Código de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) número de anuncio: 2022 – 020 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se celebró por votación por correspondencia en la mañana del 27 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Dong yizhe, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y debería haber 6 directores, de hecho 6 directores, algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Tras un examen cuidadoso, un debate completo y una votación punto por punto de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. El informe anual 2021 y el resumen se examinaron y aprobaron mediante votación por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración considera que el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” preparados por la empresa reflejan realmente la situación real de la empresa en el período que abarca el informe, y que los datos registrados no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 de la empresa, publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 022); El informe anual 2021 de la empresa se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
El contenido específico del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa puede verse en la sección III, sección IV, análisis de las principales empresas del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021.
El Sr. Huang Zemin, el Sr. Jiang Bailing y el Sr. Wang Qishan, directores independientes de la séptima empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
4. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 14.304 millones de yuan y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 117 millones de yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre las transacciones conexas previstas para 2022”, y los directores asociados, el Sr. Dong yizhe y el Sr. Yan Dongming, se abstuvieron de votar.
The Board agreed that thereland purata Farm Group Limited, Top Harbour Limited, Yuan booking Limited, Qidong ruipeng Animal Husbandry Co., Ltd., Shanghai chunchuan Property Services Co., Ltd., Shanghai pengxin Construction and Installation Engineering Co., Ltd., Yunnan pengxin Fusheng Agricultural Development Co., Ltd., Shanghai pengdu Real Estate Development Co., Ltd., Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd. Had Daily related Transactions, Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones conexas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 023).
The Independent Director issued an independent Opinion on the proposal. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de garantías para 2022.
The Company and its subsidiaries are expected to be Shanghai Julien Energy Trade Co., Ltd., dakang International Trade (Hong Kong) Co., Ltd., Yunnan Chuncheng Agricultural Development Co., Ltd., Ruili penghe Agricultural Food Development Co., Ltd., Shanghai Xinsheng International Trade Co., Ltd., Anhui Anxin (Woyang) ANIMAL HUSBANDRY Co., Ltd., Guangxi Anxin HUSBANDRY Co., Ltd., bachuan xinmu Co., Ltd. Tumushuke Anxin Animal Husbandry Co., Ltd., DKBA partipações Ltd.
.a., fiagril Ltd. Proporcionar una cantidad de garantía no superior a 11.150 millones de yuan es necesario para el funcionamiento y el desarrollo de las filiales y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Todos los objetos asegurados son filiales controladas por la empresa, la producción y el funcionamiento normales, el riesgo de garantía es controlable.
Fiagril Ltd. Se prevé que en 2022 se otorguen 131 millones de garantías a cianport, y Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd. Ha emitido una “Carta de compromiso” para las garantías mencionadas, que entrañan riesgos controlables. Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 024).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
De acuerdo con el informe de auditoría no. 410075 emitido por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio no distribuido de la empresa en el período de que se informa es de – 582 millones de yuan y el beneficio distribuible del período de que se informa es de 117 millones de yuan.
Debido a que el beneficio no distribuido de la empresa es negativo, y el proyecto de carne de vacuno Yunnan que la empresa construye clave todavía necesita una gran cantidad de inversión de capital, por lo que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es: no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no utilizar El Fondo de acumulación para aumentar el capital social.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 (anuncio no. 2022 – 025).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de evaluación del control interno 2021.
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente; El mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz; Todas las actividades de producción y gestión de la empresa y las actividades de gestión de las personas jurídicas se llevarán a cabo de conformidad con las normas pertinentes del sistema de control interno para controlar eficazmente los riesgos internos y externos; El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
9. Por el resultado de la votación de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y la determinación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022.
En 2021, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa recibirán una remuneración total de 10.191400 Yuan antes de impuestos, que incluye la remuneración recibida en 2021, las prestaciones de los directores independientes. La remuneración anual se paga sobre la base de los resultados de la evaluación de la actuación profesional al final del año.
Sobre la base de la evaluación de la actuación profesional en 2021 y la responsabilidad objetiva en 2022, la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 se fijará en 15 millones de yuan antes de impuestos (la cantidad específica se basará en la cantidad realmente pagada), de los cuales 120000 yuan antes de impuestos se pagarán a cada director independiente y 1,5 a 2,8 millones de yuan a cada director independiente. La remuneración anual de la remuneración total se pagará sobre la base de los resultados de la evaluación de la actuación profesional al final del año.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura.
Con el fin de evitar el riesgo de fluctuación de los precios de los productos, los tipos de cambio y los tipos de interés y controlar eficazmente el riesgo operacional, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal, y teniendo en cuenta las necesidades reales del desarrollo empresarial de la empresa, la empresa y sus filiales seguirán llevando a cabo operaciones de cobertura de futuros de productos básicos, tipos de cambio y tipos de interés en 2022. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la empresa o a su persona autorizada a ser responsable de la aplicación concreta de las cuestiones relacionadas con el negocio de cobertura y a firmar los documentos pertinentes.
De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”, el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de futuros de productos básicos y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha publicado un “Informe de Análisis de viabilidad sobre el desarrollo de las operaciones de cobertura”.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura (número de anuncio: 2022 – 026).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
11. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados, ni Cambios encubiertos o encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 027). El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
12. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la nota especial sobre inversiones en valores para 2021.
La empresa se ajustará estrictamente al sistema de control interno de las inversiones en valores. La asignación de fondos, la gestión y el control de las cuentas de valores y la autoridad de adopción de decisiones en materia de inversiones se ajustarán a las disposiciones pertinentes sobre capital riesgo de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Descripción especial de la inversión en valores en 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
13. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
La compañía planea extender el “proyecto de cría de 500000 cabezas de ganado vacuno en Myanmar” y el “proyecto de construcción de la base industrial de ganado vacuno en la ciudad de Ruili” a la fecha prevista de uso hasta mayo de 2023.
La Junta considera que el aplazamiento del proyecto de inversión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “proyecto de recaudación de fondos”) es una decisión prudente adoptada por la empresa sobre la base de la situación real del progreso de la construcción del proyecto, teniendo plenamente en cuenta las fluctuaciones de la situación política en Myanmar y El impacto de la epidemia de covid – 19 en la construcción del proyecto. Esta cuestión se refiere únicamente a los cambios en el calendario de construcción del proyecto, sin ajustar el cuerpo principal de ejecución, el importe total de la inversión y el uso de los fondos del proyecto de recaudación de fondos, y sin cambiar o modificar encubiertamente la dirección de la inversión de los fondos recaudados. Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (número de anuncio: 2022 – 028).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
14. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022.
Zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “zhongxinghua Certified Public Accountants firm”) 20
