Código de valores: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura de valores: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) número de anuncio: 2022 – 022 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 36ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 27 de abril de 2022 y se notificó por escrito a todos los directores, supervisores y altos ejecutivos el 17 de abril de 2022. Seis directores asistirán a la reunión, seis de los cuales participarán efectivamente en la votación, de conformidad con el quórum para convocar la reunión del Consejo de Administración. La reunión fue presidida por el Sr. Cheng Hui, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Wang Xian, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración en 2021, y había hecho grandes esfuerzos para el desarrollo estable y sostenible de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
La Sra. Liu Tao, Directora, se abstuvo y se abstuvo.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. En el informe anual 2021 se publicó la sección III, debate y análisis de la administración.
La Sra. Liu Tao, el Sr. Li jianyong y el Sr. Kang Zhongliang, directores independientes, también presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022. Anuncios publicados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicado en el “Informe financiero final 2021”. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
La Sra. Liu Tao, Directora, se abstuvo, razón de la abstención: sobre la base de la “propuesta sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021” y la “propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo” de la razón de la abstención, expresó dudas sobre la propuesta.
El Sr. Li jianyong, Director, se abstuvo, razón de la abstención: en 2021, la cantidad de pérdidas de la empresa es grande, al mismo tiempo que se refiere a la provisión para el deterioro del valor de los activos y a la cancelación de activos y otros factores, después de recibir los estados financieros en un corto período de tiempo no se puede juzgar. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Según la auditoría de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto del propietario de la empresa matriz es de – 1303691.500 yuan y el beneficio neto de la empresa matriz es de – 615483.700 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, no se retirará más del 10% de la reserva legal de excedentes, y al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz era de – 3745601 millones de yuan.
La empresa presta atención a la rentabilidad razonable de los accionistas y al desarrollo sostenible de la empresa, mantiene la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios de la empresa y tiene plenamente en cuenta las opiniones de todas las Partes en el proceso de adopción de decisiones y demostración de la política de distribución de beneficios. Teniendo en cuenta la propia fase de desarrollo de la empresa y la situación de los fondos, la empresa no tiene previsto distribuir los beneficios en 2021.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación de la “nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021”. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Los procedimientos de preparación del informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el informe anual de auditoría 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el informe anual de auditoría 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022. Contenido publicado. Los anuncios indicativos del informe anual también se publican en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y China Securities Daily.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
La Sra. Liu Tao, Directora, se abstuvo, razón de la abstención: sobre la base de la “propuesta sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021” y la “propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo” de la razón de la abstención, expresó dudas sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
El 26 de enero de 2021, el Ministerio de Finanzas de la República Popular China publicó la circular sobre la publicación de la interpretación de las normas contables para las empresas no. 14 (caicai [2021] No. 1) (en lo sucesivo denominada “interpretación no. 14”), en la que se aclaraba el tratamiento contable de los contratos de cooperación entre el Gobierno y el capital social (PPP) por parte del capital social.
Sí. La interpretación no. 14 entrará en vigor en la fecha de su publicación y las nuevas operaciones conexas entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de ejecución se ajustarán de conformidad con la interpretación.
De conformidad con los requisitos de los documentos mencionados, la empresa modifica las políticas contables en consecuencia.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2021 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
ZhongHua Accounting firm (Special general Partnership) in the auditing work in 2021, in the Spirit of rigor and factuality, objective and Fair work attitude, strictly follow the Chinese CPA Auditing Standards, in the Practice process can adhere to the principle of Independent Auditing, seriously perform Auditing duties, Issue various Professional Reports objective and Fair content. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, con el consentimiento y la recomendación del Comité de auditoría de la empresa, la empresa tiene la intención de nombrar a Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que Act úe como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022. Para más detalles, véase El sitio web de divulgación de información de la Junta de creación de empresas (wwww.cn.info.com.cn.) designado por la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
El director independiente ha emitido un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
La Sra. Liu Tao, Directora, se abstuvo, razón de la abstención: sobre la base de que Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios a la empresa durante muchos años consecutivos, pero en 2021 se produjo una gran provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos. Formular preguntas sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Informe sobre la responsabilidad social 2021. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
La Sra. Liu Tao, Directora, se abstuvo, razón de la abstención: no hay objeciones al contenido del informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, pero hay dudas sobre la eficacia del control interno.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El Cuarto Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, tres de los cuales son independientes. Los directores que presten servicios en una unidad de accionistas no recibirán remuneración por sus puestos; Los directores que participen en el funcionamiento de la empresa recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con su situación específica de servicio en la empresa, y no recibirán la remuneración posterior al Director. La remuneración de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración se basará en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en las condiciones reales de funcionamiento de la empresa.
El personal directivo superior de la empresa es el Sr. Wang Xian y la Sra. Yu xiuli, respectivamente, el Director General y el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero de la empresa. En 2022, el salario del personal directivo superior se divide en dos partes: el salario anual básico y el salario anual basado En la actuación profesional. El salario básico se recibe de acuerdo con el puesto de trabajo administrativo actual. El salario anual basado en la actuación profesional se basa en el logro de los objetivos de gestión de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la remuneración de los directores y altos directivos en la propuesta. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las cuestiones relativas a la remuneración de los directores en esta propuesta deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos y la cancelación de activos en 2021
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
La Sra. Liu Tao, Directora, se abstuvo, razón por la que se abstuvo: debido a que no se habían producido cambios sustanciales en las normas comerciales de la empresa, y 2021 la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cantidad de activos pasados a pérdidas y ganancias era demasiado grande para juzgar su racionalidad.
El Sr. Li jianyong, Director, se abstuvo, razón de la abstención: en 2021, la provisión para el deterioro del valor de los activos y el importe de los activos pasados a pérdidas y ganancias son grandes, no se puede juzgar en un corto período de tiempo después de recibir el informe financiero, por lo que es necesario proporcionar más detalles.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación de la “corrección de errores contables anteriores y ajustes retroactivos del anuncio”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
La Sra. Liu Tao, Directora, se abstuvo, razón por la que se abstuvo: la razón por la que se corrigieron los errores contables incluye que el proyecto Dongying del año anterior no tenía derecho de franquicia, pero se confirmó como proyecto BOT, lo que plantea dudas.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 18 de mayo de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM llamado por la empresa el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncios publicados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Preparación de documentos
