Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 – 011 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El anuncio de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 15 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa F del Centro de tecnología rongxin el 27 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ. La reunión Debería incluir tres supervisores y tres supervisores presentes. La Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Zhao Hongqi, presidió la reunión y el Secretario de la Junta asistió a ella sin derecho a voto. La notificación de la reunión y los procedimientos para su celebración se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen es legal y conforme. El informe anual refleja de manera veraz, exacta y completa la situación de funcionamiento de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El contenido detallado del informe anual 2021 de la empresa se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
El contenido específico del informe anual 2021 de la empresa se detalla en los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo diversos trabajos en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos, as í como con los Estatutos de la empresa y las normas de Procedimiento de la Junta de supervisores, y supervisó eficazmente el funcionamiento y la gestión de la empresa, as í como el desempeño de sus funciones por los directores y el personal directivo superior. Intereses de los accionistas y del personal en general. La Junta de supervisores considera que el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 es veraz, preciso y completo y refleja la situación de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Report on.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el informe financiero final de 2021 refleja adecuadamente la situación operacional y financiera de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Report on.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la distribución de los beneficios de la empresa no se llevará a cabo en 2021 y que el plan de distribución de los beneficios de la conversión de la reserva de capital en capital social está en consonancia con la situación real de la empresa, as í como con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” emitido por la empresa refleja verdadera y objetivamente la situación del almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021. Durante el período que abarca el informe, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustaron a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, el “sistema de Gestión de los fondos recaudados” de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y la empresa llevó a cabo un almacenamiento especial y un uso especial de los fondos recaudados. El uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y mejorado el sistema de control interno de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, las normas básicas de control interno de la empresa y las directrices conexas y Otros requisitos de supervisión del control interno, teniendo en cuenta las necesidades reales de su propia gestión y desarrollo empresarial, y de conformidad con las leyes pertinentes. Requisitos reglamentarios y reglamentarios. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Report on.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control interno
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se lleva a cabo estrictamente de conformidad con el sistema de control interno en cuestiones importantes como la normalización del funcionamiento, las transacciones con partes vinculadas y la garantía externa, y que el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno cumplimentado por la empresa refleja verdaderamente la aplicación de las normas de control interno pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Tabla de autocontrol relacionada en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022;
El Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo en que el plan de remuneración (indemnización) de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022 se elabore de conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes de la empresa, as í como con referencia al nivel de remuneración de la industria, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y la capacidad individual, las responsabilidades laborales y los indicadores de evaluación de la actuación profesional.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos
La Junta de supervisores de la empresa acordó utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 600 millones de yuan y fondos propios ociosos no superiores a 700 millones de yuan para la gestión del efectivo, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y sin perjuicio de la construcción de proyectos de recaudación de fondos y el funcionamiento diario de La empresa. El Departamento de Finanzas se encargará de organizar la ejecución y gestión de los documentos jurídicos pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el tercer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019: levantamiento de las condiciones de venta restringidas no cumplidas y recompra y cancelación de algunas acciones restringidas”
La Junta de supervisores de la empresa ha convenido en aplicar las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – la tercera parte de la gestión empresarial: 3.2 incentivos de capital, el plan de incentivos de capital restringido de la empresa de 2019 (proyecto) y las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos de capital restringido de 201 Dado que la evaluación anual del desempeño de 2021 de la empresa no cumple las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta en el tercer período de eliminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019, los objetivos de incentivos no pueden levantar las restricciones a la venta en el año en curso, la empresa llevará a cabo la recompra y cancelación unificadas de las acciones restringidas. Recompra de 186 acciones restringidas que no cumplen los requisitos de desbloqueo. Mientras tanto, debido a que 49 sujetos de incentivos abandonan el trabajo, ya no cumplen los requisitos de incentivos, sus 182418 acciones restringidas serán recompradas y canceladas. El número total de acciones canceladas en esta recompra es de 992624, y el precio de recompra es de 17,94 Yuan / acción.
Las cuestiones de recompra y cancelación de la empresa se ajustan a las disposiciones de las “medidas administrativas” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como al “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2019 (proyecto)”, y el proceso de aprobación de la adopción de decisiones es legal y conforme.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
La Junta de supervisores de la empresa acordó revisar algunas disposiciones del reglamento de la Junta de supervisores de conformidad con la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos, reglamentos departamentales y otros documentos normativos pertinentes, en comparación con los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Las normas pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el aplazamiento de algunos proyectos de oferta pública de inversión es un ajuste necesario que debe hacer la empresa de acuerdo con la situación real de la construcción de los proyectos de oferta pública de inversión, y que el aplazamiento de los proyectos sólo entraña cambios en el progreso de La construcción; no se han producido cambios en la inversión total y el contenido de la construcción de los proyectos de oferta pública de inversión; no se han producido cambios en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, lo que se ajusta a la c
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de las modalidades de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y el monto de los fondos recaudados
La forma en que la empresa ajusta la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y los procedimientos de aprobación y adopción de decisiones sobre la cantidad de fondos recaudados se ajustan a las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con la situación real de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
