Código de valores: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura de valores: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) número de anuncio: 2022 – 025 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 27ª reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 27 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión, de conformidad con el quórum para convocar la reunión de la Junta de supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Zhao Hui, Presidenta de la Junta de supervisores, y el Sr. Wang Xian, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, la Conferencia aprobó las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022. Anuncios publicados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicado en el “Informe financiero final 2021”. Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Sr. Chen Xing, supervisor, se abstuvo, razón por la que se abstuvo: sobre la base de la razón por la que se abstuvo de la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro de activos y la cancelación de activos en 2021, se abstuvo de la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Según la auditoría de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto del propietario de la empresa matriz es de – 1303691.500 yuan y el beneficio neto de la empresa matriz es de – 615483.700 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, no se retirará más del 10% de la reserva legal de excedentes, y al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz era de – 3745601 millones de yuan.
La empresa presta atención a la rentabilidad razonable de los accionistas y al desarrollo sostenible de la empresa, mantiene la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios de la empresa y tiene plenamente en cuenta las opiniones de todas las Partes en el proceso de adopción de decisiones y demostración de la política de distribución de beneficios. Teniendo en cuenta la propia fase de desarrollo de la empresa y la situación de los fondos, la empresa no tiene previsto distribuir los beneficios en 2021.
El contenido detallado de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación de la “nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Los procedimientos de preparación del informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el informe anual de auditoría 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y el contenido del informe refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles sobre el informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el informe anual de auditoría 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022. Contenido publicado. Los anuncios indicativos del informe anual también se publican en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y China Securities Daily.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas
El 26 de enero de 2021, el Ministerio de Finanzas de la República Popular China publicó las normas contables para las empresas
La circular de interpretación Nº 14 (caicai [2021] Nº 1) (en lo sucesivo denominada “interpretación Nº 14”) aclara el tratamiento contable de los contratos de proyectos de cooperación entre el Gobierno y el capital social por parte del capital social. La interpretación no. 14 entrará en vigor en la fecha de su publicación y las nuevas operaciones conexas entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de ejecución se ajustarán de conformidad con la interpretación.
De conformidad con los requisitos de los documentos mencionados, la empresa modifica las políticas contables en consecuencia.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
ZhongHua Accounting firm (Special general Partnership) in the auditing work in 2021, in the Spirit of rigor and factuality, objective and Fair work attitude, strictly follow the Chinese CPA Auditing Standards, in the Practice process can adhere to the principle of Independent Auditing, seriously perform Auditing duties, Issue various Professional Reports objective and Fair content. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, la empresa tiene la intención de nombrar a Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que Act úe como la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022, con el consentimiento y la recomendación del Comité de auditoría de la empresa. Para más detalles, Véase el sitio web de divulgación de información de GEM (wwww.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021
El contenido detallado de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Informe sobre la responsabilidad social 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2022
La cuarta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores. Los supervisores que ocupen puestos administrativos en la empresa recibirán una remuneración de acuerdo con sus puestos administrativos y no recibirán ninguna prestación por puestos de supervisión; Los supervisores que no ocupen puestos administrativos en la empresa no recibirán subsidios por puestos de supervisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021” el contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM nombrado por la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Sr. Chen Xing, supervisor, se abstuvo, razón por la que se abstuvo: la provisión para el deterioro del valor de los activos y el importe de los activos pasados a pérdidas y ganancias en 2021 son muy grandes, por lo que no se puede juzgar la racionalidad de todos los elementos pertinentes a corto plazo después de recibir el informe financiero. Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación de la “corrección de errores contables anteriores y ajustes retroactivos del anuncio”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
