Código de valores: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) abreviatura de valores: Sai para el número de anuncio inteligente: 2022 – 040 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la decisión adoptada en la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración de Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (en adelante, “la empresa”), la empresa tiene previsto convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 20 de mayo de 2022, y las cuestiones pertinentes se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
3. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el 20 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas de la empresa elegirán un modo de votación sobre el terreno y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de La primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 13 de mayo de 2022.
7. Participantes:
En la tarde del 13 de mayo de 2022, cuando se cierre el GEM de la bolsa de Shenzhen, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el piso 16 del edificio, 8 lianli East Road, lilang Community, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Proyecto de ley de votación no acumulativo
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores
7.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores
8.00 subvenciones concedidas pero √ con respecto a las cesiones temporales
Proyecto de ley sobre las acciones restringidas de la tercera fase que aún no se han desbloqueado
9.00 en cuanto a las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del capital social total desembolsado √
Proyecto de ley
10.00 sobre la elección de la Sra. Wu Yue como miembro no titular de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de un supervisor representativo de los trabajadores
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 12ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes sobre el proyecto de ley pertinente. http://www.cn.info.com.cn. La divulgación de los documentos de notificación pertinentes.
Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. La Junta General de accionistas contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y el director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 19 de mayo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.30 a 17.00 horas)
2. Lugar de registro: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) \
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo 2), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el cliente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax. Por favor, envíe un fax o carta a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 16: 00 del 19 de mayo de 2022 para su confirmación.
La sociedad no aceptará el registro telefónico de los accionistas;
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo 1.
Otros asuntos
Información de contacto
1. Persona de contacto: Wu jinzheng
2. Contact address: Board Office, 16th Floor, lianli East Road, lilang Community, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province
3. Número de teléfono: 0755 – 861699804
4. Fax: 0755 – 8616939335
5. Correo electrónico: wujinz@sz Sunwin. Com.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos;
2. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión y llevar consigo los originales de la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el poder notarial, a fin de verificar la admisión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva
28 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350044” y la votación se abrevia como “votación por concurso”.
2. Rellene el dictamen de votación.
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores
7.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores
8.00 en el caso de las cesiones temporales concedidas pero no desbloqueadas que no cumplan los requisitos de los incentivos
Proyecto de ley sobre la tercera fase de las acciones restringidas
9.00 proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de las empresas hasta un tercio del capital social desembolsado
10.00 sobre la elección de la Sra. Wu Yue como representante no asalariado de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley
El proyecto de ley de esta reunión es el proyecto de ley de votación no acumulativa, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición, abstención y evitación.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 20 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarse a sí mismo / a nuestra empresa a asistir a la junta general anual de accionistas de Shenzhen saiwei Intelligent Co., Ltd. 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los temas de votación de esta reunión, el cliente □ tiene derecho / □ No tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
(Firmado) fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío
