Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Informe del director independiente sobre la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de Beijing a tiempo completo Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Network Information Co., Ltd. Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Independent Director 's work system, etc., como director independiente de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) \ \ (en adelante, "la empresa"), tras examinar Las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración son las siguientes:
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas
De conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 - requisitos para la supervisión de las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, como director independiente de la empresa, en un espíritu riguroso, La actitud de búsqueda de la verdad a partir de los hechos ha verificado la ocupación de los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021, y ha emitido las siguientes opiniones independientes:
En 2021, los accionistas controladores y otras partes vinculadas pueden cumplir estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, las normas departamentales y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Durante el período que abarca el informe, la sociedad no tiene ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la sociedad ni perjudiquen los intereses de la sociedad y sus accionistas.
En 2021, la garantía externa de la empresa es la garantía de la empresa a las filiales de propiedad total, la empresa no ofrece garantías a los accionistas mayoritarios de la empresa y a otras partes vinculadas, ni proporciona garantías ilegales; En resumen, en 2021, la empresa establecerá un sistema eficaz de control interno y lo ejecutará bien en estricta conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y no habrá casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa ni ofrezcan garantías externas en violación de las Normas de la empresa.
2. Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
De conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de la empresa, como directores independientes de la empresa, La distribución anual de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 se verifican cuidadosamente.
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital de la empresa en 2021 tienen en cuenta la estrategia de desarrollo de la empresa, las perspectivas de beneficios, la demanda de uso futuro de los fondos y el plan de retorno de los accionistas, y se ajustan a la situación real de la empresa. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la sociedad y el plan de retorno de los dividendos de los accionistas de la sociedad en los próximos tres años, que es beneficiosa para el desarrollo saludable y sostenible de la sociedad y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas, No hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; El mecanismo de adopción de decisiones y el procedimiento de examen pertinentes se ajustan a los estatutos y a las leyes y reglamentos pertinentes, y están de acuerdo con el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa y la conversión de la reserva de capital en capital social.
3. Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
De conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
De conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Después de la verificación, creemos que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) tiene la calidad profesional y la rica experiencia de participar en el negocio de valores. En el proceso de servir como organismo de auditoría de la empresa, se adhiere al principio de auditoría independiente, objetiva y justa, y los informes profesionales emitidos por la empresa son objetivos y justos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en seguir contratando a la empresa internacional de contabilidad vocacional como auditor de la empresa para 2022.
5. Opiniones independientes sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021
De conformidad con el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
6. Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no habrá irregularidades en el Depósito y la utilización de los fondos recaudados.
El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
7. Opiniones independientes sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
De conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Tras la verificación, el director independiente considera que, en las circunstancias que garantizan el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos de la empresa, el uso de productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez de los fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa y no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, redunda en interés de la empresa y no perjudicará a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas. The Independent Directors agreed that the company uses not more than 100 million Yuan of Idle own funds for Cash management. El plazo será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados. 8. Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía a las filiales de propiedad total en 2022
De conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 - requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como el sistema de trabajo de los directores independientes establecido por la empresa, somos directores independientes de la empresa. Tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos y la garantía a las filiales de propiedad total en 2022:
Tras la verificación, el director independiente considera que las cuestiones relativas a las garantías son principalmente necesarias para el funcionamiento de las filiales de propiedad total, son propicias para el desarrollo de sus actividades y están en consonancia con los intereses comunes de la empresa y sus filiales; La empresa puede controlar y prevenir eficazmente los riesgos, no afectará negativamente al funcionamiento normal de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios; The relevant Guarantee matters have performed the necessary approval Procedures and meet the relevant laws and Regulations requirements of c
Directores independientes: mu linjuan, Zheng Ling 27 de abril de 2022
