Código de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) número de anuncio: 2022 – 021 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró el 24 de abril de 2022 mediante notificación telefónica y por correo electrónico a todos los supervisores, y el 27 de abril de 2022 se celebró por votación por correspondencia en la mañana. La reunión fue presidida por el Sr. Xu honglin, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y debería haber tres supervisores, de hecho tres supervisores, algunos directores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y los Estatutos de la sociedad.
Tras deliberar seriamente, debatir a fondo y votar punto por punto, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. El informe anual 2021 y el resumen se examinaron y aprobaron por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 de la empresa, publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 022); El informe anual 2021 de la empresa se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 14.304 millones de yuan y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 117 millones de yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas para 2022.
It is agreed that the company and its related Parties theland purata Farm Group Limited, Top Harbour Limited, Yuan booking Limited, Qidong ruipeng Animal Husbandry Co., Ltd., Shanghai chunchuan Property Services Co., Ltd., Shanghai pengxin Construction and Installation Engineering Co., Ltd., Yunnan pengxin Fusheng Agricultural Development Co., Ltd., Shanghai pengdu Real Estate Development Co., Ltd. Have occurred Daily related transactions and received funding from Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones conexas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 023).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de garantías externas para 2022.
Se acordó que la empresa y sus filiales no proporcionarían más de 11.150 millones de yuan de garantía para las filiales de la empresa en 2022 y que la filial de control de la empresa fiagril Ltd. Proporcionaría más de 131 millones de yuan de garantía para cianport en 2022.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 024).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
El plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades futuras de funcionamiento y desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades del plan de desarrollo a mediano y largo plazo y el plan de fondos de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y no viola las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios, ya que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 (anuncio no. 2022 – 025).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de evaluación del control interno 2021.
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente; El mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz; Todas las actividades de producción y gestión de la empresa y las actividades de gestión de las personas jurídicas se llevarán a cabo de conformidad con las normas pertinentes del sistema de control interno para controlar eficazmente los riesgos internos y externos; El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
8. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y la determinación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022”.
En 2021, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa recibirán una remuneración total de 10.191400 Yuan antes de impuestos, que incluye la remuneración recibida en 2021, las prestaciones de los directores independientes. La remuneración anual se paga sobre la base de los resultados de la evaluación de la actuación profesional al final del año.
Sobre la base de la evaluación de la actuación profesional en 2021 y de la responsabilidad objetiva en 2022, la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 se fijará en 15 millones de yuan antes de impuestos (la cantidad específica se basará en la cantidad realmente pagada), de los cuales 120000 yuan Antes de impuestos se pagarán a cada director independiente y 1,5 a 2,8 millones de yuan a cada Presidente. La remuneración anual de la remuneración total se pagará sobre la base de los resultados de la evaluación de la actuación profesional al final del año.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá ningún acto de utilización ilegal de los fondos recaudados, ni cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 027). 10. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la nota especial sobre inversiones en valores para 2021.
La empresa se ajustará estrictamente a las disposiciones del sistema de gestión de las inversiones en valores; La asignación de fondos, la gestión y el control de las cuentas de valores y la autoridad de adopción de decisiones en materia de inversiones se ajustarán a las disposiciones pertinentes sobre capital riesgo de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la inversión de valores de la empresa en 2021.
11. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura.
Con el fin de evitar el riesgo de fluctuación de los precios de los productos, los tipos de cambio y los tipos de interés y controlar eficazmente el riesgo operacional, de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta las necesidades reales del desarrollo empresarial de la empresa, se acordó que la empresa y sus filiales continuaran sus actividades de cobertura de futuros de productos básicos, tipos de cambio y tipos de interés en 2022.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura
12. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
El aplazamiento del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa se basa en la decisión prudente adoptada sobre la base de la situación real del proyecto de inversión de capital recaudado, que no entraña cambios en el cuerpo principal de ejecución, el propósito de la inversión y la escala del proyecto de inversión de capital recaudado, ni cambios sustanciales En el proyecto de inversión de capital recaudado, ni cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado ni daños a los intereses de los accionistas de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones para la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, por lo que la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (número de anuncio: 2022 – 028)
13. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022.
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “zhongxinghua Certified Public Accountants firm”) ha proporcionado a la empresa un servicio de auditoría de alta calidad en 2021, en el proceso de ejecución de negocios, la debida diligencia, tiene una mejor capacidad profesional. Teniendo en cuenta la continuidad, exhaustividad y familiaridad de la labor de auditoría con la empresa, se acordó seguir contratando a la empresa de contabilidad zhongxinghua como organismo de auditoría de los informes financieros y el control interno de la empresa en 2022, con un mandato de un a ño, que se encargaría específicamente de la auditoría de los Estados financieros y el control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 029)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Queda aprobada la presente resolución.
Junta de supervisores 28 de abril de 2022
