Código de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) número de anuncio: 2022 – 030 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Anuncio de dimisión y elección de directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente la solicitud de renuncia presentada por el Sr. Huang Zemin, director independiente de la empresa. El Sr. Huang Zemin ha alcanzado la edad de jubilación, por lo que ha solicitado dimitir como director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa y Presidente del Comité de nombramientos de la Junta, miembro del Comité de auditoría de la Junta y miembro del Comité de estrategia de la Junta. A la fecha del presente informe, el Sr. Huang Zemin no tenía ninguna participación en la empresa.
La partida del Sr. Huang dará lugar a que la proporción de miembros independientes del séptimo Consejo de Administración sea inferior a un tercio de todos los miembros del Consejo de Administración, de conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, la partida del Sr. Huang entrará en vigor después de que la Sociedad convoque una junta general de accionistas para elegir a un nuevo director independiente, durante la cual el Sr. Huang seguirá actuando de conformidad con las leyes pertinentes. Los estatutos y los Estatutos de la sociedad estipulan el desempeño de las funciones de director independiente.
Durante su mandato como director independiente, el Sr. Huang Zemin desempeñó un papel importante en la gobernanza y el desarrollo de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, la empresa nombra al Sr. Zhang Lixiang (curriculum vitae adjunto) como candidato a director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y reemplaza al Sr. Huang Zemin como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración y miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración, cuyo mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
Mr. Zhang Lixiang has the work experience necessary to perform the duty of Independent Director, Meets the conditions of being Independent Director of Listed Companies, and has the corresponding position Qualification of Independent Director; No hay casos en que la c
Las calificaciones de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado el expediente y no haya objeciones.
El currículum del Sr. Zhang Lixiang figura en el anexo.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de abril de 2022
Anexo: currículum del Sr. Zhang Lixiang:
Mr. Zhang Lixiang, Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in December 1966, Ph.D. in Management, Renmin University of China. De julio de 1990 a septiembre de 2000 fue Vicepresidente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Jinan de Shandong. Desde julio de 2003, ha sido profesor de la facultad de Agricultura y desarrollo rural de la Universidad Renmin de China y tiene la calificación de director independiente de la bolsa de Shenzhen.
Mr. Zhang Lixiang did not hold shares of the company and did not have Relationship with the Controlling Shareholder, the actual Controller, the Shareholder of more than 5 per cent of the company and other Directors, supervisors and Senior Managers. No existe ninguna situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, no sea una person a que incumpla su promesa y no haya sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de Shenzhen.
