Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales 3.
Capítulo II Composición del personal 3.
Capítulo III responsabilidades y competencias 4.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones 4.
Capítulo V Reglamento interno 5.
Capítulo VI Disposiciones complementarias 6.
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Reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el sistema de evaluación y gestión de la remuneración de los directores (directores no independientes) y los altos directivos (en lo sucesivo denominados “administradores”) de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (en lo sucesivo denominados “empresas”) y perfeccionar la estructura de gobernanza empresarial, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (en lo sucesivo denominados “estatutos”), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, La empresa establecerá un Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y establecerá el presente reglamento interno.
Artículo 2 El Comité de remuneración y evaluación será la Organización de trabajo especial establecida por el Consejo de Administración y se encargará principalmente de elaborar y evaluar las normas de evaluación de los directores y administradores de la empresa; Responsable de la formulación y revisión de la política salarial y el plan de los directores y administradores de la empresa, y responsable ante el Consejo de Administración.
Artículo 3 el término “personal directivo” mencionado en el presente reglamento se refiere al Director General, al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a otros altos directivos designados por el Consejo de Administración.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 4 El Comité de remuneración y evaluación estará integrado por tres directores, dos de los cuales serán independientes. Artículo 5 los miembros del Comité de remuneración y evaluación serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 6 El Comité de remuneración y evaluación tendrá un Presidente (convocante), que será presidido por un miembro independiente del Consejo de Administración; El Presidente será elegido en el seno de los miembros y presentado al Consejo de Administración para su aprobación. Artículo 7 el mandato del Comité de remuneración y evaluación será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 4 a 6 supra, completará el número de miembros.
Artículo 8 El Comité de remuneración y Evaluación establecerá un grupo de trabajo, que se encargará especialmente de proporcionar información sobre el funcionamiento de la empresa y la información pertinente sobre el personal evaluado, preparar las reuniones del Comité de remuneración y evaluación y aplicar las resoluciones pertinentes del Comité de remuneración y evaluación.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 9 Funciones y competencias principales del Comité de remuneración y evaluación:
Elaborar planes o planes de remuneración basados en el alcance principal, las responsabilidades, la importancia de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior y el nivel de remuneración de los puestos pertinentes de otras empresas pertinentes;
El plan o plan de remuneración incluye, entre otras cosas, las normas, los procedimientos y los principales sistemas de evaluación de la actuación profesional, as í como los principales planes y sistemas de recompensas y sanciones;
Examinar el desempeño de las funciones de los directores no independientes y del personal directivo superior de la empresa y llevar a cabo una evaluación anual de la actuación profesional;
Supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 10 el Consejo de Administración tendrá derecho a vetar los planes de remuneración (planes) y los planes de incentivos de capital que perjudiquen los intereses de los accionistas. Artículo 11 el plan de remuneración y el plan de incentivos para la participación de los directores de la sociedad propuesto por el Comité de remuneración y evaluación se presentarán al Consejo de Administración para su aprobación y se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación. El plan de remuneración del personal directivo de la empresa se presentará al Consejo de Administración para su aprobación.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 12 el Grupo de trabajo establecido en el marco del Comité de remuneración y evaluación se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de remuneración y evaluación y de proporcionar la información pertinente de la empresa:
Proporcionar los principales indicadores financieros y el logro de los objetivos operacionales de la empresa;
El ámbito de trabajo y las principales responsabilidades del personal directivo superior de la empresa;
Iii) proporcionar información sobre el cumplimiento de los indicadores pertinentes en el sistema de evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior;
Iv) proporcionar a los directores y al personal directivo superior información sobre la capacidad de innovación empresarial y la capacidad de generación de beneficios;
Proporcionar la base de cálculo pertinente para elaborar el plan de distribución de la remuneración y el método de distribución de la remuneración de la empresa sobre la base del desempeño de la empresa. Artículo 13 procedimientos de evaluación de los directores y altos directivos por el Comité de remuneración y evaluación:
El Director y el personal directivo superior de la empresa informarán y evaluarán al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
El Comité de remuneración y evaluación evaluará la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación de la actuación profesional;
De acuerdo con los resultados de la evaluación de la actuación profesional y la política de distribución de la remuneración, proponer el importe de la remuneración y el método de adjudicación de los directores y el personal directivo superior, e informar al Consejo de Administración de la empresa después de la votación.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 14 el Comité de remuneración y evaluación se reunirá al menos una vez al a ño y notificará a todos los miembros cinco días antes de la reunión que la reunión será presidida por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro (director independiente) Si no puede asistir. Las reuniones provisionales serán convocadas a propuesta de los miembros del Comité de remuneración y evaluación. La reunión provisional se notificará a todos los miembros dos días antes de la celebración de la reunión, y la convocación de una reunión del Comité de remuneración y evaluación en circunstancias excepcionales o de emergencia no estará sujeta al plazo de notificación mencionado, siempre que el convocante haga una declaración en la reunión.
Artículo 15 las reuniones del Comité de remuneración y evaluación sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros. Artículo 16 el método de votación de la reunión del Comité de remuneración y evaluación será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia. Al adoptar el método de votación por fax, Internet, teléfono y otras comunicaciones, los miembros transmitirán sus opiniones por escrito y su intención de votar sobre las cuestiones examinadas al Secretario del Consejo de Administración por correo o fax después de la confirmación de la firma.
Artículo 17 cuando sea necesario, el Comité de remuneración y evaluación podrá invitar a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 18 si es necesario, el Comité de remuneración y evaluación podrá contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, y los gastos serán sufragados por la empresa.
Artículo 19 cuando el Comité de remuneración y evaluación se reúna para examinar cuestiones relativas a los miembros del Comité, las Partes se retirarán.
Artículo 20 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación, el método de votación y la política de remuneración y el plan de distribución aprobados en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y estas medidas.
Artículo 21 las actas de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación y las firmas de los miembros presentes en las actas de las reuniones; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 22 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de remuneración y evaluación se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 23 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 24 el presente reglamento interno se aplicará a título experimental a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 25 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Si el presente reglamento interno entra en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados por el Estado en el futuro o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado y se revisará inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 26 el derecho de interpretación del presente reglamento interno será atribuido al Consejo de Administración de la sociedad.
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