Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Reglamento del Comité de estrategia de la Junta
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales 3.
Capítulo II Composición del personal 3.
Capítulo III responsabilidades y competencias 3.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones 4.
Capítulo V Reglamento interno 4.
Capítulo 6 votación de evitación... 6.
Capítulo VII Disposiciones complementarias 6.
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Reglamento del Comité de estrategia de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de establecer y mejorar las necesidades de desarrollo estratégico de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (en adelante, la empresa), fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversión y mejorar los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes, de conformidad con los Estatutos de la justicia pública de la República Popular China (en adelante, el "derecho de sociedades"), Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (en adelante, los "estatutos"), El Consejo de Administración de la empresa establecerá un Comité de estrategia (en lo sucesivo denominado "El Comité de estrategia") y formulará el presente reglamento interno.
Artículo 2 El Comité de estrategia es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración y se encarga de realizar un estudio de viabilidad y de formular recomendaciones sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo y las inversiones estratégicas importantes de la empresa, informar al Consejo de Administración e informar al respecto. La propuesta de la Comisión debe presentarse a la Junta para su examen y decisión.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de un tercio de los directores o más de la mitad de los directores independientes y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente elegido por el Consejo de Administración para presidir la labor del Comité.
Si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los miembros elegirán conjuntamente a un miembro para que desempeñe sus funciones.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Consejo de Administración completará el número de miembros de conformidad con los artículos 3 a 5 supra.
Artículo 7 el Grupo de evaluación de las inversiones se establecerá en el marco del Comité de estrategia, y el Director General de la empresa será el Jefe del Grupo de evaluación de las inversiones y otro jefe adjunto.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración. Una vez que el Comité de estrategia haya examinado las cuestiones especificadas en el artículo anterior del presente reglamento, formará una resolución de la reunión del Comité de estrategia y presentará la propuesta pertinente al Consejo de Administración de la empresa para su examen y decisión.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el equipo de evaluación de las inversiones se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia.
Los departamentos pertinentes de la empresa o la persona encargada de la empresa Holding (accionarial) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc.; El Grupo de evaluación de las inversiones llevará a cabo el examen preliminar y lo presentará al Comité de estrategia para que conste en acta;
Participar en las negociaciones previas a la firma de acuerdos de inversión o contratos de inversión en el extranjero por los departamentos pertinentes de la empresa o las empresas de cartera;
El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo el examen y presentará una propuesta oficial al Comité de estrategia.
Artículo 11 El Comité de estrategia se reunirá sobre la base de la propuesta del Grupo de examen de las inversiones para celebrar debates, presentar los resultados de los debates al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, transmitirlos al Grupo de examen de las inversiones.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia se dividirán en reuniones periódicas y reuniones provisionales convocadas y presididas por el Presidente. Las reuniones periódicas se celebran al menos una vez al a ño y las reuniones provisionales son propuestas por los miembros del Comité de estrategia.
Las reuniones periódicas del Comité de estrategia se notificarán a todos los miembros cinco días antes de la celebración de la reunión, las reuniones provisionales se notificarán a todos los miembros dos días antes de la celebración de la reunión, y las reuniones urgentes por razones especiales no podrán estar sujetas a las modalidades y plazos de notificación mencionados, siempre que El convocante haga una declaración en la reunión.
Artículo 13 los miembros del Comité de estrategia podrán asistir a la reunión en persona o encomendar a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre y ejerzan su derecho de voto.
Cuando un miembro del Comité de estrategia encomiende a otros miembros que asistan a la reunión y ejerzan el derecho de voto en su nombre, presentará un poder notarial al Presidente de la reunión. El poder notarial se presentará al Presidente de la reunión a más tardar antes de la votación de la reunión.
Artículo 14 si un miembro del Comité de estrategia no asiste a la reunión en persona ni encomienda a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre, se considerará que no asiste a la reunión pertinente.
Si un miembro del Comité de estrategia no asiste a la reunión dos veces seguidas, se considerará que no puede desempeñar adecuadamente sus funciones y competencias, y el Consejo de Administración de la empresa podrá revocar sus funciones.
Artículo 15 la reunión será convocada y presidida por un miembro del Comité del Presidente, que designará a otro miembro (director independiente) para que desempeñe sus funciones en su lugar si no puede o no puede desempeñar sus funciones; En caso de que el Presidente no desempeñe sus funciones ni designe a otros miembros para que Act úen en su nombre, cualquiera de los miembros podrá informar al Consejo de Administración de la sociedad sobre la situación pertinente y el Consejo de Administración de la sociedad designará a un miembro para que desempeñe las funciones del Presidente.
Artículo 16 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de la mayoría de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros. Las reuniones periódicas del Comité de estrategia se celebran en principio sobre el terreno, y las resoluciones de la reunión se votan a mano alzada y firmadas por los miembros participantes.
Artículo 17 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia. Al adoptar el método de votación por fax, Internet, teléfono y otras comunicaciones, los miembros transmitirán sus opiniones por escrito y su intención de votar sobre las cuestiones examinadas a la secretaría del Consejo de Administración por correo o fax después de la confirmación de la firma.
La reunión provisional del Comité de estrategia, a condición de que se garantice la plena expresión de las opiniones de los miembros, podrá adoptar medios de comunicación in situ o por fax, Internet, teléfono, etc. y adoptar una decisión, y los miembros participantes firmarán la decisión.
La votación por correspondencia fijará un plazo válido para la votación y se considerará que un miembro que no haya expresado su opinión en el plazo prescrito ha renunciado al derecho de voto en esa sesión.
El original de la firma por facsímile será entregado al Secretario del Consejo de Administración por el miembro en persona o a mano o por correo lo antes posible, y todos los originales firmados por el miembro constituirán conjuntamente un original de la resolución del Comité.
Artículo 18 el Jefe y el Jefe Adjunto del equipo de evaluación de las inversiones podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto, e invitar a otros directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto, a presentar información o a expresar sus opiniones cuando sea necesario, pero los miembros que no sean miembros del Comité de estrategia no tendrán derecho a votar sobre la propuesta.
Artículo 19 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional en la adopción de decisiones.
Artículo 20 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el presente reglamento interno.
Artículo 21 las reuniones del Comité de estrategia dispondrán de un acta de la reunión y los miembros presentes firmarán el acta. El Secretario del Consejo de Administración conservará las actas de la reunión durante un período de 10 a ños.
Artículo 22 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 23 los miembros presentes y los participantes sin derecho a voto tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la Conferencia y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI recusación de la votación
Artículo 24 cuando un miembro del Comité de estrategia tenga un interés directo o indirecto en el tema que se examine en la reunión, se abstendrá de votar sobre el proyecto de ley pertinente.
Después de que un miembro interesado se retire, si el número de miembros presentes en la reunión no es suficiente como se especifica en el presente reglamento, todos los miembros (incluidos los miembros interesados) adoptarán una resolución sobre las cuestiones de procedimiento, como la presentación de la propuesta al Consejo de Administración de la sociedad para su examen, y el Consejo de Administración de la sociedad examinará la propuesta.
Capítulo VII Disposiciones complementarias
Artículo 25 el presente reglamento interno entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y se modificará de la misma manera.
Artículo 26 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, el presente reglamento se aplicará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, y se revisará inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 27 el derecho de interpretación del presente reglamento interno será atribuido al Consejo de Administración de la sociedad.
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