Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, con los esfuerzos conjuntos de todos los supervisores y de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, normas y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores, en un espíritu de rendición de cuentas a todos los accionistas, desempeñará concienzudamente las funciones y facultades conferidas por las leyes y reglamentos pertinentes y llevará a cabo su labor activa y eficazmente. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. La labor principal para 2021 se divide de la siguiente manera:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
En 2021, la empresa celebró seis reuniones de la Junta de supervisores:
1. El 25 de enero de 2021, la empresa convocó la 16ª Reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la presentación de la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la respuesta a los documentos pertinentes mediante la Carta de respuesta sobre la aplicación de los comentarios en el proceso de registro de La oferta pública inicial de la empresa;
2. El 31 de enero de 2021, la empresa celebró la 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó la propuesta sobre la evaluación de las responsabilidades de los directores y altos directivos de la empresa en 2020;
3. El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe anual de la empresa para 2020 y el resumen del informe anual para 2020, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020. Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito integrada y una garantía conexa, proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables, proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados y la modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados, proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de proyectos de inversión de capital inicial, Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos, proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021, proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa correspondiente a 2020 y proyecto de propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa correspondiente a 2021;
4. El 17 de agosto de 2021, la empresa convocó la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el informe semestral 2021 de la empresa y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa, la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la propuesta sobre la propuesta de modificación de la empresa contable, la propuesta sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores, Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
5. El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa del tercer trimestre de 2021 y la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
6. El 20 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 21ª reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó la propuesta de aumentar la línea de crédito integrada y la garantía conexa de la empresa y sus filiales.
Opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores sigue estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, cumple concienzudamente sus responsabilidades y supervisa el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley. El funcionamiento del Consejo de Administración, la adopción de decisiones racionales y los procedimientos legales, los directores y altos directivos de la empresa pueden aplicar seriamente las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, ser fieles a sus deberes, trabajar duro y seguir adelante, y no hay violación de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa o actos perjudiciales para los intereses de la empresa y los accionistas en el desempeño de sus funciones.
2. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó eficazmente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. Se considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el mecanismo de control interno es perfecto, el funcionamiento financiero es estándar y la situación financiera es buena. La preparación de los estados financieros anuales de la empresa 2021 se ajusta al sistema de contabilidad de las empresas y a las normas de contabilidad de las empresas. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría anual 2021 sin reservas, que refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera verdadera, objetiva y completa. 3. Opiniones de la Junta de supervisores sobre las transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores verificó las transacciones conexas en 2021 y llegó a la conclusión de que las transacciones conexas realizadas por la empresa eran transacciones comerciales normales, que se examinaban, realizaban y tomaban decisiones estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
4. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
La Junta de supervisores supervisó la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, y la Junta de supervisores consideró que el Consejo de Administración de la empresa podía cumplir seriamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas y que no se habían producido actos perjudiciales para los intereses de los accionistas.
La Junta de supervisores aplica estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de las empresas, e insta a las empresas a que mejoren aún más la estructura de gobernanza empresarial y el nivel de gobernanza. Fortalecer el sistema de control interno. La Junta de supervisores reforzará la aplicación de la función de supervisión, desempeñará concienzudamente sus funciones, asistirá a la Junta de directores de la empresa sin derecho a voto de conformidad con la ley, dominará oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones, a fin de proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas.
Principales ideas de trabajo de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores desempeñará sus funciones estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, se adherirá a la aplicación de las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promoverá aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, establecerá una buena imagen de buena fe de la empresa y garantizará el funcionamiento y el desarrollo de la empresa de conformidad con la ley.
1. Fortalecer la supervisión diaria y promover el funcionamiento normal
En 2022, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la supervisión e inspección del comportamiento de los directores y altos directivos, as í como de las actividades cotidianas de funcionamiento de la empresa, a fin de seguir mejorando la estructura de gobernanza de la empresa y mejorar el nivel de funcionamiento normalizado. 2. Participar activamente en las reuniones y mejorar el nivel de gobernanza
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando concienzudamente su función de supervisión, asistirá a la Junta de directores, a la Junta General de accionistas y a las reuniones de gestión pertinentes de conformidad con la ley, supervisará e instará a la empresa a adoptar decisiones importantes y a la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones, y seguirá de cerca y supervisará la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas para mejorar el nivel general de gobernanza de la empresa.
3. Fortalecer la construcción propia y mejorar la capacidad de desempeñar sus funciones
De acuerdo con los requisitos de supervisión y las necesidades de trabajo, la Junta de supervisores proporcionará a los supervisores capacitación profesional en el desempeño de sus funciones en las esferas financiera, jurídica y empresarial, participará activamente en la capacitación conexa de la Oficina de supervisión de valores y la Asociación de la industria de valores, mejorará constantemente su propia capacidad de supervisión y gestión, mejorará aún más la capacidad de trabajo y la eficiencia de la Junta de supervisores y protegerá los intereses de todos los accionistas.
