, « el reglamento de la Junta general») y otras leyes pertinentes, El presente reglamento interno se formula de conformidad con las disposiciones de los estatutos y documentos normativos y los Estatutos de Hitevision Co.Ltd(002955) (en adelante denominados “los estatutos”).
Artículo 2 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y las presentes Normas de procedimiento, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna.
Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. Si la Junta General provisional de accionistas no se celebra periódicamente y se da alguna de las siguientes circunstancias, la sociedad convocará la Junta General provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho: i) Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios del número prescrito en los estatutos;
Ii) Cuando la pérdida no compensada de la empresa alcance un tercio del capital social desembolsado total;
A petición de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Otras circunstancias estipuladas en los estatutos.
La proporción de derechos de voto a que se refiere el apartado iii) del párrafo anterior se calculará a partir de la fecha en que el accionista presente una solicitud por escrito. Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la oficina local de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y a la bolsa de valores en la que esté situada la sociedad, explicará las razones y hará un anuncio público.
Artículo 4 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, contratará abogados para que emitan dictámenes jurídicos y anuncien públicamente las siguientes cuestiones:
Si el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de la bolsa de valores y los Estatutos de la sociedad;
Ii) Si la calificación del convocante es legal y válida;
El número de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la Junta General y el número de acciones representativas; Si la calificación del personal que asiste a la reunión es legal y válida;
Iv) Si el procedimiento de votación de la Conferencia es legal y eficaz;
Los accionistas pertinentes se abstienen de votar. En caso de que se determine que otros accionistas deben abstenerse de votar después de la notificación de la Junta General de accionistas, el dictamen jurídico revelará detalladamente las razones pertinentes y emitirá una opinión clara sobre su legalidad y cumplimiento;
Además de la propuesta de elegir a los directores y supervisores mediante votación acumulativa, el número de acciones de acuerdo, oposición y abstención obtenidas en cada propuesta y su proporción en el número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión, as í como la aprobación de la propuesta. La propuesta de elegir a los directores y supervisores mediante votación acumulativa, el número de votos electorales obtenidos por cada candidato y su elección; Si el resultado de la votación de la Junta General de accionistas es válido o no;
El nombre del bufete de abogados y los nombres de los dos abogados que presenciaron la Junta General de accionistas;
Opiniones jurídicas sobre otras cuestiones pertinentes a petición de la empresa.
Capítulo II competencias de la Junta General de accionistas
Artículo 5 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias dentro de los límites establecidos en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 6 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa;
Elegir y sustituir a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores;
Examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Adoptar una resolución sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Modificar los Estatutos de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa;
Examen y aprobación de las garantías previstas en el artículo 8 del presente reglamento;
Examinar y aprobar las cuestiones relativas a la compra y venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% del total de activos de los estados consolidados auditados más recientes de la empresa;
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados;
Examinar y aprobar el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados;
Examinar y aprobar otras cuestiones que deban decidirse en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los estatutos.
Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas a través de la autorización.
Artículo 7 la sociedad se encargará de la compra o venta de activos en el extranjero, la inversión en el extranjero (incluida la financiación encomendada, la inversión en filiales, etc.), la prestación de asistencia financiera (incluidos préstamos encomendados, etc.), el arrendamiento o arrendamiento de activos, la gestión encomendada o encomendada de activos y negocios, la donación o donación de activos, la reorganización de créditos o deudas, la celebración de acuerdos de licencia, la transferencia o cesión de proyectos de investigación y desarrollo, Las cuestiones relativas a la renuncia (incluida la renuncia al derecho preferente de compra, el derecho preferente de suscripción de capital, etc.) que cumplan las siguientes condiciones serán examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas:
El valor total de los activos involucrados en la transacción (si existe tanto el valor contable como el valor de evaluación, prevalecerá el valor más alto) representa más del 50% del total de activos de los estados financieros consolidados auditados más recientes de la empresa;
Ii) los activos netos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) representen más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supere los 50 millones de yuan. Si el valor contable y el valor de evaluación de los activos netos relacionados con la transacción existen simultáneamente, prevalecerá el valor superior;
El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos asumidos) representa más del 50% de los activos netos consolidados auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan;
Los beneficios derivados de las transacciones representan más del 50% de los beneficios netos de los estados financieros consolidados auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan;
Los ingresos de explotación relacionados con el objeto de la transacción (como el capital social) en el último ejercicio contable representan más del 50% de los ingresos de explotación de los estados financieros consolidados auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan;
Los beneficios netos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el último ejercicio contable representan más del 50% de los beneficios netos de los estados financieros consolidados auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan.
Si los datos relativos al cálculo de los índices anteriores son negativos, se calculará su valor absoluto.
