Sobre la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Hitevision Co.Ltd(002955) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, Y los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, en una actitud seria y responsable, sobre la base de un juicio independiente, tras examinar las propuestas y la información pertinentes presentadas a la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la sociedad, tras un análisis cuidadoso, emitieron las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
A través de la verificación, creemos que la distribución de beneficios prevista para 2021 es una decisión importante basada en la situación actual de la empresa, la demanda de capital y el desarrollo futuro de la empresa, teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de la empresa y de todos los accionistas, que es beneficiosa para satisfacer las necesidades de capital de la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa, sin perjudicar los intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración y presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Después de la verificación, creemos que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja la situación real, objetiva y completa del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La empresa gestionará la cuenta especial de recaudación de fondos en estricta conformidad con las “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y el “sistema de gestión de la recaudación de fondos” de la empresa, y no Habrá irregularidades.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y la aplicación de las normas de control interno
Después de la verificación, creemos que: el sistema de control interno de la empresa es relativamente completo, el sistema de control interno existente de la empresa ha cubierto todos los aspectos y vínculos de la operación de la empresa, ha formado un sistema de gestión estándar, este sistema puede prevenir y controlar los riesgos de manera oportuna y eficaz, y garantizar el desarrollo ordenado de las actividades operacionales de la empresa; La aplicación efectiva de las normas de control interno de la empresa no presenta defectos importantes. Cumplir los requisitos de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras pertinentes del Estado. El informe de autoevaluación del control interno 2021 y el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno reflejan verdaderamente la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa y evalúan objetivamente el funcionamiento del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022
Tras la verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022 se basa principalmente en la situación real de la empresa, as í como en el nivel de remuneración de los puestos pertinentes de otras empresas pertinentes, junto con la evaluación de la actuación profesional, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el procedimiento de examen es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022, y estamos de acuerdo en remitir el asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría relacionada con valores y futuros, tiene una rica experiencia de trabajo y una buena calidad profesional para la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, y puede completar cada negocio de auditoría acordado con la empresa de manera independiente, objetiva, justa y oportuna. Creemos que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) está familiarizado con el funcionamiento de la empresa y que la renovación de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) es beneficiosa para mantener la continuidad de la auditoría y proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos renovar el nombramiento de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022, y acordamos remitir el asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
En cuanto a la verificación de la opinión independiente de la empresa y sus filiales sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos en 2022, creemos que la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras para satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial es beneficiosa para el desarrollo empresarial y la mejora de la eficiencia operativa de la empresa. La producción y el funcionamiento de la empresa son normales, tienen suficiente capacidad de pago de la deuda, y han establecido una autoridad y un procedimiento estrictos de examen y aprobación, pueden prevenir eficazmente los riesgos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito global prevista para 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Después de la verificación, creemos que: la cantidad real de transacciones cotidianas relacionadas con 2021 de la empresa y la cantidad estimada de la diferencia, la razón principal es que la cantidad estimada de transacciones cotidianas relacionadas con la empresa se basa en sus propias necesidades operativas y las necesidades operativas de las filiales de la posible cantidad máxima de transacciones, la cantidad real de acuerdo con el calendario de ejecución específico de ambas partes se determina, con incertidumbre, la diferencia es un comportamiento operativo normal, razonable. Las transacciones cotidianas de las empresas afiliadas se rigen estrictamente por el principio de “apertura, equidad y equidad” de las transacciones de mercado, sin perjuicio de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios, y no tendrán un impacto significativo en la situación financiera y los Resultados de las operaciones de la empresa.
