Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración
De conformidad con el sistema de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras normas, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos, como directores independientes de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (en adelante, “la empresa”), hemos obtenido y examinado antes de la reunión los documentos de las propuestas pertinentes que se presentarán a la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen, de conformidad con los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. Sobre la base de la información pertinente, las opiniones sobre las propuestas pertinentes son las siguientes:
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones conexas previstas para 2022
La razón de las transacciones conexas entre la empresa y sus filiales y partes vinculadas es razonable y suficiente, de conformidad con el desarrollo normal de las operaciones comerciales de la empresa, lo que favorece el desarrollo de las actividades de producción y gestión de la empresa y no afecta negativamente a la independencia de la empresa. Acordamos presentar la propuesta sobre las transacciones relacionadas con 2022 a la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen, en la que los directores asociados deben abstenerse de votar.
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Meets the relevant requirements of the Securities Law of the People ‘s Republic of China, and has Rich Experience and Professional Quality in Auditing work of Listed Companies. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, siguió las normas de Auditoría Independiente de la CPA China y otras disposiciones pertinentes, fue diligente y concienzudo, se adhirió a normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales, emitió dictámenes de auditoría justos y razonables y publicó un informe de auditoría que reflejaba la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera justa y veraz.
Por consiguiente, se acordó renovar el nombramiento de la empresa contable como entidad de auditoría de la empresa en 2022, presentar la propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 a la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de la solicitud de préstamo de la empresa al Banco Yunnan rico
Esta transacción con partes vinculadas es beneficiosa para garantizar las necesidades de capital necesarias para el desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, y no perjudica a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, y no tiene un efecto negativo en la independencia de la empresa. Acordamos presentar el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamo de la empresa al Banco Yunnan Rico a la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen, cuando los directores afiliados deban abstenerse de votar.
Directores independientes: Huang Zemin, Jiang Bailing y Wang Qishan 28 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, que es la página de firma de los dictámenes de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la séptima Junta)
Firma del director independiente:
Huang Zemin Jiang Bailing Wang Qishan
