Código de valores: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) abreviatura de valores: ST es el número de anuncio: 2022 – 045 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Anuncio sobre el examen complementario de la financiación externa y las transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (en lo sucesivo, « La empresa») apoya a Shenzhen qianhai junhan Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « qianhai junhan»), el importe de la ayuda financiera es de 44.562700 Yuan, al 30 de diciembre de 2021, el importe de la ayuda financiera y los intereses de los fondos generados por 537311,30 Yuan han sido recuperados.
Panorama general de la asistencia financiera
El 26 de abril de 2022, la compañía convocó la 25ª reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen complementario de la prestación de asistencia financiera externa.
Durante el período comprendido entre agosto de 2017 y abril de 2021, la empresa pagó 44.562700 Yuan de gastos de proyectos sin sustancia comercial en nombre de los honorarios de consultoría y gestión y los honorarios de servicios técnicos, lo que constituye la ayuda financiera de la empresa a la empresa. Al 30 de diciembre de 2021 se habían recuperado todos los pagos anteriores y los intereses devengados por los fondos, que ascendían a 5.373141,30 Yuan. Esta cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación del punto 7.2.12 de las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020).
Con el fin de normalizar aún más el proceso de examen y aprobación, de conformidad con el artículo 7.1.13 de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM (revisada en diciembre de 2020), la empresa convocó la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración el 26 de abril de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el examen complementario de la prestación de asistencia financiera externa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ning qunyi, Director Asociado, se abstuvo de votar y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta transacción relacionada. Esta transacción no constituye una cuestión importante de reorganización de activos, como se estipula en las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, ni constituye una cáscara de préstamo, y no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes.
Información básica sobre los beneficiarios
1. Nombre de la empresa: Shenzhen qianhai junhan Technology Co., Ltd.
2. Código de crédito unificado: 91440300ma5ej5lf2b
3. Fecha de establecimiento: 22 de mayo de 2017
4. Lugar de registro: room 201, Building a, no. 1, Qianwan First Road, qianhai Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen qianhai Commercial Secretary Co., Ltd.
5. Capital social: 5 millones de yuan
6. Representante legal: Zhang Min
7. Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
8. Estructura de la propiedad: Zhang Min posee el 80% de la propiedad, tan Shui Rong posee el 20% de la propiedad
9. Ámbito de aplicación: los proyectos generales son: servicios de gestión logística universitaria, servicios de gestión inmobiliaria; Asesoramiento educativo, inversión educativa, capacitación educativa, servicios de conferencias, equipo docente, ropa, suministros de apartamentos, artículos de uso diario al por mayor y al por menor, libros, periódicos, revistas, publicaciones electrónicas, productos audiovisuales al por mayor y al por menor; Organizar intercambios culturales y artísticos; Participar en la venta de software y hardware, servicios de red, desarrollo tecnológico, servicios técnicos, asesoramiento técnico, transferencia de tecnología, mantenimiento y mantenimiento de computadoras y bases de datos; Diseño e instalación de ingeniería de corriente débil, cableado de red integrado, integración de sistemas, tecnología de Seguridad; Desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y servicios de asesoramiento en el ámbito de la Ciencia y la tecnología electrónicas; Consultoría de gestión empresarial, asesoramiento empresarial, asesoramiento en materia de inversiones, asesoramiento en materia de información (sin restricciones); Comercio de China (excluidas las mercancías franquiciadas, controladas y monopolizadas); Invertir en la creación de empresas (los proyectos específicos se declararán por separado). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes).
10. Situación financiera: principales indicadores financieros para 2021
Importe de los principales indicadores financieros (Yuan)
Activo total 96.184347,71
Total del pasivo 9.296378,79
Capital social total de la sociedad matriz
Ingresos de explotación 742924,50
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz – 163874,33
Nota: los datos financieros mencionados no han sido auditados.
11. Qianhai junhan Business condition is normal, not the person who fails to Trust is executed.
12. According to the reply announcement to the semiannual Inquiry letter of Shenzhen Stock Exchange issued by the company on September 8, 2021 (announcement No.: 2021 – 103), Qian Hai Jun han is a Company controlled by Ning qunyi, a Director of the company, and has a related Relationship with the company.
13. En el ejercicio económico anterior (2021), la empresa prestó apoyo financiero a qianhai junhan por valor de 9,5 millones de yuan (incluidos 44.562,7 millones de yuan) y todos los fondos se han devuelto.
