Código de valores: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) abreviatura de valores: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) número de anuncio: 2022 – 030 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 15 de abril de 2022, se envió a todos los supervisores un aviso de convocatoria de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores por correo electrónico, teléfono y servicio de persona especial. La cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de abril de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores, tres supervisores reales y el Secretario del Consejo de Administración asistirá a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Jiao Liang, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe de manera realista, objetiva y precisa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe financiero final 2021.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del “Informe anual 2021 completo y resumen” preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se divulgan en el documento.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta al derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, La circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la sociedad y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años, tienen en cuenta los intereses actuales y a largo plazo de los accionistas y tienen plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los inversores. Coincide con el rendimiento de la empresa y el desarrollo futuro, de acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa. Los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitido por el Consejo de Administración de la empresa es auténtico, preciso, completo y objetivo, que refleja la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) se dedicó a la auditoría de la empresa el año pasado con diligencia y diligencia, y que el informe de auditoría anual 2021 emitido por la empresa reflejaba objetiva, verdadera y completamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa, y acordó que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) sería la institución de auditoría anual 2022 de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y la Junta de supervisores considera que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las directrices sobre la Supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices sobre el formato conexo; Refleja fielmente la situación real de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía a las filiales de propiedad total en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la solicitud de crédito bancario de la sociedad y de sus filiales de propiedad total y la garantía de las filiales de propiedad total son beneficiosas para satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la sociedad y sus filiales, y que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las cuestiones de garantía se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que no hay situaciones que perjudiquen los derechos e intereses de la sociedad y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con esta garantía.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía a las filiales de propiedad total en 2022.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de sociedades
Tras deliberar, se acordó revisar el reglamento de la Junta de supervisores de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y teniendo en cuenta la situación real de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Las normas de procedimiento de la Junta de supervisores deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe del primer trimestre de 2022 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. El texto completo del informe del primer trimestre de 2022.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad, la revisión de los estatutos y la tramitación del registro industrial y comercial, el cumplimiento legítimo de los procedimientos para la modificación del ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con la situación real de la sociedad y Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, y convenir en que la sociedad modifique el ámbito de actividad y modifique los estatutos en consecuencia.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad, la modificación de los estatutos y la tramitación del registro industrial y comercial.
Votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
