Código de valores: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) abreviatura de valores: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) número de anuncio: 2022 - 031 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 26 de abril de 2022, se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 20 de mayo de 2022 (en adelante, la "Junta General").
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, 10: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Participantes:
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones
Fecha de registro: martes 17 de mayo de 2022;
A partir del cierre de la tarde del 17 de mayo de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General de accionistas pueden confiar por escrito a sus representantes para que asistan a la Junta y voten (el poder notarial se detalla en el anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias mi, primer piso, edificio 21, patio 5, shangtong Avenue, distrito de Tongzhou, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Lista de nombres de las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su votación
Observaciones
Nombre de la propuesta de Codificación de la columna
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 examinar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021; √
2.00 examinar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021; √
3.00 examinar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
4.00 examinar el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021; √
5.00 examinar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021; √
6.00 examen de la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Proyecto de ley sobre el proyecto de ley;
7.00 examen del proyecto especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Propuesta de informe;
8.00 examinar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables; √
9.00 examen de la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
Proyecto de ley sobre garantías de filiales
10.00 examen de la modificación del ámbito de actividad, la revisión de los estatutos y la tramitación de la inscripción de empresas
Un proyecto de ley registrado;
11.00 examen de la propuesta de revisión del sistema de sociedades; √
Además, el director independiente de la empresa presentará el informe anual de 2021 en la junta general anual.
2. La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la cuarta reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 26 de abril de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 28 de abril de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Divulgación de los anuncios pertinentes.
3. Cuestiones de especial importancia
Con el fin de respetar y salvaguardar plenamente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, los resultados de la votación de las propuestas anteriores se contabilizan y divulgan por separado a los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada individual o colectivamente).
El proyecto de ley 10 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas con derecho de voto efectivo.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Métodos de registro de reuniones y cuestiones que requieren atención
1. Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico, registro por fax; No se aceptan llamadas telefónicas. Los accionistas de una person a física que reúnan las condiciones para asistir deberán llevar su propia tarjeta de identidad y certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado llevará un poder notarial por escrito, un documento de identidad válido, un certificado de propiedad del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente para su registro.
Si el accionista corporativo y el representante legal cumplen los requisitos para asistir a la reunión, deberán llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el documento de prueba del representante legal, el documento de identidad válido y el certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un poder notarial por escrito, un documento de identidad válido y un certificado de participación en el capital social.
Los accionistas de larga distancia o de larga distancia podrán registrarse por correo electrónico o fax sobre la base de los documentos mencionados, que se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 16.00 horas del 19 de mayo de 2022.
Todos los materiales de registro mencionados deberán ir acompañados de una copia, firmada por la person a y sellada con el sello oficial de la sociedad.
2. Tiempo de registro:
Tiempo de registro in situ: 19 de mayo de 2022 9: 00 - 11: 30 y 14: 00 - 16: 00;
Tiempo de registro por correo electrónico: el 19 de mayo de 2022, antes de las 16: 00 horas, enviar correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la empresa [email protected]. );
Fecha de registro del fax: el 19 de mayo de 2022, a más tardar a las 16.00 horas, se enviará un fax al número de fax de la empresa (010 - 657236).
3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: primer piso, edificio 21, patio 5, shangtong Avenue, distrito de Tongzhou, Beijing, Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Departamento de inversiones de valores.
4. El tiempo de admisión a la reunión sobre el terreno es de 9: 30 a 10: 00 horas del 20 de mayo de 2022. Los accionistas y agentes de accionistas registrados para asistir a la reunión sobre el terreno sólo podrán entrar después de la verificación in situ de los datos de registro mencionados anteriormente. No podrá entrar en la reunión de la Junta General de accionistas sin comprobar su identidad in situ.
5. Los participantes deben prestar atención y cumplir con las normas y requisitos de prevención y control de la epidemia de Beijing.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contactos: Li Xu, Liu Lijuan
Tel.: 010 - 65721713
Fax: 010 - 65727236
Correo electrónico: [email protected].
2. Se prevé que la duración de la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas sea de un día, y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufragarán con cargo a los gastos de transporte y alojamiento.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo I del Consejo de Administración, 27 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es "362995" y la abreviatura de votación es "votación del cielo y la tierra". 2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Configuración de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examinar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021; √
2.00 examinar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021; √
3.00 examinar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
4.00 examinar el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021; √
5.00 examen del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Caso;
Examen de la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en acciones en 2021
Proyecto de ley de este plan;
7.00 examen de la información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley sobre el informe especial;
8.00 examinar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables; √
9.00 examen de la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
Propuesta de garantía de una filial de propiedad total
10.00 examen de la modificación del ámbito de actividad, revisión de los estatutos y tramitación de los trabajos
Proyecto de ley sobre el registro mercantil;
11.00 examen
