Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 – 029 Hitevision Co.Ltd(002955)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el miércoles 18 de mayo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria: el procedimiento de convocatoria se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 18 de mayo de 2022 (miércoles) 14: 00 pm.
Tiempo de votación en línea: el 18 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 11 de mayo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Al cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados contratados por la empresa y otros funcionarios pertinentes;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, Bloque F, Centro de Ciencia y tecnología rongxin, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta presentada para su votación en esta junta general de accionistas:
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Proyecto de ley
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
8.00 sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
Proyecto de ley de contabilidad
9.00 sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos por la empresa
Proyecto de ley sobre administración de fondos
10.00 proyecto de ley sobre garantías de sociedades a filiales
11.00 proyecto de ley sobre garantías crediticias para compradores de empresas y filiales
12.00 Liberación del tercer período de restricción del plan de incentivos para acciones restringidas en 2019
Proyecto de ley sobre el incumplimiento de las condiciones de restricción de la venta y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
13.00 proyecto de ley sobre la elección de directores adicionales por la empresa
14.00 “sobre el ajuste de las modalidades de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la cantidad de fondos invertidos”
Proyecto de ley
15.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
16.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
17.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
18.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
19.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
20.00 sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley
21.00 medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley
22.00 propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos para las opciones sobre acciones
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
2. The above proposals have been considered and adopted at the 12th Meeting of the Second Board of Directors and the 8th meeting of the Second Board of Supervisors of the company, as detailed in the publication of the company on 28 April 2022 in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements.
3. Los proyectos de ley 5 a 14, los proyectos de Ley 20 y los proyectos de ley 21 son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: ① directores, supervisores y altos directivos de la empresa que cotiza en bolsa; Ⅱ accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa) y los revelará públicamente sobre la base de los resultados del recuento de votos.
4. The above – mentioned Bill 10 to Bill 12, Bill 15 to Bill 18, Bill 20 to Bill 22 are special resolution Matters, which shall be adopted by more than two thirds of the effective voting rights held by Shareholders at the Shareholder meeting.
5. El proyecto de ley 13 es una propuesta para la elección de un director no independiente de la empresa, y la Junta General de accionistas sólo elige un Director, no se aplica el sistema de votación acumulativa.
6. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Por lo tanto, Li xiaowei, director independiente de la empresa, como reclutador, solicitó a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre la propuesta 20, la propuesta 21 y la propuesta 22. Para más detalles, véase la publicación del 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements.
Si el solicitante o su representante no votan por separado, se considerará que ha renunciado a su derecho de voto sobre una propuesta que no haya sido sometida a votación.
7. The Independent Director of the company, Mr. Yangtze River, Mr. Li xiaowei and Mr. Liu dongjin, will report his position at the Annual Shareholder meeting of the company in 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: Jueves 12 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 17.30 horas
2. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa, Bloque F, Centro de Ciencia y tecnología rongxin, distrito de Chaoyang, Beijing.
3. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión y los representantes legales que asistan a ella deberán registrarse con copia de la licencia comercial (con sello oficial), tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación de la unidad, certificado de identidad del representante legal y documento de identidad válido; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar un poder notarial por escrito (véase el anexo II para más detalles), una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, El certificado de participación de la unidad y la copia de la tarjeta de identidad del representante legal.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que cumplan los requisitos de asistencia deberán llevar sus propios documentos de identidad válidos y registrarse con una tarjeta de cuenta de acciones; Cuando una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá poseer un documento de identidad válido del agente, un poder notarial autorizado por escrito (véase el anexo II para más detalles), una tarjeta de cuenta de acciones del cliente y un documento de identidad válido del cliente para el registro.
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar su inscripción en el plazo prescrito mediante notificación directa, correo electrónico, matasellos o facsímile, sobre la base de los documentos pertinentes mencionados y del formulario de registro cumplimentado (véase el anexo III). Todos los materiales de registro mencionados deben proporcionar una copia, la copia de los materiales personales debe ser firmada por la persona, la copia de los materiales de registro de los accionistas corporativos debe ser sellada con el sello oficial. No se aceptan llamadas telefónicas.
Nota: los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión. La Junta General de accionistas no aceptará la inscripción en el lugar el día de la reunión, y se negará a reservar la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de inscripción en la reunión. 4. Persona de contacto para la reunión: Zhang Hui
Tel: 010 – 62968869 Fax: 010 – 62968116
Correo electrónico: dongban @ Honghe – tech.com.
Gastos de la Junta: la duración de la Junta General de accionistas es de medio día, todos los gastos de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento operativo de la votación en línea, véase el anexo I de la presente circular.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro para la participación en la junta general anual de accionistas de 2021
Consejo de Administración 28 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362955” y la abreviatura de votación es “Honghe vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos. El proyecto de ley de la Junta General de accionistas no es acumulativo, y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 18 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”
