Código de valores: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) abreviatura de valores: Sai para el número de anuncio inteligente: 2022 – 036 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se notificará a todos los supervisores mediante notificación directa o comunicación el 15 de abril de 2022. La reunión se celebró el 26 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del piso 16 del edificio de la competencia no. 8, lianli East Road, lilang Community, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Provincia de Guangdong, mediante la combinación de sitio y comunicación. La reunión debería incluir tres supervisores participantes y tres supervisores Participantes reales. Entre ellos, el Sr. Fang huajun, supervisor, asistió por correspondencia. La reunión fue presidida por la Sra. Xie LINAN, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistieron la Sra. 眭xiaohong, Secretaria de la Junta, y la Sra. Shi JINGYAN, Directora Financiera. La convocación, celebración y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad, en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, cumplió concienzudamente las responsabilidades que les habían sido encomendadas por las leyes y reglamentos pertinentes, llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz, supervisó el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades desempeñadas por el personal directivo superior de la empresa, y defendió los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web de divulgación de información de GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de los documentos pertinentes; Durante el período de preparación del informe anual, no se han producido filtraciones ni otras violaciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad ni actos que perjudiquen los intereses de la sociedad; El informe financiero de la empresa refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre el informe financiero final 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022. Contenido relacionado.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de corrección de errores contables anteriores y ajuste retroactivo”
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la corrección y el ajuste retroactivo de los errores contables de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa de la Comisión Reguladora de valores de China, que se ajustan a la situación real de funcionamiento y financiera de la empresa y reflejan objetivamente la situación financiera de la empresa. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración sobre la corrección de errores y el ajuste retroactivo se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, y está de acuerdo con la corrección de errores contables y el ajuste retroactivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Auditada por Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de – 349013.400 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio total disponible para todos los accionistas de la sociedad matriz era de – 73.164,2 millones de yuan, y el saldo del Fondo de reserva de capital era de 97.423,2 millones de yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de Las empresas, y teniendo en cuenta la situación actual de las empresas y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, la Junta de supervisores acordó que el Consejo de Administración propusiera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 fuera el siguiente: Tampoco se transferirán fondos de reserva de capital al capital social y otras formas de distribución.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022. Contenido relacionado.
6. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de autoevaluación del control interno 2021”
En 2020, el Organismo de auditoría de la empresa emitió una opinión negativa sobre el informe de garantía del control interno, Shenzhen Exchange llevó a cabo otras advertencias de riesgo. Con el fin de promover activamente la rectificación del control interno, en mayo de 2021, la empresa estableció siete grupos principales de rectificación encabezados por el Presidente Zhou Yong, y contrató a asesores jurídicos de cumplimiento, consultores de información crediticia y otros equipos profesionales para promover la normalización, el procedimiento y la sistematización de la gestión de la empresa y promover el desarrollo saludable, sostenible y estable de la empresa.
Bajo la promoción activa de la Junta de supervisores de la empresa y de los equipos de rectificación, la empresa ha completado la autoinspección y la rectificación del cumplimiento. La Junta de supervisores considera que el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” emitido por la empresa se ajusta a la situación de la empresa en 2021 y refleja la situación real, exacta y completa de la gobernanza del control interno de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe, y el Organismo de auditoría financiera emitió un informe de verificación sobre el informe.
Para más detalles sobre el informe anual de garantía del control interno 2021 emitido por Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership), véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Contenido relacionado.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y examinado por los supervisores participantes, la empresa ha adoptado las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicará de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y no habrá violación del uso de los fondos recaudados ni cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el informe; Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership) has issued a safeguard Report to this report; El asesor financiero independiente Gf Securities Co.Ltd(000776)
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). Contenido relacionado.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores
La remuneración de los supervisores de la empresa se divide en dos partes: la remuneración anual y la remuneración por desempeño, que se pagan mensualmente, y la remuneración por desempeño se paga al año siguiente. 1. La Sra. Xie LINAN, Presidenta de la Junta de supervisores, gana 293100 yuan al a ño (incluidos los impuestos); 2. El salario anual del supervisor, Sr. Wang Dawei, es de 210200 Yuan (incluidos los impuestos).
Los supervisores afiliados se abstuvieron de votar el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 1 voto a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas de la tercera fase que no cumplen los requisitos de incentivo y que han sido concedidas pero no han sido liberadas
La Junta de supervisores considera que, sobre la base de los datos de beneficios netos de la empresa en 2021, la deducción de todos los planes de incentivos de capital o de participación de los empleados ejecutados durante el período de validez del plan no puede alcanzar las condiciones de desbloqueo del tercer período de desbloqueo de las acciones restringidas concedidas por primera vez por el tercer plan de incentivos de capital limitado y las condiciones de desbloqueo del segundo período de desbloqueo de las acciones restringidas reservadas. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar las acciones restringidas concedidas por primera vez en el tercer período de desbloqueo todas las acciones restringidas concedidas pero no liberadas 5.112 millones de acciones, el precio de recompra es de 3,82 Yuan / Acción; Y algunas reservas de acciones restringidas el segundo período de desbloqueo de todas las acciones restringidas concedidas pero no liberadas 1,18 millones de acciones, el precio de recompra es de 3,63 Yuan / acciones. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la recompra y cancelación de acciones restringidas de la tercera fase que se han concedido pero no se han desbloqueado. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre el anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas de la tercera fase, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 y designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Contenido relacionado. 10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Wu Yue por la Junta de supervisores de la empresa como supervisora no representativa de los empleados de la Quinta Junta de supervisores de la empresa,
La Junta de supervisores de la empresa ha recibido recientemente la solicitud de renuncia del Sr. Fang huajun, supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el número de miembros de la Junta de supervisores no debe ser inferior a tres, por lo que la Quinta Junta de supervisores de la empresa nombró a la Sra. Wu Yue candidata a la Quinta Junta de supervisores como representante no asalariado de los supervisores (Véase el anexo para el currículum vitae).
De conformidad con las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, el Sr. Fang huajun, supervisor, seguirá desempeñando sus funciones hasta la fecha de la elección del nuevo supervisor, antes de retirarse automáticamente. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre la renuncia de los supervisores representativos no empleados y la elección de los supervisores representativos no empleados, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
11. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “primer informe trimestral 2022” preparado por la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones erróneas u omisiones importantes. El informe financiero refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de abril de 2022. Contenido relacionado.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen complementario de las transacciones con partes vinculadas y la cuantía prevista de los préstamos de las partes vinculadas para 2022
La Junta de supervisores examinó el proyecto de ley sobre el examen complementario de las transacciones con partes vinculadas y la cantidad estimada de préstamos de las partes vinculadas en 2022. Debido a las necesidades diarias de funcionamiento, la empresa tomó préstamos con las partes vinculadas Zhou Yong, Zhao Yu, Shenzhen Haotian hangyu Trade Co., Ltd y Shenzhen qianhai junhan Technology Co., Ltd. En 2021, con una cantidad total de 33.621,59 millones de yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 5 – transacciones y transacciones conexas, la Junta de supervisores examinará las transacciones conexas mencionadas con carácter complementario; Según las estimaciones de la empresa, en 2022 se prevé que el volumen de las transacciones con partes vinculadas de la empresa sea de 100 millones de yuan, la parte de las transacciones con partes vinculadas es Zhou Yong.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
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