Código de valores: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) valores abreviados: ST como número de anuncio: 2022 – 035
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 15 de abril de 2022, la Oficina del Consejo de Administración notificó por comunicación a todos los directores la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración. La reunión se celebró el 26 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del piso 16 del edificio, en el No. 8 lianli East Road, lilang Community, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Provincia de Guangdong, mediante la combinación de sitio y comunicación. La reunión debería incluir 9 directores participantes y 9 directores participantes. Entre ellos, el Sr. Dai Xinmin, el Sr. Wang zhidong, el Sr. Yu hengqiang y el Sr. Yang Yanfeng asistieron a la reunión por correspondencia, presidida por el Sr. Zhou Yong, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Todos los directores de la empresa escucharon atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” de la Sra. Zhou qiru, Gerente General de la empresa, al Consejo de Administración, que se refiere al resumen de trabajo 2021 y al plan de trabajo 2022 de la empresa. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”, el director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”, y llevará a cabo la Declaración de funciones en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo del director independiente 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Después de conocer y examinar el informe anual 2021 y su resumen, el Consejo de Administración de la empresa considera que el informe anual 2021 y su resumen reflejan la situación real de funcionamiento de la empresa de manera veraz, precisa y completa, no hay elementos que deban revelarse y no se revelen, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 y designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Contenido relacionado.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021”
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre el informe financiero anual 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 y designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Contenido relacionado.
5. Examen y aprobación de la “propuesta de corrección de errores contables anteriores y ajuste retroactivo”
La corrección y el ajuste retroactivo de los errores contables se ajustan a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y Divulgación conexa de la Comisión Reguladora de valores de China, que son correcciones inadecuadas al tratamiento contable anterior. La Junta está de acuerdo con la corrección y el ajuste retroactivo de los errores contables de años anteriores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre el proyecto de ley, y Asia Pacific (Group) Accountants firm (Special general Partnership) emitió una nota especial sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados.
6. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de autoevaluación del control interno 2021”
En 2020, las instituciones auditadas emitieron dictámenes negativos sobre el informe de garantía del control interno, la bolsa de Shenzhen llevó a cabo otras advertencias de riesgo. Con el fin de promover activamente la rectificación del control interno, en mayo de 2021, la empresa estableció siete grupos principales de rectificación encabezados por el Presidente Zhou Yong, y contrató a asesores jurídicos de cumplimiento, consultores de información crediticia y otros equipos profesionales para promover la normalización, el procedimiento y la sistematización de la gestión de la empresa y promover el desarrollo saludable, sostenible y estable de la empresa. Con la promoción activa del Consejo de Administración de la empresa y de los equipos de rectificación, la empresa ha completado la autoinspección y la rectificación del cumplimiento. El Consejo de Administración considera que el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” emitido por la empresa se ajusta a la situación de la empresa en 2021 y refleja la situación real, exacta y completa de la gobernanza del control interno de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre el informe.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 y designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Contenido relacionado.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Auditada por Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de – 349013.400 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio total disponible para todos los accionistas de la sociedad matriz era de – 73.164,2 millones de yuan, y el saldo del Fondo de reserva de capital era de 97.423,2 millones de yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y Los estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, el Consejo de Administración de la empresa ha propuesto que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 sea el siguiente: no se prevé la distribución de beneficios para 2021. Tampoco se transferirán fondos de reserva de capital al capital social y otras formas de distribución.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre la nota especial del Consejo de Administración sobre la no distribución de beneficios en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, tras su examen por los directores participantes, la empresa ha adoptado las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y los Estatutos de la empresa, El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ha publicado, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y no se ha producido ningún uso ilegal de los fondos recaudados ni ningún cambio encubierto de la inversión de los fondos recaudados ni ningún daño a los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el informe; Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership) has issued a safeguard Report to this report; El asesor financiero independiente Gf Securities Co.Ltd(000776)
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). Contenido relacionado.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores
La remuneración de los directores de la empresa se divide en dos partes: la remuneración anual y la remuneración por desempeño, que se pagan mensualmente, y la remuneración por desempeño se paga al año siguiente. El plan de remuneración específico es el siguiente: 1, el salario anual del Presidente Zhou Yong es de 1 millón de yuan (impuestos incluidos), la recompensa por el desempeño se paga de acuerdo con el plan de evaluación; 2. El salario anual del Sr. Zhou Xinhong, Director no independiente, es de 120000 yuan (incluidos los impuestos), y la recompensa por el desempeño se paga de conformidad con el plan de evaluación; 3. The Independent Director of the company adopts fixed allowance System, fixed allowance is 100000 Yuan / year (including Taxes); 4. Ms. Zhou qiru receives payment according to the position of General Manager of the company; 5. The Non – Independent Directors Ms. Ning qunyi and Ms. Zhao Yu receive their Remuneration according to the post of the Deputy General Manager of the company, Mr. Yang Yanfeng does not receive the Remuneration of the Directors in the company, and the Remuneration is received according to the Administrative Position in the subsidiary Company.
Todos los directores se abstuvieron de votar el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 9 abstenciones.
El proyecto de ley ha sido examinado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior
La remuneración del personal directivo superior de la empresa se divide en dos partes: la remuneración anual y la remuneración por desempeño, que se pagan mensualmente, y la remuneración por desempeño se paga al año siguiente. El Consejo de Administración considera que el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que favorece el desarrollo estable de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y la base de determinación del plan de remuneración se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no hay violación de los intereses de los accionistas.
El Sr. Zhou Yong, la Sra. Ning qunyi, la Sra. Zhou qiru y la Sra. Zhao Yu, directores afiliados, se abstuvieron de votar y los cinco directores no afiliados que asistieron a la reunión votaron sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, y todos los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas de la tercera fase que han sido concedidas pero no han sido liberadas y que no cumplen los requisitos de incentivo
De acuerdo con los datos del beneficio neto realizado por la empresa en 2021, después de deducir el efecto de todos los planes de incentivos de acciones o planes de participación de los empleados en el período de validez del plan sobre el costo de pago de las acciones amortizadas en el período de evaluación del desempeño correspondiente, no se pueden alcanzar Las condiciones de desbloqueo del tercer período de desbloqueo de las acciones restringidas concedidas por primera vez por el tercer plan de incentivos de acciones restringidas y las condiciones de desbloqueo del segundo período de desbloqueo de las acciones restringidas reservadas. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar las acciones restringidas concedidas por primera vez en el tercer período de desbloqueo todas las acciones restringidas concedidas pero no liberadas 5.112 millones de acciones, el precio de recompra es de 3,82 Yuan / Acción; Y algunas reservas de acciones restringidas el segundo período de desbloqueo de todas las acciones restringidas concedidas pero no liberadas 1,18 millones de acciones, el precio de recompra es de 3,63 Yuan / acciones.
El Sr. Zhou Yong, la Sra. Ning qunyi, la Sra. Zhou qiru y la Sra. Zhao Yu, directores asociados, votaron a favor de la moción. Cinco directores no afiliados que asistieron a la reunión votaron sobre la propuesta. Todos los directores independientes expresaron su opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre el anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas de la tercera fase, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 y designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncios relacionados. 12. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras deliberar, todos los directores consideraron que el “primer informe trimestral 2022” preparado por la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe era verdadero, exacto y completo, y que no había ningún registro falso, declaraciones erróneas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022. Contenido relacionado.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura orgánica
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, mejorar la eficiencia operativa y el nivel de gestión de la empresa, la empresa tiene la intención de ajustar la estructura organizativa de la empresa de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo, y el Consejo de Administración considera que el ajuste de la estructura organizativa se ajusta a las necesidades reales de funcionamiento.
