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Reglamento de trabajo del Director General
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales 2.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento del Director General 2.
Capítulo III funciones y responsabilidades del Director General 3.
Capítulo 4 Organización de trabajo bajo el Director General… 5.
Capítulo 5 reunión de la Oficina del Director General… 5.
Capítulo VI responsabilidades y división del trabajo de otros altos directivos… 6.
Capítulo 7 Evaluación e incentivos del Director General… 7.
Capítulo VIII sistema de presentación de informes 8.
Capítulo IX Disposiciones complementarias 8.
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Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Estas normas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la sociedad”) y los reglamentos pertinentes a fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la sociedad”) y normalizar la labor del Director General de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad establecerá, de conformidad con la ley, un Director General (también conocido como “Presidente”) y varios directores generales adjuntos. El Director General presidirá la gestión diaria de la empresa, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y será responsable ante el Consejo de Administración.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento del Director General
Artículo 3 El Director General desempeñará sus funciones con las siguientes condiciones:
Tener un fuerte sentido de la responsabilidad, ser proactivo, leal y diligente, honesto y honesto, democrático y justo, etc.; Tener un alto grado de profesionalidad, desempeñar plenamente sus responsabilidades y salvaguardar fielmente los intereses de la empresa; Mantener estrictamente los secretos comerciales de la empresa;
Tener abundantes conocimientos especializados y capacidad en planificación estratégica, gestión y comunicación interpersonal; Tener un cierto número de a ños de experiencia laboral relacionada con la gestión empresarial.
Artículo 4 no podrá ser Director General de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
No tener capacidad civil o limitar la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o alteración del orden socioeconómico, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución; Si el Director o Director de fábrica o Director General de una empresa o empresa en quiebra y liquidación es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños desde la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y ser personalmente responsable de ello, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
Las deudas de una person a con una cantidad relativamente grande adeudadas y pendientes;
Vi) La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado;
No apto para actuar como Director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada que haya sido reconocido públicamente por la bolsa de valores, y el plazo aún no ha expirado;
Ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China en los últimos 36 meses, o ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o ha sido criticado en más de tres notificaciones;
Ⅸ) no se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China para su investigación por presuntos delitos;
Ser publicitado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular;
Otras circunstancias prescritas por leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales.
Si el Director General nombrado por la empresa en violación de las disposiciones anteriores es inválido, la empresa podrá despedir al Director General en las circunstancias mencionadas durante su mandato.
Artículo 5 la sociedad tendrá un Director General, que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración. Los directores podrán ser contratados para desempeñar simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior, y el número total de directores que desempeñen simultáneamente las funciones de Director Superior de la empresa y los representantes de los empleados en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
El Director General será nombrado o destituido por el Consejo de Administración designado por el Presidente de la empresa.
Artículo 6 el mandato del Director General nombrado por el Consejo de Administración será de tres años y podrá ser reelegido.
Capítulo III funciones y responsabilidades del Director General
Artículo 7 el Director General ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas y reglamentos de la sociedad y los procedimientos de control interno:
Presidir el funcionamiento y la gestión de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración; Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto de la empresa (también conocido como “Vicepresidente” o “SVP”) y del Director Financiero (también conocido como “director financiero” o “CFO”);
Decidir sobre el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable distinto del que decida el Consejo de Administración;
Viii) otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Cuando los Estatutos de la sociedad dispongan otra cosa sobre las funciones y facultades del Director, prevalecerán esas disposiciones. El director asiste a las reuniones de la Junta sin derecho a voto.
Artículo 8 el Director General no podrá cometer los siguientes actos:
Malversación de fondos de la empresa;
Mantener los fondos de la empresa en una cuenta abierta a su nombre o a nombre de otras personas;
Iii) en violación de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, prestar fondos de la sociedad a otras personas o proporcionar garantías a otras personas sobre los bienes de la sociedad sin el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
Celebrar un contrato o realizar transacciones con la sociedad en violación de las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la Junta General de accionistas;
Sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, aprovechar su posición para buscar oportunidades comerciales para sí mismo o para otros que pertenezcan a la empresa, y dirigir negocios similares a los de la empresa a la que presta servicios por cuenta propia o para otros;
Aceptar la Comisión de las transacciones entre otras personas y la empresa como propia;
Revelar los secretos de la empresa sin autorización;
Otros actos que violen el deber de lealtad a la empresa.
