Tongyu Communication Inc(002792)
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente Gong shuxi)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Tongyu Communication Inc(002792) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), soy el Presidente del Comité de nombramientos y también soy miembro del Comité de estrategia y del Comité de auditoría. En 2021 (en lo sucesivo denominado “el año”), trabajo en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el sistema de trabajo de Tongyu Communication Inc(002792) \ Desempeñar activamente el papel independiente de los directores independientes, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas de la Junta de directores, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y desempeñar mejor el papel de supervisión de los directores independientes. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia a la reunión
En total, la empresa celebró 6 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas este año. Participo activamente en cada junta directiva y asisto a la Junta General de accionistas. Tener tiempo y energía suficientes para desempeñar sus funciones durante el desempeño de sus funciones, examinar cuidadosamente los materiales de la Conferencia y expresar opiniones profesionales y objetivas independientes en la Conferencia; No se ve afectada por los principales accionistas de la empresa ni por otras entidades o personas con intereses en la empresa. Mi asistencia a la Conferencia en 2021 fue la siguiente:
Asistencia de directores independientes
La asistencia in situ de los directores independientes durante el período de que se informa se delega por medios de comunicación si la ausencia se produce dos veces consecutivas
Gong shuxi 6 0 6 0 0 no
Número de asistencia de directores independientes a la Junta General de accionistas
No tengo ninguna objeción a la propuesta de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021. Creo que la convocación y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de toma de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces.
Situación de la opinión independiente
Clase de opinión sobre cuestiones de tiempo
Tipo
19 de febrero de 2021 sobre cuestiones relativas a la oferta privada de acciones propuesta por la empresa; Cuestiones relativas a la evaluación de los activos acordados por el sujeto; Cuestiones relativas a la inversión en el establecimiento de filiales de propiedad total
Dictamen independiente sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020; Sobre
Dictamen independiente sobre la autoevaluación del control interno de la empresa; Sobre la empresa
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Opinión independiente; Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Opiniones independientes; Sobre el desarrollo de la liquidación y venta a plazo de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre el negocio de divisas y el negocio de swaps de divisas el 27 de abril de 2021; Dictamen independiente sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito a un banco autorizado; Sobre el uso ocioso de la empresa
Dictamen independiente sobre la gestión del efectivo con cargo a los fondos propios; Sobre la empresa
Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
Opiniones independientes; Sobre la independencia de la garantía externa de la empresa
Véase; Opiniones independientes sobre la modificación de las políticas contables; Sobre 2020
Opiniones independientes sobre la provisión anual para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos
Sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas
Declaración de 26 de agosto de 2021 y opinión independiente; Dictamen independiente sobre el examen anual 2021 de la empresa de renovación y aprobación de la contabilidad; Sobre la provisión actual para el deterioro del crédito
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Dictamen independiente de 20 de octubre de 2021 sobre la terminación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020 y el consentimiento para cancelar las opciones de compra de acciones concedidas
Dictamen independiente de 25 de noviembre de 2021 sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los fondos recaudados
31 de diciembre de 2021 sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Formular observaciones; Dictamen independiente sobre el uso de los fondos recaudados para sustituir los fondos propios a los que se ha acordado la aportación anticipada y los gastos de emisión pagados
Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa durante el período que abarca el informe para comprender el funcionamiento de la empresa, la construcción y aplicación del sistema de control interno, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, conocer oportunamente El progreso de las cuestiones importantes de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa. Estoy muy preocupado por el trabajo de divulgación de información de la empresa, y siempre preocupado por los cambios en la política exterior de China, as í como por el impacto de la epidemia de covid – 19 en 2021 en el funcionamiento de la empresa, todo tipo de informes de los medios de comunicación a la empresa, las fluctuaciones del mercado de capitales y otros efectos en la empresa, para desempeñar eficazmente el papel de director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Durante el período que abarca el informe, he prestado mucha atención a la divulgación de información de la empresa, he examinado cuidadosamente la información de la reunión antes de cada reunión de la Junta y la he examinado cuidadosamente después de la reunión. Creo que la empresa puede hacer un buen trabajo de divulgación de información de acuerdo con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información.
