Opiniones del director independiente
Director independiente
Relativa a la tercera reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones
De conformidad con las leyes y reglamentos administrativos de la Comisión Reguladora de valores de China, como el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, como directores independientes de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (la "empresa"), Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación actual de funcionamiento real y a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, es propicio para salvaguardar los intereses a largo plazo de todos los accionistas de la empresa, y los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa relativa a las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
Tras la verificación, los procedimientos y métodos de convocatoria, convocación y votación de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa. Las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022 son necesarias para el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, son propicias para el funcionamiento normal de la empresa, los precios siguen los principios de equidad, equidad y apertura, se ajustan a los intereses generales y a largo plazo de la empresa, no afectan a la independencia de la empresa y perjudican los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, estamos de acuerdo con la propuesta.
Opiniones independientes sobre la recuperación de préstamos y otras transacciones conexas
Después de la verificación, el procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa. En la actualidad, la empresa no tiene directores asociados con Qi Hui Chemicals y no necesita evitar la votación. Jiangxi shilong Supply Chain Management Co., Ltd.
Opiniones del director independiente
Pedir prestado 10 millones de yuan a la parte vinculada - Yingtan qihui Chemical Co., Ltd. En 2020, con el fin de complementar su capital de trabajo operativo en 2020, el tipo de interés de los préstamos en 2020 se ejecutará de acuerdo con el tipo de interés estándar de los préstamos privados locales; Considerando que la cadena de suministro de shilong ha cesado gradualmente sus operaciones comerciales en 2021 y que no hay suficiente capital de trabajo para reembolsar los préstamos pertinentes, que el tipo de interés de los préstamos a partir del 1 de enero de 2021 se ejecutará de conformidad con el tipo de interés medio de los préstamos de capital de trabajo del Banco de la empresa en 2021 y que el tipo de interés es razonable; Las transacciones con partes vinculadas de la empresa y sus filiales y qihui Chemicals desde 2014 son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo de las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa. La fijación de precios se ajusta a los principios de equidad, equidad y apertura, De acuerdo con los intereses generales y a largo plazo de la empresa, sin afectar la independencia de la empresa ni perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la propuesta.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación de la empresa contable
Dahua tiene la calificación de valores, tiene suficiente independencia, competencia profesional, capacidad de protección de inversores. La renovación de la empresa ayudará a mejorar la independencia y objetividad de la labor de auditoría de la empresa y no perjudicará a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones para la renovación del nombramiento se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. Acordamos renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
1. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna ocupación no operacional de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni ninguna ocupación no operacional de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas que se prolongó hasta el período que abarca el informe en años anteriores.
2. Durante el período que abarca el informe, las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas son transacciones comerciales normales y pueden atenerse estrictamente a la circular sobre cuestiones relativas a la regulación de las transacciones financieras entre la empresa que cotiza en bolsa y las partes vinculadas y a la garantía externa de la empresa que cotiza en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen. La política de fijación de precios de las transacciones y la base de fijación de precios se determinan mediante la consulta de los precios de las empresas similares o los precios de coste, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
3. Después de la verificación, la garantía externa de la empresa es principalmente la garantía proporcionada a la filial de control. Al final del período de referencia, la cantidad efectiva de la garantía externa de la empresa es de 60 millones de yuan, lo que representa el 5,16% de los activos netos auditados de la empresa en 2021; El saldo real de la garantía externa de la empresa es de 60 millones de yuan, lo que representa el activo neto auditado de la empresa en 2021.
Opiniones del director independiente
La proporción fue del 5,16%. La garantía externa mencionada ha cumplido los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales no proporcionaron garantías a los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, a ninguna otra persona jurídica o jurídica o a ninguna entidad o persona jurídica ilegal, ni garantías atrasadas.
Opiniones independientes sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
Después de examinar cuidadosamente el "Informe anual de autoevaluación del control interno 2021" preparado por la empresa y consultar los documentos pertinentes, como el control interno de la empresa, creemos que la empresa ha establecido y mejorado diversos sistemas de control interno de conformidad con los requisitos del sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes; De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre la evaluación de la actuación profesional y la bonificación de la administración en 2021
Hemos verificado seriamente la evaluación de la actuación profesional y la provisión de bonificaciones de los altos directivos en 2021, y creemos que la provisión de bonificaciones de los altos directivos en 2021 ha llevado a cabo estrictamente el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de los altos directivos (revisado en 2018). La cantidad de la provisión de bonificaciones se ajusta básicamente al crecimiento general del desempeño de la empresa y el desempeño de sus funciones. Estamos de acuerdo con las cuestiones relativas a la provisión de bonificaciones.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
El plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior elaborado por la empresa se ajusta al nivel de remuneración de la industria y a las principales responsabilidades y responsabilidades de los directores y el personal directivo superior, y las medidas pertinentes de remuneración y gestión de la evaluación se formulan de manera razonable, sin perjuicio de los intereses de La empresa y de los accionistas de la empresa, por lo que estamos de acuerdo en aprobar el plan de remuneración. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
La empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, modificará las políticas contables originales en consecuencia, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y podrá reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de cambio de la política contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, y estamos de acuerdo con el cambio de la política contable de la sociedad. (no hay texto)
Opiniones del director independiente
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente emitida por el director independiente sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la Quinta Junta)
Firma del director independiente:
Jiang Jinhua:
Liu shengqiang:
Wenle:
26 de abril de 2002
