Reglamento de la Junta de supervisores (abril de 2022)

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Reglamento de la Junta de supervisores

Abril de 2002

Catálogo

Capítulo I Principios generales Capítulo II notificación de la reunión de la Junta de supervisores Capítulo III propuesta de la reunión de la Junta de supervisores Capítulo IV Convocación de la reunión de la Junta de supervisores Capítulo 5 votación sobre las deliberaciones de la Junta de supervisores Capítulo VI acta de la Junta de supervisores Capítulo 7 Aplicación de las resoluciones de la Junta de supervisores Capítulo VIII Disposiciones complementarias 7.

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Reglamento de la Junta de supervisores

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1 a fin de normalizar el comportamiento de adopción de decisiones de la Junta de supervisores y garantizar su legalización, cientificidad e institucionalización, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, Las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Establece el presente reglamento.

Artículo 2 la Junta de supervisores será el órgano permanente de supervisión de la sociedad y será responsable ante todos los accionistas. La Junta de supervisores ejercerá las funciones y los derechos conferidos por las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, as í como por todos los accionistas, supervisará las finanzas de la sociedad y el cumplimiento legítimo de las responsabilidades de los directores, administradores y otros altos directivos de la sociedad, y protegerá Los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de los accionistas.

Artículo 3 la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades:

Los informes periódicos de la empresa preparados por el Consejo de Administración se examinarán y presentarán observaciones por escrito; Indicar si los procedimientos de preparación y examen de los informes periódicos por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y si el contenido de los informes puede reflejar la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, precisa y completa; Ii) examinar las finanzas de la empresa;

Supervisar los actos de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones en la sociedad y proponer la destitución de los directores y altos directivos que infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas;

Exigir al Director o al personal directivo superior que rectifiquen los actos de los directores o del personal directivo superior que perjudiquen los intereses de la empresa;

Proponer la convocación de una junta general provisional de accionistas y convocar y presidir la Junta General de accionistas en caso de que el Consejo de Administración no cumpla las funciones de convocar y presidir la Junta General de accionistas establecidas en el derecho de sociedades;

Presentar propuestas a la Junta General de accionistas;

Presentar una demanda contra los directores y altos directivos de conformidad con el artículo 151 de la Ley de sociedades;

Viii) Si se descubre que la situación de funcionamiento de la empresa es anormal, se puede realizar una investigación; Cuando sea necesario, podrá contratar a una empresa contable o a un bufete de abogados u otras instituciones profesionales para que presten asistencia en su labor, a expensas de la empresa.

Artículo 4 la sociedad adoptará medidas eficaces para garantizar el derecho de los supervisores a saber y prestará la asistencia necesaria a los supervisores en el desempeño normal de sus funciones, y nadie podrá interferir ni obstruir.

Capítulo II notificación de las reuniones de la Junta de supervisores

Artículo 5 la Junta de supervisores se reunirá al menos una vez cada seis meses, y los supervisores podrán proponer convocar una reunión provisional de supervisores.

Artículo 6 la Junta de supervisores será convocada bajo la Presidencia del Presidente de la Junta de supervisores, y si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para que convoque y presida la reunión de la Junta de supervisores.

Artículo 7 la notificación de la reunión no se notificará por escrito a más tardar 10 días antes de la reunión de la Junta de supervisores o se notificará a todos los supervisores, y la reunión de la Junta de supervisores provisional se notificará por escrito 2 días antes de la reunión; Sin embargo, en caso de emergencia, la reunión podrá convocarse en cualquier momento mediante notificación oral o telefónica, sin perjuicio de los medios y plazos de notificación mencionados, siempre que el convocante haga una declaración en la reunión. En el anuncio de la reunión se indicará lo siguiente:

Fecha, lugar, programa, modalidades y duración de la reunión;

Ii) Motivos y cuestiones;

Iii) la fecha de la notificación.

La notificación de la reunión de la Junta de supervisores se llevará a cabo mediante notificación, correo o fax, correo electrónico, etc. Capítulo III propuestas de reuniones de la Junta de supervisores

Artículo 8 antes de dar aviso de la celebración de una reunión ordinaria de la Junta de supervisores, el convocante de la Junta de supervisores solicitará propuestas a todos los supervisores.

Artículo 9 si las propuestas solicitadas se incluyen en el orden del día de la reunión de la Junta de supervisores, el convocante de la Junta de supervisores decidirá; En caso de que la propuesta presentada por el supervisor no figure en el orden del día de la reunión, el convocante explicará al supervisor de la propuesta y, si el supervisor de la propuesta sigue insistiendo en que se incluya en el orden del día, la Junta de supervisores adoptará una decisión mediante votación.