Los ingresos obtenidos por el Director General, el Director General Adjunto y el asistente del Director General en violación de las disposiciones del párrafo anterior serán propiedad de la empresa. Artículo 9 procedimientos de trabajo cotidianos importantes para el funcionamiento y la gestión de la empresa
Procedimientos de trabajo de los proyectos de inversión
El Director General preside la ejecución del plan de inversión de la empresa. En la ejecución de los proyectos de inversión aprobados por la autoridad jerárquica de la empresa, el Director General pedirá a los departamentos pertinentes que elaboren un estudio sobre el plan de inversión, y en caso de que el estudio esté sujeto a la autoridad de aprobación del Consejo de Administración, se presentará al Consejo de Administración para su aprobación antes de su ejecución. Si se excede la autoridad del Consejo de Administración, se presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Después de la ejecución del proyecto de inversión, se identificarán los ejecutores y supervisores del proyecto y se llevará a cabo y supervisará la ejecución del proyecto.
Ii) procedimientos de gestión financiera
De acuerdo con la División de autoridad de la empresa, los grandes fondos y los gastos importantes y cotidianos o la transferencia de bienes, as í como las medidas específicas de gestión, de conformidad con el sistema de gestión financiera de la empresa.
Artículo 10 el Director General cumplirá las obligaciones de lealtad y diligencia establecidas en los estatutos y desempeñará las siguientes funciones:
Salvaguardar los derechos de propiedad de las personas jurídicas de la empresa, garantizar el mantenimiento y la apreciación de los activos de la empresa y tratar correctamente los intereses de los propietarios, la empresa y los empleados;
Ii) cumplir los estatutos y las resoluciones del Consejo de Administración, informar periódicamente al Consejo de Administración sobre su labor, escuchar sus opiniones, no modificar las resoluciones del Consejo de Administración y no exceder de su autoridad para desempeñar sus funciones; Informar a los sindicatos de las decisiones que afecten a los intereses vitales de los empleados;
Organizar todas las fuerzas de la empresa, llevar a cabo las tareas de trabajo y los objetivos de funcionamiento establecidos por el Consejo de Administración, promover el sistema de responsabilidad económica y garantizar la realización de todas las tareas de trabajo y los objetivos de funcionamiento;
Analizar y estudiar la información del mercado, organizar la investigación y el desarrollo de nuevos productos y mejorar la capacidad de respuesta del mercado y la competitividad de la empresa;
Organizar y aplicar el sistema de gestión de la calidad total para mejorar el nivel de gestión de la calidad de los productos;
Adoptar medidas prácticas para promover el progreso técnico y la modernización de la gestión de la empresa, aumentar los beneficios económicos y mejorar la capacidad de la empresa para la transformación y el autodesarrollo;
Prestar atención a la seguridad de la producción, hacer un buen trabajo en la lucha contra incendios y hacer un buen trabajo en la protección del medio ambiente;
Viii) Otras funciones exigidas por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Capítulo IV estructura de trabajo del Director General
Artículo 11 de conformidad con la resolución del Consejo de Administración, la empresa establecerá un centro de apoyo a la investigación y el Desarrollo (incluidos los departamentos pertinentes de investigación y desarrollo de productos), un centro de apoyo a la comercialización (incluidos todos los grupos de empresas de ventas, departamentos de canales, etc.), un centro de gestión entre bastidores (incluidos los departamentos funcionales del Departamento de Finanzas, el Departamento de control interno, el Departamento de recursos humanos, el Departamento Administrativo, etc.), que prestará asistencia al Director General en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la División del trabajo, ejecutará las instrucciones de gestión del Director General y presentará propuestas de apoyo
Artículo 12 cuando las cuestiones debatidas en la reunión entren en el ámbito de las competencias del Consejo de Administración de la sociedad o de la Junta General de accionistas, como se estipula en los Estatutos de la sociedad, etc., el Director General, tras deliberar en la reunión, someterá esas cuestiones a la consideración del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de la sociedad.
Capítulo V Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 13 en la reunión de la Oficina del Director General se examinarán cuestiones importantes como el funcionamiento, la gestión y el desarrollo de la empresa, as í como las cuestiones presentadas a la reunión para su examen por todos los departamentos, y los participantes serán el Director General, el Director General Adjunto, la persona encargada de las finanzas, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos, que podrán invitar al Presidente de la Junta a participar e invitar al personal pertinente de la empresa a participar en la reunión, según las cuestiones que se planteen en la reunión. La Oficina del Director General de la empresa notificará a todos los participantes por escrito o por teléfono 1 día antes de la celebración de la reunión. En caso de emergencia, el tiempo y la forma de la notificación de la firma no están restringidos. Los asistentes a la reunión deben estar presentes a tiempo. Si por alguna razón no puede asistir a la reunión, debe tomarse una licencia anticipada. La reunión de la Oficina del Director General será convocada por el Director General según sea necesario.
