Código de valores: Tongyu Communication Inc(002792) abreviatura de valores: Tongyu Communication Inc(002792) número de anuncio: 2022 – 012 Tongyu Communication Inc(002792)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Tongyu Communication Inc(002792) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración en la Sala de reuniones de la empresa el 27 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 16 de abril de 2022 y fue presidida por el Sr. Wu Zhonglin, Presidente de la Junta. La reunión debería incluir 8 directores y 8 directores. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. La reunión se celebró mediante votación sobre el terreno y comunicación, que fue examinada cuidadosamente por los directores participantes y dio lugar a las siguientes resoluciones: 1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
De acuerdo con el funcionamiento de la empresa en 2021, el Director General Shi guiqing presentó el informe de trabajo del Director General en 2021 al Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La Sra. Gui Qing, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, se ha preparado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Los directores independientes Gong shuxi, Zhu Huihuang y Hu Minshan han presentado sus informes anuales al Consejo de Administración y presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021, la empresa ha compilado el informe anual y el resumen de Tongyu Communication Inc(002792) El procedimiento de preparación y examen del informe se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. El contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa; No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 015) y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 138672.249,89 Yuan, lo que representa una disminución del 8,13% con respecto al a ño anterior. El beneficio operativo fue de 44.617588,77 Yuan, una disminución del 51,11%. El beneficio total fue de 4.363362,61 Yuan, una disminución del 51,70% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 4112017741 Yuan, una disminución del 42,09% con respecto al a ño anterior. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto consolidado de 4161633695 Yuan entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, de los cuales 4112017741 Yuan correspondían a los accionistas de la empresa cotizada, 304044044 yuan a la empresa matriz y 93422264104 yuan a Principios de 2021. Después de deducir los beneficios distribuidos a los accionistas en 2021 de conformidad con la resolución de la junta general anual de accionistas de 2020 de 10.135206000 Yuan, retirar la reserva excedente de 304044,04 Yuan, los beneficios no distribuidos disponibles para la distribución de los accionistas a finales de 2021 fueron de 8.736686.714,41 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la reserva de capital del estado consolidado de la empresa era de 1.311614.865,32 yuan y la reserva de capital del Estado de la empresa matriz era de 1.411548.139,03 Yuan.
Teniendo en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y el plan de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa, se propone el siguiente plan de distribución: sobre la base del capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,20 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 804113932 Yuan, sin conversión de capital social y sin dividendos. Si el capital social cambia después de que el Consejo de Administración haya examinado el plan de distribución de beneficios, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total no cambie.
El plan de distribución de beneficios mencionado tiene en cuenta las características actuales de la industria, la etapa de desarrollo de la empresa, la gestión y el desarrollo a medio y largo plazo de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa En los próximos tres años (2021 – 2023) para la provisión de dividendos en efectivo. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes, la dirección de la empresa evaluará la eficacia del control interno en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados (Rongcheng Special Word [2022] No. 518z0332). Para más detalles sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021, véase la publicación de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 017).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos
A fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento y garantizar que la empresa disponga de suficiente capital de trabajo, la empresa tiene la intención de solicitar al banco una línea de crédito global de hasta 3.500 millones de yuan, y de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración o al Director General a determinar las cuestiones específicas de ajuste de la línea de crédito y la línea de crédito dentro de la línea de crédito mencionada. El período de validez de los créditos y autorizaciones mencionados anteriormente comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito al banco (número de anuncio: 2022 – 018).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y el nivel de ingresos, la empresa y sus filiales de control tienen la intención de utilizar sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo, sin perjuicio del funcionamiento normal, y elegir la oportunidad de comprar productos financieros de capital garantizado de instituciones financieras como bancos de bajo riesgo y a corto plazo (no más de un a ño), con una cantidad financiera no superior a 1.000 millones de yuan, dentro de la cual los fondos pueden utilizarse continuamente. El período de validez comenzará a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, y el importe de la transacción (incluido el importe pertinente de reinversión de los ingresos de inversión antes mencionados) en cualquier momento del período no excederá del importe de la gestión financiera confiada. Al mismo tiempo, se pide al Presidente o al Director General de la empresa que firmen los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites de inversión mencionados, y el Director Financiero de la empresa es responsable de la Organización y ejecución. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 019).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa de enero a marzo de 2022, la empresa ha compilado el informe del primer trimestre de 2022, y ha analizado y resumido el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. El procedimiento de preparación y examen del informe se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. El contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa; No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el primer trimestre de 2022 (Boletín No. 2022 – 023).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), a fin de reflejar la situación de los activos y la situación financiera de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 de manera más veraz y precisa, la empresa y sus filiales han realizado un inventario, un análisis y una evaluación de diversos activos sobre la base del principio de precaución, y han hecho una provisión para el deterioro de algunos activos que pueden sufrir deterioro del crédito y los activos. Los activos que cumplan las condiciones de confirmación de la cancelación financiera se pasarán a pérdidas y ganancias después de la investigación y la obtención de pruebas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las políticas contables
El 31 de diciembre de 2021, el Ministerio de Finanzas publicó la interpretación de las normas contables para las empresas no. 15 (caicai [2021] No. 35) (en adelante denominada “interpretación no. 15”), en la que el contenido de la “presentación pertinente sobre la gestión centralizada de los fondos” entrará en vigor en la fecha de publicación, la empresa aplicará las disposiciones a partir del 31 de diciembre de 2021, y los estados financieros de la empresa no se presentarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de la “presentación pertinente sobre la gestión centralizada de los fondos” antes de la publicación de la interpretación no. 15. La empresa ajusta los datos de los estados financieros correspondientes a períodos comparables de conformidad con las disposiciones. A partir del 1 de enero de 2022 entrará en vigor el contenido de la explicación “tratamiento contable de las ventas externas de productos o subproductos producidos antes de que los activos fijos alcancen el estado utilizable previsto o en el curso de la investigación y el desarrollo” y “juicio sobre el contrato deficitario”.
La aplicación de las disposiciones de la explicación 15 relativas a la presentación de informes sobre la gestión centralizada de los fondos no afecta a los estados financieros consolidados de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (número de anuncio: 2022 – 024).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
XIII, Examinar y aprobar, caso por caso, la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante una negociación competitiva centralizada, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la recompra de acciones públicas por las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones complementarias sobre la recompra de acciones por las empresas que cotizan en bolsa mediante una negociación competitiva centralizada y las normas detalladas para la aplicación de la recompra de acciones por las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. Las opiniones sobre el apoyo a la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa tiene la intención de utilizar sus propios activos
