Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Huang Zemin)
Como director independiente del séptimo Consejo de Administración de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (en lo sucesivo, « La empresa»), en mi labor de 2021, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, y sobre la base de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, Ejercer plenamente la autoridad del director independiente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa, todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Durante el mandato de 2021, con una actitud honesta, diligente e independiente en el desempeño de sus funciones, participé personalmente en todas las reuniones de la Junta Directiva convocadas por la empresa a través de la comunicación o in situ, revisé cuidadosamente todas las propuestas y materiales relacionados de cada reunión, participé activamente en la discusión de diversos temas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas de la Junta.
Durante el mandato de 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 10 reuniones, asistí a las siguientes reuniones:
Participación en la asistencia sobre el terreno en el año en curso
Número de reuniones de la Junta (número de objeciones)
10 1 9 0 0
He votado a favor de todas las propuestas de la Junta.
Situación de la opinión independiente
En cuanto a la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos, de conformidad con los requisitos y disposiciones del sistema de directores independientes y otros sistemas pertinentes de la empresa, he emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Tipos de sesiones de la Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre la firma del contrato de venta de carne de vacuno y las transacciones conexas por las filiales de propiedad total
Dictamen independiente sobre el proyecto de resolución de la séptima reunión del Consejo de Administración sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2021
Tipos de sesiones de la Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre la propuesta de ley de la empresa sobre la previsión de la garantía externa en 2021 dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020 Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa relativa a la confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos ejecutivos de la empresa en 2020 y a la determinación de la remuneración total acordada por los directores, supervisores y altos ejecutivos de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre la “nota especial sobre inversiones en valores 2020” de la empresa Dictamen independiente sobre la propuesta de modificación de la política contable Acuerdo sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
Dictamen independiente sobre la dimisión del Presidente Ge Junjie Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior
Dictamen independiente sobre el informe especial 2021 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Opiniones independientes sobre la sustitución de activos y las transacciones conexas
Tipos de sesiones de la Junta de Síndicos
Opinión independiente sobre la contratación de Auditores para 2021
Opinión independiente sobre el uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Los detalles de las opiniones de los directores independientes se publican en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Investigación sobre el terreno en 2021
Durante mi mandato en 2021, usé mi participación en el Consejo de Administración y en otras ocasiones para llevar a cabo una inspección in situ de la empresa a fin de comprender el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Mantener una estrecha comunicación y contacto con otros directores, altos directivos y otros miembros del personal de la empresa por teléfono o correo electrónico, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa y los informes de los medios de comunicación pertinentes a fin de comprender y comprender las cuestiones importantes de la empresa.
Otros trabajos realizados en la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Divulgación de información empresarial
La empresa puede divulgar información estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del sistema de divulgación de información de la empresa, y garantizar que la divulgación de información de la empresa en 2021 sea verdadera, exacta y completa.
Ii) Verificación de la gobernanza empresarial y la gestión empresarial
Durante mi mandato en 2021, me enteré periódicamente de la dinámica de producción y gestión de la empresa y desempeñé eficazmente las funciones de director independiente. Todas las cuestiones importantes que requieren la adopción de decisiones por parte del Consejo de Administración se examinan cuidadosamente de antemano la información y los datos presentados por la empresa, se ejerce el derecho de voto de manera independiente y objetiva, se promueve activamente la mejora de la estructura de gobernanza empresarial, se fortalece la construcción del mecanismo de control interno de la empresa, se supervisa el funcionamiento normal de la empresa y se salvaguardan eficazmente los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Iii) Situación del autoaprendizaje
Mediante la participación activa en diversas actividades de capacitación, sigo mejorando la capacidad de desempeñar sus funciones, mediante el estudio de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, en particular las relativas a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, profundizar la comprensión y la comprensión de Las leyes y reglamentos pertinentes, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y fortalecer eficazmente la protección de los intereses de las empresas y los inversores.
Iv) labor de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de nombramientos del séptimo Consejo de Administración, miembro del Comité de estrategia y miembro del Comité de auditoría de la empresa, cumplí estrictamente con el sistema de directores independientes de la empresa, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, y completé el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Comité de estrategia y el Comité de auditoría en 2021.
Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se propone despedir a la empresa contable;
No se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento, etc.
Información de contacto: 021 – 6223333
Expreso mi sincero agradecimiento a todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa, a la dirección y a otras personas por su cooperación y apoyo durante mi mandato.
Director independiente: Huang Zemin
28 de abril de 2022