Ii) supervisión de la estructura de gobernanza y gestión de las empresas
Durante el período que abarca el informe, he realizado investigaciones in situ sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el control interno, as í como sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, los informes periódicos, las transacciones con partes vinculadas, las transacciones financieras con partes vinculadas, el desarrollo empresarial y el progreso de los proyectos de inversión, a fin de obtener la información y la información suficientes y necesarias para la adopción de decisiones; Conocer oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, examinar cuidadosamente todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración, formular recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la propuesta, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre esta base, prestar especial atención a la influencia de Las propuestas pertinentes en los intereses de todos los accionistas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
Como Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría y del Comité de estrategia, asistí al Comité de estrategia una vez, al Comité de nombramientos una vez y al Comité de auditoría cinco veces durante el período que abarca el informe, y cumplí escrupulosamente sus funciones.
Ii) no se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos.
No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable.
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
En el nuevo a ño, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad del Consejo de Administración y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, especialmente los accionistas públicos, seguiremos desempeñando sus funciones con prudencia, seriedad, diligencia y fidelidad durante el mandato, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la sociedad para los directores independientes, y utilizaremos nuestros conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa. Proporcionar asesoramiento de referencia para la toma de decisiones del Consejo de Administración, hacer que la empresa funcione de manera constante y regular, y promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Se informa de ello.
Director independiente: Gong shuxi 28 de abril de 2022
Tongyu Communication Inc(002792)
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente Hu Minshan)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Tongyu Communication Inc(002792) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), soy el Presidente del Comité de auditoría y también soy miembro del Comité de remuneración y evaluación y del Comité de estrategia, y en 2021 (en lo sucesivo denominado “el año”) Trabajo En estricta conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el sistema de trabajo de Tongyu Communication Inc(002792) directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, diligencia debida, Desempeñar activamente el papel independiente de los directores independientes, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas de la Junta de directores, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y desempeñar mejor el papel de supervisión de los directores independientes. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En total, la empresa celebró 6 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas este año. Participo activamente en cada junta directiva y asisto a la Junta General de accionistas. Tener tiempo y energía suficientes para desempeñar sus funciones durante el desempeño de sus funciones, examinar cuidadosamente los materiales de la Conferencia y expresar opiniones profesionales y objetivas independientes en la Conferencia; No se ve afectada por los principales accionistas de la empresa ni por otras entidades o personas con intereses en la empresa. Mi asistencia a la Conferencia en 2021 fue la siguiente:
Asistencia de directores independientes
Durante el período que se examina, la asistencia in situ de los directores independientes a las reuniones en las que se delegan por medios de comunicación dos nombres consecutivos en ausencia de los directores asistirá al número de reuniones de los directores asistidas al número de reuniones de los directores asistidas al número de reuniones no asistidas en persona más reuniones
Hu Minshan 6 0 6 0 0 no
Número de asistencia de directores independientes a la Junta General de accionistas
No tengo ninguna objeción a la propuesta de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021. Creo que la convocación y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de toma de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces.
Situación de la opinión independiente
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
19 de febrero de 2021 sobre cuestiones relativas a la oferta privada de acciones propuesta por la empresa; Cuestiones relativas a la evaluación de los activos acordados por el sujeto; Cuestiones relativas a la inversión en el establecimiento de filiales de propiedad total
Dictamen independiente sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020; Sobre el público
Opiniones independientes sobre la autoevaluación del control interno de la División; Sobre la empresa 2020
Independencia del informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
Véase; Independencia del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
Opiniones; En cuanto a las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo de la empresa en 2021,
Dictamen independiente sobre las operaciones de swap de divisas de 27 de abril de 2021; Dictamen independiente sobre la solicitud de aprobación de la línea de crédito de la empresa al banco; Sobre el uso de los fondos propios ociosos por la empresa
Opiniones independientes sobre la gestión del efectivo de Kim; Sobre la empresa 2020
Independencia de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en la ocupación de fondos
Véase; Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa; Sobre el cambio
Opiniones independientes sobre políticas contables más amplias; Sobre los activos acumulados para 2020
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de activos
Sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas
Nota de fecha 26 de agosto de 2021 y dictamen independiente; Dictamen independiente sobre la renovación del Acuerdo de auditoría de 2021 de la empresa; Sobre la provisión actual para el deterioro del crédito
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los bienes
20 de octubre de 2021 sobre la terminación de la aplicación de 2020 por la empresa
