Código de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) número de anuncio: 2022 - 032 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 en la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se acordó convocar la Junta General de accionistas, que se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y la convocación de la reunión será legal y conforme.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 26 de mayo de 2022, 14: 00.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 26 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 26 de mayo de 2022.
5. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si un accionista vota repetidamente a través del sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 23 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company Limited tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación (el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa) o que participe en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2588, shentai Road, Zhujiajiao Town, Qingpu District, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 "Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021"
3.00 informe anual y resumen 2021 √
4.00 estados financieros finales 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones de garantías externas para 2022
Sobre la confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
8.00 y determinación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Proyecto de ley
9.00 sobre la determinación de los gastos de auditoría para 2021 y la renovación del mecanismo de auditoría para 2022
Propuesta de Constitución
10.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el documento publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados. El proyecto de ley 6 es un proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por parte de los accionistas afiliados, y los accionistas afiliados pertinentes deben abstenerse de votar. La propuesta 7 debe aprobarse mediante una resolución especial de la Junta General de accionistas (más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta).
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la Junta General de accionistas, y el informe de los directores independientes se publicará en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Modalidades de inscripción en las reuniones
Tiempo de registro: 25 de mayo de 2022 9: 30 ~ 11: 30, 14: 30 ~ 16: 30
Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: 25 Hongqiao Commercial Villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai.
Iii) Medidas de registro
1. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
2. Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente. 3. Los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión se registrarán con antelación antes de la celebración de la reunión y podrán registrarse in situ en el lugar de registro, por fax o por carta, pero no por teléfono.
Persona de contacto: Sr. Zhou lei
Tel.: 021 - 62430519
Fax: 021 - 52137175
Correo electrónico: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) @dakangmuye.com.
Dirección de contacto: 25 Hongqiao Business Villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai
Código postal: 200336
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
Resolución de la 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento de votación es el siguiente: En primer lugar, el procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 362505; Votación abreviada: Peng du vota.
2. Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: jueves 26 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 26 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 26 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
A: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas de 2021 en su nombre. El fideicomisario tiene derecho a votar sobre los proyectos de ley examinados en la reunión de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Reunión. Las opiniones de voto sobre los proyectos de ley examinados en esta reunión son las siguientes:
Observaciones y rechazo de la propuesta de oposición
Columna que codifica el nombre de la propuesta
Objetivo
Para lanzar
Billete
100 propuesta general √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 "Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021"
3.00 informe anual y resumen 2021 √
4.00 estados financieros finales 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones de garantías externas para 2022
Sobre la confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
8.00 y debate sobre la determinación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Caso
9.00 sobre la determinación de los gastos de auditoría para 2021 y la renovación del mecanismo de auditoría para 2022
Propuesta de Constitución
10.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
Nota: 1. Si desea votar a favor de un proyecto de ley, por favor rellene la casilla correspondiente en la columna "consentimiento"; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor llene la casilla correspondiente en la columna "contra"; Si desea abstenerse de votar sobre una moción, por favor marque la casilla correspondiente en la columna "abstenciones". En el caso de los proyectos de ley de votación acumulativa, se rellenará el número de votos electorales. 2. Si el obligado principal no da instrucciones claras de voto sobre el asunto que se examina, se considerará que el agente de los accionistas tiene derecho a votar a su discreción. Nombre o nombre del fideicomitente (firma o sello): número de identificación del fideicomitente (número de licencia comercial): número de acciones del fideicomitente: número de cuenta del accionista del fideicomitente: nombre del Fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Mandato: desde la fecha de la firma hasta la presente junta general de accionistas