Capítulo IV Convocación de la reunión de la Junta de supervisores

Artículo 10 las reuniones de la Junta de supervisores estarán a cargo de los propios supervisores, que no podrán asistir a las reuniones de la Junta de supervisores por cualquier razón, tomarán licencia por adelantado del Presidente de la Junta de supervisores, presentarán observaciones escritas o votarán por escrito sobre los temas de la reunión, y podrán confiar a otros supervisores el ejercicio del derecho de voto. Sin embargo, si un supervisor no puede asistir a la reunión dos veces consecutivas y no confía a otros supervisores la autoridad de actuar en su nombre, se considerará que no puede desempeñar sus funciones y el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión tienen derecho a recomendar la sustitución de la Junta General de accionistas o de la Junta de Representantes.

Artículo 11 el poder notarial indicará el nombre del agente, los elementos de la Agencia, la autoridad y el plazo de validez, y será firmado o sellado por el principal.

El supervisor que asista a la reunión en su nombre ejercerá los derechos del supervisor en el ámbito de la autorización. Si un supervisor no asiste a una reunión de la Junta de supervisores ni encomienda a otros supervisores que asistan a ella, se considerará que ha renunciado a su derecho de voto en esa reunión.

La Junta de supervisores podrá, a la luz de la situación real, exigir a los directores, directores generales y otros altos directivos de la empresa, as í como a los auditores internos y externos, que asistan a las reuniones de la Junta de supervisores sin derecho a voto y que presenten las cuestiones pertinentes a la Junta de supervisores o respondan a las preguntas.

Capítulo V votación sobre las deliberaciones de la Junta de supervisores

Artículo 12 en general, la Junta de supervisores se reunirá in situ, levantará la mano o votará sobre las propuestas pertinentes después de su examen y debate, anunciará inmediatamente el resultado de la votación, adoptará una resolución sobre las propuestas examinadas y aprobadas y las aplicará. En circunstancias especiales, la reunión de la Junta de supervisores podrá celebrarse mediante videoconferencia y teleconferencia, y la votación se efectuará por fax o correo electrónico, y la votación se efectuará por fax o correo electrónico, etc. en un plazo de dos días a partir de la fecha de conclusión de la reunión de la Junta de supervisores, los Documentos escritos originales relativos a la votación se entregarán al domicilio de la empresa mediante entrega urgente o entrega a mano.

Artículo 13 las reuniones de la Junta de supervisores sólo podrán celebrarse si la mayoría de todos los supervisores están presentes. En caso de que los supervisores pertinentes se nieguen a asistir a la reunión o no puedan cumplir el requisito del número mínimo de personas que asistan a la reunión, otros supervisores informarán sin demora al Departamento de supervisión.

Artículo 14 el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores asistirán a las reuniones del Consejo de supervisión sin derecho a voto.

Artículo 15 la votación de las resoluciones de la Junta de supervisores se efectuará por una persona y un voto.

La intención de voto de los supervisores se divide en consentimiento, oposición y abstención. Los supervisores participantes elegirán uno de los objetivos antes mencionados, si no hacen una elección o eligen más de dos objetivos al mismo tiempo, el Presidente de la reunión pedirá a los supervisores que elijan de nuevo, y si se niegan a hacerlo, se considerará que se abstienen; Se considerará que se ha abstenido si abandona el lugar de celebración sin volver a tomar una decisión.

La resolución de la Junta de supervisores será aprobada por más de la mitad de los supervisores.

Artículo 16 El Presidente de la Conferencia anunciará la aprobación de la resolución sobre la base del resultado de la votación y anunciará el resultado de la votación en la reunión. El resultado de la votación de la Conferencia figura en el acta.

Artículo 17 si el Presidente de la Conferencia tiene alguna duda sobre el resultado de la resolución sometida a votación, podrá liquidar el número de votos emitidos; Si el Presidente de la reunión no comprueba los votos, los supervisores que asistan a la reunión tendrán derecho a solicitar la verificación de los votos inmediatamente después de que se anuncie el resultado de la votación, y el Presidente de la reunión comprobará oportunamente los votos.

Artículo 18 la Junta de supervisores tendrá derecho a expresar opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:

Evaluar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, el sistema de control interno, los directores, los administradores y otros altos directivos en el desempeño de sus funciones si han cometido actos ilegales, ilegales o perjudiciales para los intereses de la empresa;

Comprobar la situación financiera de la empresa. La Junta de supervisores evaluará el informe de auditoría emitido por la empresa contable y las cuestiones conexas, as í como la situación financiera y los resultados de las operaciones;

Iii) evaluar el precio de transacción, el modo de transacción, la existencia de operaciones con información privilegiada, las transacciones con partes vinculadas, la existencia de daños a los derechos e intereses de los accionistas y los intereses de la empresa, etc.;

Si una empresa contable emite un informe de examen con una explicación, una opinión reservada, una negativa a expresar una opinión o una opinión negativa, la opinión de evaluación se expresará claramente;

Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados;

Formulación y ajuste de políticas y planes de distribución de beneficios;

Otras cuestiones estipuladas en las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad que requieren la opinión independiente de la Junta de supervisores.

