Tongyu Communication Inc(002792)
Informe del director independiente sobre la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Tongyu Communication Inc(002792) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración en la Sala de reuniones de la empresa el 27 de abril de 2022. De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las leyes y reglamentos pertinentes, como el sistema de trabajo de los directores independientes Tongyu Communication Inc(002792) \ Emitir las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023), y teniendo en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y el plan de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa, la empresa propone un plan de distribución: sobre la base del capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, 402056.966 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,20 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, y no se entregarán acciones rojas. No convertir el Fondo de previsión en capital social. El plan anual de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, las condiciones de distribución y la proporción de distribución se ajustan a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el plan anual de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la autoevaluación del control interno de las empresas
El sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores, a la situación real del control interno de la empresa, el mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz, tiene un sistema de control normalizado y completo, puede garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y controlar razonablemente los riesgos de funcionamiento. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja verdadera y objetivamente la situación real de la aplicación y supervisión del sistema de control interno de la empresa en la actualidad, y estamos de acuerdo con el informe de evaluación.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Hemos examinado el almacenamiento, la utilización, la gestión y supervisión de los fondos recaudados y la divulgación de información de la cuenta especial de la empresa para 2021, y hemos examinado cuidadosamente el informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados en 2021, y creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a la c
Opiniones independientes sobre la solicitud de la empresa de líneas de crédito a los bancos
Tras la verificación, creemos que la empresa tiene la intención de solicitar a los bancos una línea de crédito global de hasta 3.500 millones de yuan, que se ajusta a las necesidades diarias de la empresa y sus filiales en materia de fondos de funcionamiento, y que los procedimientos de adopción de decisiones son legales y eficaces, y está de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito global de hasta 3.500 millones de yuan, y que la propuesta mencionada se presentará al Consejo de Administración para su examen en la junta general anual de accionistas de 2021.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
En nuestra opinión, las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos examinadas por la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Esta vez autoriza a la empresa y a las filiales de control a utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y a comprar productos financieros de capital garantizado de instituciones financieras como bancos de bajo riesgo y a corto plazo (no más de un año) con una línea de financiación no superior a 1.000 millones de yuan. Dentro de La línea de financiación mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua, y el período de validez comenzará en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. El importe de la transacción en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de la inversión antes mencionada) no excederá del importe de la gestión financiera confiada. Esta decisión responde a las necesidades de los intereses de la empresa, es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos de la empresa, no causará presión sobre los fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en autorizar al Presidente o al Director General de la empresa a comprar productos financieros de instituciones financieras, como bancos, con un límite de utilización no superior a 1.000 millones de yuan de fondos no utilizados, tras su examen y aprobación por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y en proponer al Presidente o al Director General de la empresa autorizada que firmen los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad de inversión mencionada, y el Director Financiero de la empresa será responsable de la Organización y ejecución.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
Tras el examen, creemos que la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, y que el procedimiento de examen es legal y se basa plenamente. Después de la provisión para el deterioro del valor de los activos, los estados financieros pueden reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con los intereses generales de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos deben hacerse en este momento. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Tras el examen, estamos de acuerdo en que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, y que el procedimiento de votación del Consejo de Administración sobre esta cuestión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este cambio de política contable.
Opiniones independientes sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada
El plan de recompra de acciones de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas de aplicación de la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, y Los procedimientos para convocar, asistir y votar las reuniones del Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. La recompra de acciones de la empresa ayudará a establecer una buena imagen del mercado de capitales de la empresa, mejorar la confianza de los inversores, mejorar la cohesión del equipo y la competitividad de la empresa, promover la estabilidad, la salud y el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa. La cantidad total de fondos que la empresa tiene previsto utilizar para esta recompra no será inferior a 30 millones de yuan, ni superior a 40 millones de yuan, y la fuente de fondos será el fondo propio de la empresa. Esta recompra no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas, la capacidad de cumplimiento de la deuda y el desarrollo futuro de la empresa, y no afectará a la posición de la empresa en la lista.
La recompra se lleva a cabo mediante una licitación centralizada, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En conclusión, creemos que el plan de recompra de acciones de la empresa es legal y conforme, tiene la necesidad, la racionalidad y la viabilidad, y está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y está de acuerdo con el plan de recompra de acciones de la empresa. Opiniones independientes sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Shenzhen guangwei Optical Communication Technology Co., Ltd. En 2021
Después de la auditoría, creemos que los ingresos totales de explotación de Shenzhen Light en 2021 fueron de 17.762200 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 1.236600 Yuan, el costo de la inversión especial fue de 4.870300 Yuan, el beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes y el costo de la inversión especial fue de 4.228500 Yuan, y Shenzhen Light no cumplió su compromiso de rendimiento en 2021. Por consiguiente, el compromiso de rendimiento debe compensar a la empresa por el rendimiento. Rongcheng Certified Public Accountants firm issued the Audit Report on the Achievement of the Performance commitment of the original Shareholder of Shenzhen guangwei guangtong Technology Co., Ltd. To Shenzhen guangwei guangtong Technology Co., Ltd. In 2021 (Rongcheng Special Word [2022] No. 518z0334). We agree to the Audit Report issued by Rongcheng Certified Public Accountants Firm (Special general Partnership).
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
Después de la auditoría, creemos que la empresa y sus filiales de propiedad total no proporcionaron ninguna garantía externa durante el período que abarca el informe, ni hubo ninguna garantía externa que ocurriera en años anteriores y se acumulara hasta el 31 de diciembre de 2021. La empresa cumple estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes y controla estrictamente los riesgos conexos.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, etc., se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y las partes vinculadas durante el período que abarca el informe de la empresa, y se emitieron las siguientes opiniones de verificación:
1. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna situación en la que los accionistas controladores y sus partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, y no había ninguna situación en la que los fondos se proporcionaran directa o indirectamente a las partes vinculadas para su uso.
2. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía para los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni para ninguna entidad o persona jurídica.
Directores independientes: Hu Minshan, Gong shuxi y Zhu guanghui 28 de abril de 2022
