Código de valores: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura de valores: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) número de anuncio: 2022 – 044 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Consejo de Administración
3. Legal and compliance of Meeting: after deliberation and adoption at the 36th meeting of the 4th Board of Directors of the company, the meeting of Shareholders of 2021 was decided to be held, and the procedure of calling meeting was in accordance with the provisions of relevant laws and Regulations, such as the listing Rules of GEM stock in shenzhen Stock Exchange, the articles of Association
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el miércoles 18 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el miércoles 18 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea; Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 9 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a participar en ella de la manera anunciada en la presente circular después de la clausura de la tarde del 9 de mayo de 2022.
Participar en la votación; Si un accionista no puede asistir a la reunión en persona por alguna razón, puede confiar por escrito a un agente (el agente no tiene que ser una acción de la empresa).
El poder notarial de la Junta de accionistas se detalla en el anexo II.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Shanghai Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Co., Ltd., no. 666, zhangliantang Road, Qingpu District, Shanghai
Sala de conferencias de la División
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
6.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
7.00 sobre el Director y el personal directivo superior de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre remuneración
8.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 36ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. La propuesta mencionada es una decisión ordinaria.
Las cuestiones debatidas se someterán a votación por la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Pase.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, examinaremos las cuestiones mencionadas que afectan a los pequeños y medianos inversores.
En cuanto a los proyectos de ley sobre cuestiones importantes de interés para los inversores pequeños y medianos, los votos se contabilizarán por separado, y el resultado del recuento por separado será oportuno.
Divulgación pública.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 10 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 5: 30 pm
2. Lugar de registro: Oficina del Ministerio de valores
3. Método de registro:
Los accionistas individuales se registrarán con su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; El agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de valores del cliente y copia de la tarjeta de identidad del cliente para el registro;
El representante del accionista de la persona jurídica se registrará con la tarjeta de identidad del participante, el certificado de calificación del representante legal o el poder notarial de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de valores y una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa;
Los accionistas no residentes pueden registrarse por carta o fax (deben llegar a la empresa antes de las 17.30 horas del 10 de mayo de 2022) sobre la base de los documentos anteriores y no pueden aceptar el registro telefónico.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
2. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, se notificará por separado el proceso de la reunión.
3. Persona de contacto: Xu YANXIA
4. Tel.: 021 – 32020653 Fax: 021 – 62564865
Documentos de referencia
Resolución de la 36ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Anexo I del Consejo de Administración, 27 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350262”, y la abreviatura de votación es “votación Ba ‘an”.
2. Rellene el voto o el número de votos. Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de mayo de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 18 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa (Yo) en la reunión del 18 de mayo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de 2021, que se celebrará en la
Si no se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a votar como desee.
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
6.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
7.00 sobre el Director y el personal directivo superior de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre remuneración
8.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Firma del cliente (Sello): número de certificado:
Número de acciones: número de cuenta del accionista:
Firma del Fideicomisario: número de certificado:
Fecha del fideicomiso:
Nota:
1. Por favor, marque “√” en las opciones anteriores;
2. Cada elemento es una opción única, y la opción múltiple no es válida;
3. La copia del poder notarial es válida;
4. Firma (o sello) del cliente; Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad.
Anexo III:
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre del accionista individual / persona jurídica
Nombre del accionista
Número de identificación del accionista individual / representante legal del accionista corporativo
Nombre de la persona jurídica número de licencia comercial del accionista
Código
Número de cuenta de los accionistas
Nombre / nombre del participante
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Dirección de contacto