La estimación de la cuota de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se basa en las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas medianos y pequeños, y sin dependencia de las partes vinculadas en el negocio debido a las transacciones con partes vinculadas, sin un impacto negativo significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Cuando el Consejo de Administración de la empresa delibera y vota sobre las transacciones conexas de la empresa, todos los directores asociados se abstienen de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y El reglamento interno del Consejo de Administración. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones relacionadas de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la utilización por la empresa de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Después de la verificación, creemos que: la empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para llevar a cabo la toma de decisiones y el procedimiento de examen de la gestión del efectivo de conformidad con la ley, no afecta a la construcción y ejecución de proyectos de recaudación de fondos y el funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, ayuda a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mediante la obtención de ciertos ingresos de inversión para mejorar la rentabilidad de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de que la empresa utilice parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre la garantía de la empresa a sus filiales
Después de la verificación, creemos que: la garantía de la empresa para las filiales es satisfacer sus necesidades diarias de capital operativo, de acuerdo con la realidad de la empresa y la estrategia general de desarrollo, es propicio para el desarrollo general de la empresa y la estabilidad del negocio principal. El procedimiento de votación de las propuestas pertinentes se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz. Hasta la fecha, la empresa no ha violado la garantía externa y la garantía externa atrasada, ni ha perjudicado los intereses de la mayoría de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a sus filiales y el proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la garantía de crédito del comprador proporcionada por la empresa y sus filiales a los clientes
Después de la verificación, creemos que la garantía de crédito del comprador proporcionada por la empresa y sus filiales es necesaria para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, lo que ayuda a la empresa a desarrollar el mercado, desarrollar los recursos del cliente, mejorar la capacidad de cumplimiento del contrato del cliente objetivo y recuperar las cuentas por cobrar de la empresa. La empresa sólo proporciona garantía de crédito al comprador a los clientes que tienen buena reputación y condiciones de préstamo bancario, y requiere que el objeto garantizado proporcione medidas de contragarantía para prevenir y controlar el riesgo. Esta garantía se ajusta a las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de que la Empresa y sus filiales proporcionen garantías de crédito al comprador a los clientes, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el tercer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019
A través de la verificación, creemos que: de acuerdo con el “Plan de incentivos de acciones restringidas 2019 (proyecto)”, debido a que los ingresos de explotación de la empresa en 2021 no alcanzan el 150% de los ingresos de explotación de 2018, 186 personas que no cumplen las condiciones de desbloqueo y 49 personas que no cumplen las condiciones de incentivo debido a la separación del servicio deben ser recompradas y canceladas. Las cuestiones mencionadas se ajustan a las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las “medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos de capital restringido de 2019”, y los procedimientos de adopción de decisiones son legales y conformes. La cancelación de la recompra no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de que el tercer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 no cumpla las condiciones para levantar las restricciones de venta y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la elección de directores adicionales de la empresa
Tras la verificación, creemos que hemos examinado cuidadosamente el curriculum vitae del Sr. Long Xudong y los materiales conexos, que la calificación del Sr. Long Xudong se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y que tiene la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de Director. Mr. Long Xudong did not find that he could not act as Director of the company as stipulated in the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and articles of Association, and that he was not identified as a market Ban by c
A través de la verificación, creemos que: la empresa aplaza algunos proyectos de recaudación de fondos de acuerdo con la ejecución de la construcción del proyecto para tomar una decisión prudente, con el fin de garantizar mejor la calidad de la construcción del proyecto de recaudación de fondos y la eficiencia general de funcionamiento, no involucra el contenido del proyecto de recaudación de fondos, la inversión total, el cambio del cuerpo principal de la implementación, no hay cambios encubiertos en la inversión de fondos recaudados y el daño a los intereses de todos los accionistas. Los procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa, y el sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos.
Después de la verificación de las opiniones independientes sobre el ajuste de la forma de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la cantidad de inversión de los fondos recaudados, creemos que el ajuste de la forma de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la cantidad de inversión de los fondos recaudados por la empresa se basa en La situación real de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y se ajusta razonablemente después de un estudio cuidadoso, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa y promover la aplicación efectiva de los proyectos de recaudación de fondos. De acuerdo con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay daño a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios, y tiene un significado positivo para el desarrollo futuro de la empresa. Los procedimientos de examen pertinentes son legales y conformes, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de ajustar la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión y la cantidad de inversión de capital recaudado, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Después de la verificación, creemos que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes y la situación real de la empresa. La política contable modificada puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa. No hay ningún derecho legal que perjudique los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios. The Procedure of this Accounting Policy Change is in accordance with the Regulation Guidelines of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies No. 1 – the Standard Operation of the main Board Listed Companies and the relevant provisions of the articles of Association. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de modificación de la política contable de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – la tercera parte de la gestión empresarial: 3.2 incentivos a la participación en el capital y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos pertinentes de los Estatutos de las empresas, Tras examinar cuidadosamente el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) de la empresa 2022 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos (proyecto)”) y su resumen, se emitieron las siguientes opiniones independientes:
1. El proceso de formulación y examen del plan de incentivos (proyecto) y su resumen se ajusta a las disposiciones de las medidas de gestión y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
2. The Company has not found that there is no case that the company has prohibited the implementation of Equity Incentive Plan as stipulated in relevant laws, Regulations and normative documents, such as the management measures, and the company has the subject Qualification for the implementation of Equity Incentive Plan.
3. The incentive objects granted by the Incentive Plan (Draft) “are in conformity with the provisions of the Company Law, Securities Law and other laws, Regulations and Regulatory documents as well as the relevant post – Qualification of the company articles of Association; Al mismo tiempo, el objeto de la primera concesión de incentivos no está prohibido por las medidas administrativas.