Artículo 19 cuando una sociedad convoque una reunión de la Junta de supervisores, presentará oportunamente la resolución de la Junta de supervisores a la bolsa de Shenzhen para que conste en acta después de la conclusión de la reunión, y hará un anuncio público tras el registro de la bolsa.

Las resoluciones de la Junta de supervisores serán firmadas y confirmadas por los supervisores participantes. Los supervisores velarán por que el contenido del anuncio de resolución de la Junta de supervisores sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

Artículo 20 el anuncio de resolución de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente:

La fecha, el lugar y la forma de celebración de la reunión, as í como la explicación de si se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes;

Ii) el número, el nombre, las razones de la ausencia y el nombre del supervisor encargado de asistir o ausentarse;

El número de votos de aprobación, oposición y abstención obtenidos en cada proyecto de ley, as í como los motivos de la oposición o abstención de los supervisores interesados;

Iv) el contenido específico de las cuestiones examinadas y las resoluciones resultantes de la Conferencia.

Capítulo VI acta de la Junta de supervisores

Artículo 21 la reunión de la Junta de supervisores designará a una persona especial para que celebre un acta de la reunión, que incluirá lo siguiente:

Tiempo, lugar y modalidades de celebración de los períodos de sesiones;

Ii) convocador y moderador de la reunión;

Iii) Asistencia a la Conferencia;

Iv) las propuestas examinadas en la reunión, los puntos principales y las principales opiniones de cada supervisor sobre las cuestiones pertinentes;

V) la forma y el resultado de la votación sobre cada asunto (en el resultado de la votación se indicará el número de votos de acuerdo, en contra o abstención);

Otras cuestiones que los supervisores participantes consideren necesarias para registrar.

Artículo 22 las actas de las reuniones de la Junta de supervisores serán auténticas, precisas y completas, reflejarán plenamente las opiniones de los participantes sobre las cuestiones examinadas y los supervisores y registradores presentes en las reuniones firmarán las actas. El supervisor tiene derecho a solicitar que en el acta de la reunión se haga un registro explicativo de las declaraciones formuladas en la reunión.

Artículo 23 los supervisores serán responsables de las resoluciones de la Junta de supervisores. Si la resolución de la Junta de supervisores viola las leyes, los reglamentos administrativos o los Estatutos de la sociedad y causa graves pérdidas a la sociedad, los supervisores que participen en la resolución serán responsables de la indemnización de la sociedad; Sin embargo, si se demuestra que un supervisor ha expresado una objeción en el momento de la votación y la ha registrado en el acta, el supervisor podrá quedar exento de responsabilidad. Artículo 24 el Consejo de supervisión de la sociedad formará un acta de la reunión sobre la situación de la reunión, que será mantenida y mantenida por el Secretario del Consejo de Administración o por una person a especial designada por el Secretario del Consejo de Administración durante un período no inferior a diez a ños.

Capítulo VII Aplicación de las resoluciones de la Junta de supervisores

Artículo 25 El Presidente de la Junta de supervisores supervisará la aplicación de la resolución e informará al respecto a la Junta de supervisores.

Artículo 26 para el desempeño de sus funciones, los supervisores podrán, cuando sea necesario, contratar a abogados, contadores públicos certificados y otros profesionales para que presten asistencia en su labor, y la empresa sufragará los gastos razonables en que incurra.

Artículo 27 la Junta de supervisores no interferirá ni participará en el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa ni en el nombramiento y la destitución de personal. Sin embargo, si un director o un directivo superior viola las leyes, reglamentos, estatutos o resoluciones de la Junta General de accionistas, la Junta de supervisores tiene derecho a presentar propuestas de destitución. La Junta de supervisores tiene derecho a exigir que se corrijan los actos de los directores y altos directivos que perjudiquen los intereses de la empresa. Capítulo VIII Disposiciones complementarias

Artículo 28 los miembros de la Junta de supervisores tendrán la obligación de mantener la confidencialidad. En cuanto a los secretos comerciales de la empresa y a las propuestas examinadas por la Junta de supervisores en el desempeño de la supervisión, la inspección y la auditoría internas, la empresa no revelará su contenido al público antes de que se revele la información. Artículo 29 las palabras “anteriores” a que se refiere el presente reglamento incluyen este número, mientras que las palabras “siguientes” no incluyen este número.

Artículo 30 en caso de que no existan disposiciones en el presente reglamento o de que las disposiciones del presente reglamento sean incompatibles con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, prevalecerán las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. El Consejo de supervisión de la empresa será responsable de la formulación, interpretación y revisión de estas normas. Estas normas entrarán en vigor el día de su aprobación por la Junta General de accionistas.

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