Contenido principal del Acuerdo de financiación
Durante el período comprendido entre agosto de 2018 y abril de 2021, el total de 44.562700 Yuan entre la empresa y Qian Hai Jun han en nombre de los honorarios de gestión de la consultoría y los honorarios de servicios técnicos fue un gasto de proyecto sin sustancia comercial.
Análisis de riesgos y medidas de control de riesgos de la financiación
Al 30 de diciembre de 2021, todos los fondos e intereses mencionados se habían recuperado sin perjuicio de los intereses de la empresa. En cuanto a los principales defectos del control interno de la empresa, la empresa lleva a cabo la auto – Inspección y rectificación desde arriba y hacia abajo desde el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, toma la gestión de la fuente y el control del proceso como el núcleo, toma el proceso estándar y la prevención de riesgos como el punto clave, lleva a cabo una clasificación completa del sistema de gestión existente, la División de responsabilidades, el proceso de negocio y la situación de ejecución. Y de conformidad con las leyes y reglamentos para cumplir los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para cumplir oportunamente las obligaciones de divulgación de información.
Con el fin de promover activamente el trabajo anterior, la empresa ha establecido un grupo directivo de rectificación dirigido por el Presidente Zhou Yong, que incluye siete grupos especiales, a saber, el Grupo de rectificación de la autoinspección financiera, el Grupo de rectificación de la autoinspección de xinpi, el Grupo de rectificación de la autoinspección de control interno, el Grupo de integración de activos, el Grupo de cuentas por cobrar, el Grupo de recursos humanos y el Grupo de producción y gestión, y ha contratado a asesores jurídicos profesionales de cumplimiento, asesores de xinpi y otros equipos profesionales para promover la normalización y el procedimiento de gestión de la empresa. Sistematización para promover el desarrollo saludable, sostenible y estable de la empresa.
Observaciones de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa considera que, debido a que los departamentos empresariales pertinentes de la empresa y el personal conexo no pueden juzgar e informar con precisión, la ayuda financiera mencionada no puede cumplir los procedimientos de aprobación correspondientes antes de lo previsto, lo que aumenta el riesgo de Seguridad de los fondos de la empresa. La ayuda financiera mencionada ha recuperado todo el principal y los intereses sin perjuicio de los intereses de la empresa. El Consejo de Administración está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el examen complementario de la asistencia financiera externa y las transacciones conexas, y no es necesario presentar este asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. La empresa fortalecerá aún más el control interno de la empresa, mejorará el sistema de examen y aprobación de la gestión financiera de los fondos y el proceso, mejorará la normalización de la gestión de los fondos, fortalecerá la inspección y supervisión del sistema de control interno y evitará que se repitan situaciones similares.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que, debido a que los departamentos empresariales pertinentes de la empresa y el personal conexo no pueden juzgar e informar con precisión, la financiación mencionada no puede cumplir los procedimientos de examen y aprobación correspondientes antes de lo previsto, lo que aumenta el riesgo de Seguridad de los fondos de la empresa. La ayuda financiera mencionada ha recuperado todo el principal y los intereses sin perjuicio de los intereses de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con la propuesta sobre el examen complementario de la prestación de asistencia financiera externa y las transacciones conexas, y no es necesario presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. La Junta de supervisores reforzará la supervisión de los fondos de la empresa, reforzará la inspección del sistema de control interno y evitará que se repitan situaciones similares.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, creemos que la empresa ha recuperado el principal y los intereses el 30 de diciembre de 2021, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de examen complementario cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la bolsa de Shenzhen. Expresamos nuestro claro acuerdo con este examen complementario de la cuestión de la financiación externa. En respuesta a las cuestiones mencionadas anteriormente, la empresa no pudo identificar y juzgar con precisión a tiempo y presentarlas al Consejo de Administración para su examen, todos los directores independientes recordaron a la empresa y a los departamentos pertinentes que prestaran gran atención a fortalecer la gestión interna de la empresa, mejorar el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa y evitar que se repitieran situaciones similares.
Monto acumulado de la asistencia financiera prestada y monto atrasado
El monto de la asistencia financiera para el examen complementario de la Junta es de 44.562700 Yuan. Después de la prestación de asistencia financiera, el saldo total de la asistencia financiera prestada por la empresa y sus filiales de cartera a las unidades no incluidas en los estados financieros consolidados es de 44.562700 Yuan, lo que representa el 2,69% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y no se ha producido ningún retraso en la financiación. Los fondos de apoyo financiero y los intereses antes mencionados se han reembolsado íntegramente.
Documentos de referencia
Resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
Resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
28 de abril de 2002
