Código de valores: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) abreviatura de valores: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) número de anuncio: 2022 – 029 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 15 de abril de 2022, todos los directores fueron notificados de la convocación de la cuarta reunión de la tercera Junta Directiva por correo electrónico, teléfono y servicio personal. El 26 de abril de 2022, la cuarta reunión de la tercera Junta Directiva se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante reuniones in situ y teleconferencias. En la reunión deberían participar cinco directores, cinco directores (incluidos los directores independientes mu linjuan y Zheng Ling por teléfono), todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xin Yi An, Presidente de la Junta. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, aplicará las resoluciones de la Junta General de accionistas, regulará continuamente la estructura de Gobierno de la empresa, todos los directores serán diligentes y responsables, se dedicarán a promover el funcionamiento normal de la empresa y la adopción de decisiones científicas, y promoverá el desarrollo a largo plazo y constante de la empresa.
Tras deliberar y aprobar el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”, la Sra. Wei Shuang y el Sr. Zheng Ling, directores independientes, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Tras deliberar, la Junta considera que la dirección representada por el Director General de la empresa en 2021 ha aplicado efectivamente las resoluciones pertinentes de la Junta y que el informe refleja objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección en 2021.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 4.060841.700 Yuan, lo que representa un aumento del 24,18% con respecto al año anterior. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 54.098000 Yuan, una disminución del 48,45% con respecto al a ño anterior. Los indicadores financieros mencionados han sido confirmados por el informe de auditoría emitido por la sociedad internacional de contadores públicos certificados (Asociación General Especial). Tras deliberar, se acordó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de todas las leyes y reglamentos y que el contenido es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se divulgan en el documento.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución anual de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 sobre la base de la rentabilidad continua y estable y la buena situación financiera de la empresa, teniendo plenamente en cuenta las condiciones reales de funcionamiento, la etapa de desarrollo y Las necesidades futuras de capital de la empresa, y teniendo plenamente en cuenta las demandas razonables de los inversores, y sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el Consejo de Administración ha formulado el plan anual de distribución de los beneficios para 2021 de la siguiente manera:
Sobre la base del capital social total de la empresa, 91371000 acciones, se distribuyen a todos los accionistas dividendos en efectivo de 2,2 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 20.016200 Yuan (incluidos los impuestos). Al mismo tiempo, la reserva de capital se convierte en capital social, cada 10 acciones se convierten en 4 acciones adicionales, después de que el capital social total de la empresa aumenta a 127919.400 acciones.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otros requisitos de supervisión del control interno, la empresa evaluó la eficacia del control interno hasta el 31 de diciembre de 2021 y publicó El informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente, el Organismo de auditoría emitió un “Informe de auditoría de control interno”, el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. The relevant documents disclosed on.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021, en el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, ha completado rigurosamente y concienzudamente todas las tareas de auditoría encomendadas por la empresa, y ha publicado un informe de auditoría que refleja objetiva, verdadera y completamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, la empresa acordó renovar su nombramiento como entidad de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
The Independent Directors expressed their agreed pre – approval opinion and independent opinion.
Securities Daily, Securities times and tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elaboración de un plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Teniendo en cuenta la situación real, como la escala de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y las zonas circundantes, la empresa propone los siguientes planes para la remuneración del personal directivo superior:
La remuneración del personal directivo superior de la empresa consiste en la remuneración básica y la bonificación por rendimiento. El salario específico se determina sobre la base de la importancia de la posición, la responsabilidad, la carga de trabajo específica, la situación de terminación del trabajo y la situación del salario de mercado.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the Fourth Meeting of the Third Board of Directors was disclosed in the paper.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo de votar y los directores afiliados se abstuvieron de votar.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal, las directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – contenido y formato del informe anual, etc. La empresa ha preparado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Tras deliberar, se acordó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente, el Organismo de auditoría emitió un “Informe anual de verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados”, y el Organismo de recomendación publicó un informe de verificación.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y otros documentos pertinentes publicados en el informe anterior.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, se acordó que la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control) utilizara los fondos propios ociosos que no excedieran de 100 millones de yuan para la gestión del efectivo a condición de que no afectaran al funcionamiento normal de la empresa. La autorización será válida por un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y, dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos para la gestión del efectivo podrán utilizarse de manera renovable.
El director independiente emitió una opinión independiente y el patrocinador emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y otros documentos pertinentes publicados en el
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía a las filiales de propiedad total en 2022
Tras deliberar, se acordó que la empresa y sus filiales controladoras solicitaran a los bancos pertinentes una línea de crédito global por un total no superior a 100 millones de yuan, y que el controlador real proporcionaría una garantía gratuita para la empresa en esta solicitud de crédito. Entre ellos, las filiales de propiedad total pueden utilizar una línea de crédito de 40 millones de yuan, y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta de hasta 40 millones de yuan para que las filiales de propiedad total soliciten una línea de crédito bancario.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía a las filiales de propiedad total en 2022.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de sociedades
Tras deliberar y acordar, sobre la base de los documentos revisados recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, En cuanto al reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el sistema de gestión de las inversiones extranjeras, el sistema de gestión de las transacciones conexas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de la recaudación de fondos, el sistema de trabajo de los directores independientes, el reglamento de trabajo del Director General, el sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, las medidas de gestión de la divulgación de información, las acciones de la empresa en poder de los directores, supervisores y personal directivo superior y el sistema de gestión de sus cambios, el presente documento tiene por objeto: Sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información de los informes anuales, sistema de gestión para regular las transacciones financieras con las partes vinculadas, sistema de registro de personas con información privilegiada, sistema de gestión de las relaciones con los inversores, sistema de informes internos sobre información importante, Reglamento de la reunión del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos, Reglamento del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos, Reglamento del Comité de remuneración y evaluación de la Junta de Síndicos y Reglamento del Comité Estratégico de la Junta de Síndicos Se revisaron 22 sistemas, entre ellos el sistema de auditoría interna, el sistema de lucha contra el fraude y la presentación de informes.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Sistema de divulgación de información.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, el sistema de gestión de la recaudación de fondos, el sistema de gestión de las transacciones conexas y el sistema de gestión de las garantías externas, que se modifican en esta propuesta, deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a todas las leyes y reglamentos pertinentes.
