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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz y desempeñó sus responsabilidades concienzudamente con una actitud responsable hacia todos los accionistas. La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, salvaguardando así los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Reuniones de la Junta de supervisores y contenido de las resoluciones durante el período que abarca el informe
En 2021, la Junta de supervisores celebró siete reuniones. La reunión fue la siguiente:
1. El 11 de enero de 2021 se celebró la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, a la que asistieron los supervisores cherina, Wang Dawei y Fang huajun. Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez” y la “propuesta sobre la recompra y cancelación de las acciones restringidas de la tercera fase que no cumplen los requisitos de incentivos, pero no han sido liberadas”.
2. El 27 de abril de 2021 se celebró la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, a la que asistieron los supervisores cherina, Wang Dawei y Fang huajun. Tras deliberar seriamente con los supervisores participantes, Ha aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, la propuesta sobre el informe anual y su resumen para 2020, la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020, la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo, la propuesta sobre el informe financiero auditado para 2020 y las opiniones de la Junta de supervisores sobre la nota especial de la Junta de supervisores sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría que no pueden expresar sus opiniones para 2020. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020, dictamen de la Junta de supervisores sobre la nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de verificación del control interno de las opiniones negativas, proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, proyecto de ley sobre el informe Especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020 y proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas de la tercera fase concedidas pero no liberadas que no cumplan los requisitos de incentivo, proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2020 y proyecto de ley sobre la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios y la solicitud de retirada de los documentos de solicitud pertinentes.
3. El 9 de junio de 2021 se celebró la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, a la que asistieron los supervisores cherina, Wang Dawei y Fang huajun. Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron el informe de rectificación sobre la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. El 15 de julio de 2021 se celebró la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, a la que asistieron los supervisores cherina, Wang Dawei y Fang huajun. Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron la propuesta de transferencia de los derechos e intereses de los patrocinadores y las transacciones conexas.
5. El 29 de agosto de 2021 se celebró la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, a la que asistieron los supervisores cherina, Wang Dawei y Fang huajun. Tras deliberar seriamente con los supervisores participantes, Ha aprobado la propuesta sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen, la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la propuesta sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de los fondos recaudados, la propuesta sobre la revisión del sistema de rendición de cuentas interna de los directores, supervisores y altos directivos y la propuesta sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores. Proyecto de ley sobre corrección de errores contables anteriores y ajuste retroactivo.
6. El 27 de octubre de 2021 se celebró la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, a la que asistieron los supervisores cherina, Wang Dawei y Fang huajun. Tras un examen cuidadoso por parte de los supervisores participantes, se aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
7. El 29 de diciembre de 2021 se celebró la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, a la que asistieron los supervisores cherina, Wang Dawei y Fang huajun. Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, se aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión de capital de apoyo para la adquisición de activos mediante la emisión de acciones y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes durante el período de que se informa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la empresa ha realizado una supervisión e Inspección cuidadosas del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, las transacciones conexas, el control interno, etc. Formular las siguientes observaciones sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe: i) Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplió escrupulosamente las funciones y facultades encomendadas por el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, y supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley mediante la participación en la Junta General de accionistas, la participación sin derecho a voto en las Reuniones del Consejo de Administración y el acceso a la información pertinente. La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y otras leyes pertinentes del Estado, ha peinado y perfeccionado el sistema de gestión interna de la empresa, ha mantenido los derechos e intereses legítimos de La empresa, los accionistas y los acreedores, ha normalizado la Organización y el comportamiento de la empresa y ha promovido la normalización, el procedimiento y la sistematización de la gestión empresarial de la empresa. El Consejo de supervisión de la empresa supervisa la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, y considera que la convocación y resolución de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes. El Director y el personal directivo superior de la empresa pueden desempeñar sus funciones y desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, y no se ha encontrado ningún otro comportamiento perjudicial para los accionistas y los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
Opinión de la Junta de supervisores sobre el examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó la situación financiera, la gestión financiera y los logros financieros de la empresa en 2021 de manera cuidadosa y eficaz, y llegó a la conclusión de que no se había encontrado ninguna violación de las normas de funcionamiento financiero de la empresa, no había omisiones importantes ni registros falsos en la contabilidad y se habían aplicado estrictamente leyes y reglamentos como la Ley de contabilidad y las normas de contabilidad de las empresas. El informe financiero preparado por la empresa refleja fiel y fielmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que la opinión de auditoría emitida por la sociedad contable de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa es objetiva y justa, y que el informe financiero refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe, y consideró que la empresa debía utilizar y gestionar los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y que no había irregularidades en el uso de los fondos recaudados, ni cambios en la dirección y el uso de los fondos recaudados por la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores verificó las transacciones con partes vinculadas de la empresa durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 eran justas y equitativas, no eran manifiestamente injustas, no manipulaban los beneficios de la empresa mediante transacciones con partes vinculadas y no perjudicaban los intereses de la empresa ni los intereses de otros accionistas.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, la Junta de supervisores formula las siguientes observaciones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021:
1. En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa revisó diversos sistemas de control interno, formó un marco de gobernanza empresarial más sistemático, mejoró la estructura de gobernanza empresarial y estableció un entorno de control interno para el funcionamiento normal de la empresa. Garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de las actividades comerciales de la empresa, protege la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y protege los intereses de la empresa y sus accionistas.
2. Durante el período que abarca el informe no se encontraron deficiencias importantes en el control interno de los informes no financieros y financieros de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opinión de la Junta de supervisores sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa
De conformidad con el artículo 82 de la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – contenido y formato del informe anual (revisado en 2021), hemos examinado cuidadosamente el informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y presentado las siguientes opiniones de auditoría por escrito: el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a la ley; Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, promoviendo a ún más la perfección de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, cumpliendo sus responsabilidades de supervisión con una actitud de trabajo más estricta, ampliando sus ideas de trabajo, respetando estrictamente el principio de buena fe, asegurando que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa funcionen de conformidad con la ley, salvaguardando los intereses de los accionistas de la empresa y de los inversores medianos y pequeños y haciendo un buen trabajo. Para mejorar y acelerar el desarrollo de la empresa. Junta de supervisores
26 de abril de 2002
