Código de valores: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) abreviatura de valores: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) número de anuncio: 2022 – 053 Código de bonos: 123067 abreviatura de bonos: bonos Swazilandia
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del quinto Consejo de Administración se celebró a las 14.00 horas del 27 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa mediante votación por correspondencia in situ, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores por correo electrónico, teléfono y por escrito el 22 de abril de 2022. La reunión Debería incluir a siete directores participantes, entre ellos los directores independientes Zhang qiuju, Wang hewu, Richard Moore, Director, etc. Christopher Duncan McKenzie se comunica y vota. La reunión fue presidida por el Sr. An Xu, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y algunos altos directivos de la empresa. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el contenido del “Informe del primer trimestre de 2022” de la empresa refleja verdadera, exacta y exhaustivamente el Estado de funcionamiento de la empresa en el primer trimestre de 2022, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y que el procedimiento de preparación y examen del informe Se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de representantes de valores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Documentos de referencia
Resolución aprobada en la novena reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de abril de 2022