Artículo 8 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
Una garantía única que supere el 10% de los activos netos de los estados consolidados auditados más recientes de la empresa; Ii) la garantía externa total de la sociedad y de sus filiales de cartera, que supere el 50% de los activos netos de los estados financieros consolidados auditados más recientes;
Iii) la garantía para el objeto de la garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%;
Iv) El importe total de la garantía externa de la empresa, que supere el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
La garantía de que el importe de la garantía supere el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período de un año; Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas;
Otras garantías previstas en las leyes, los reglamentos administrativos y las normas departamentales.
Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones de garantía a que se refiere el apartado 5 del párrafo anterior, deberá aprobar más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Cuando la Junta General de accionistas examine una propuesta de garantía para los accionistas, los controladores reales y sus afiliados, los accionistas o los accionistas controlados por los controladores reales no participarán en la votación, que deberá ser aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los demás accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
La garantía externa de la sociedad deberá obtener el consentimiento de más de dos tercios de todos los miembros del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas. Sin el consentimiento de más de dos tercios de todos los miembros del Consejo de Administración o la aprobación de la Junta General de accionistas, la empresa no puede proporcionar garantías externas.
Capítulo III convocatoria de la Junta General de accionistas
Artículo 9 el Consejo de Administración convocará oportunamente la Junta General de accionistas de conformidad con el plazo establecido en el artículo 3 del presente reglamento. Artículo 10 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad, al recibir la propuesta del director independiente de convocar una junta general de accionistas, hará un anuncio público a tiempo, y el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará observaciones por escrito sobre el consentimiento o la desaprobación de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público a tiempo, y contratará a un bufete de abogados para que emita dictámenes jurídicos y anuncie las razones pertinentes y su conformidad jurídica.
Artículo 11 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentará por escrito al Consejo de Administración propuestas completas sobre los temas y el contenido de la Junta. El Consejo de Administración de la sociedad, al recibir la propuesta de la Junta de supervisores de convocar una junta general de accionistas por escrito, hará un anuncio público sin demora, y el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre El consentimiento o la desaprobación de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y la modificación de la propuesta original en el aviso requerirá el consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas, anunciará oportunamente y explicará las razones, contratará a un bufete de abogados para que emita dictámenes jurídicos y anuncie las razones pertinentes y su conformidad jurídica. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración cooperará con la Junta de supervisores en la convocación de la Junta General de accionistas, y no retrasará ni se negará a cumplir sus obligaciones de divulgación de información. Si el Consejo de Administración no da retroalimentación en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y el Consejo de Supervisión tendrá derecho a convocar y presidir la reunión por sí mismo.
Artículo 12 los accionistas que posean, individual o colectivamente, más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas, y presentarán por escrito al Consejo de Administración una solicitud sobre los temas y el contenido completos de la Junta. El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la sociedad anunciarán oportunamente la convocación de la Junta General de accionistas cuando reciban una solicitud escrita de los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad en su conjunto; El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto durante más de 90 días consecutivos podrán convocar y presidir la Junta por sí mismos.
Si el Consejo de Administración o la Junta de supervisores no están de acuerdo con la convocación de la Junta General de accionistas, harán un anuncio público oportuno y expondrán las razones, y contratarán a un bufete de abogados para que emita dictámenes jurídicos y anuncie las razones pertinentes y su conformidad jurídica. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión cooperarán con los accionistas en la convocación de la Junta General de accionistas y no retrasarán ni se negarán a cumplir las obligaciones de divulgación de la información. Artículo 13 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración e informarán al mismo tiempo a la oficina local de la c
Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%. Los accionistas convocantes se comprometerán, a más tardar en el momento de la notificación de la Junta General de accionistas, a no reducir sus tenencias de acciones de la sociedad y a revelarlas entre la fecha de la Junta General de accionistas propuesta y la fecha de la Junta General de accionistas.
La Junta de supervisores y los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la oficina local de la c
En caso de que la Junta General de accionistas de la sociedad no pueda celebrarse normalmente, de que se produzcan circunstancias anormales durante la celebración de la Junta General de accionistas o de que existan controversias sobre la validez de la resolución, informará inmediatamente a la bolsa de Shenzhen, explicará las razones y revelará las cuestiones pertinentes, las opiniones de Las Partes en la controversia y la situación actual de la sociedad, etc., que ayudarán a los inversores a comprender la situación real de la sociedad, as í como las opiniones jurídicas especiales emitidas por los abogados.
En caso de que se produzcan las circunstancias especificadas en el párrafo anterior, el Consejo de Administración de la sociedad mantendrá el orden normal de producción y funcionamiento de la sociedad, protegerá los intereses de la sociedad y de todos los accionistas y tratará equitativamente a todos los accionistas.
Artículo 14 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán, prestarán el apoyo necesario y cumplirán oportunamente las obligaciones de divulgación de información con respecto a la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores o los accionistas. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. Si el Consejo de Administración no proporciona el registro de accionistas, el convocante podrá solicitar a la institución de registro y liquidación de valores que lo obtenga mediante el anuncio pertinente de convocatoria de la Junta General de accionistas. Convocante