Artículo 14 en cualquiera de las siguientes circunstancias, el Director General convocará una reunión de la Oficina del Director General provisional:
Cuando el Director General lo considere necesario;
Ii) a propuesta de los directores;
Iii) Cuando el supervisor lo proponga;
Cuando más de dos directores generales adjuntos lo propongan.
Artículo 15 de conformidad con los Estatutos de la sociedad, las cuestiones que no cumplan las normas de examen del Consejo de Administración serán examinadas y aprobadas por la Junta Ejecutiva del Director General.
Artículo 16 la reunión de la Oficina del Director General será convocada por el Director General. En caso de que el Director General no pueda desempeñar sus funciones por alguna razón, el Director General designará a un Director General Adjunto para que convoque la reunión en su nombre.
Artículo 17 en la reunión de la Oficina del Director General se debatirán plenamente las cuestiones prescritas y se procurará llegar a un acuerdo. En caso de desacuerdo, el Director General o el Director General Adjunto designado por el Director General para presidir la reunión tendrán derecho a adoptar una decisión definitiva sobre el tema de la reunión.
Artículo 18 el asistente del Director General levantará acta de la reunión de la Oficina del Director General, en la que se indicará todo el proceso de formación de la resolución de la reunión, y todo el personal que participe en la reunión firmará y confirmará la resolución y la mantendrá como archivos de la empresa. Capítulo VI responsabilidades y división del trabajo de otros altos directivos
Artículo 19 la sociedad tendrá varios directores generales adjuntos y un director financiero, que serán nombrados por el Director General y nombrados o destituidos por el Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración.
El Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración son los altos directivos de la empresa. Artículo 20 funciones principales del Director General Adjunto
El Director General Adjunto será responsable ante el Director General de las operaciones y el trabajo diario a su cargo e informará periódicamente al respecto al Director General;
Otras cuestiones asignadas por el Consejo de Administración, el Presidente y el Director General.
Artículo 21 funciones principales del Director Financiero
El Director Financiero será responsable ante el Director General de la gestión financiera, la contabilidad, etc. a su cargo y presentará informes periódicos al respecto;
Establecer y mejorar el sistema de control interno de conformidad con las leyes y reglamentos financieros pertinentes del Estado;
Ser responsable de elaborar el plan de presupuesto financiero y las cuentas definitivas de la empresa, establecer y perfeccionar el sistema contable y proporcionar asesoramiento financiero y sugerencias a los directores, supervisores y directores generales de la empresa; Ser responsable de los informes financieros y la divulgación de información financiera de la empresa;
Ser responsable de la recaudación y utilización de fondos de la empresa, mantener la seguridad y el funcionamiento eficaz de los fondos;
Otras cuestiones asignadas por el Consejo de Administración, el Presidente y el Director General.
Artículo 22 funciones principales del Secretario del Consejo de Administración
Ser responsable de los asuntos de divulgación de información de la empresa, coordinar la divulgación de información de la empresa, organizar la elaboración de un sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información de la empresa e instar a la empresa y a los deudores pertinentes a que cumplan las normas pertinentes de divulgación de información; Organizar y coordinar la gestión de las relaciones con los inversores de la empresa y coordinar la comunicación de información entre la empresa y las autoridades reguladoras de valores, los accionistas y los controladores reales, los intermediarios y los medios de comunicación;
Organizar la preparación de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, participar en la Junta General de accionistas, la Junta de directores y la Junta de supervisores, y ser responsable de la labor y la firma de las actas de la Junta de directores y la Junta General de accionistas;
Ser responsable de la confidencialidad de la divulgación de información de la empresa y, en caso de divulgación de información importante no publicada, informar oportunamente a la bolsa de Shenzhen y anunciarla;
Prestar atención a los rumores de las empresas pertinentes y verificar activamente la situación real, e instar al Consejo de Administración y a otras entidades pertinentes a que respondan oportunamente a todas las preguntas de la bolsa de Shenzhen;
Organizar a los directores, supervisores y altos directivos para que impartan capacitación sobre las leyes y reglamentos de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes, y ayudar a los mencionados funcionarios a comprender sus respectivas responsabilidades en la divulgación de información;
Supervisar e instar a los directores, supervisores y altos directivos a que cumplan las leyes y reglamentos, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, otras disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y a que cumplan efectivamente los compromisos contraídos; Cuando tenga conocimiento de que la empresa, los directores, supervisores y altos directivos han adoptado o pueden adoptar resoluciones que violen las disposiciones pertinentes, las recordará e informará inmediatamente a la bolsa de Shenzhen de manera veraz;
Responsable de las acciones de la empresa y sus derivados
