Código de valores: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) abreviatura de valores: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) número de anuncio: 2022 – 017 Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 23ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 26 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante reuniones sobre el terreno y comunicaciones, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 15 de abril de 2022. La reunión fue presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Jin xiangmei. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de la reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Examen de las propuestas por la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Para más detalles, véase el informe financiero final de la empresa 2021 en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar las propuestas relativas al informe anual de la empresa 2021 y al resumen del informe anual 2021;
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y el contenido del informe refleja verdadera, exacta y completamente la situación financiera y de funcionamiento de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. El informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual de la empresa 2021 se detallan en la misma fecha en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente de los inversores medianos y pequeños; Es beneficioso para el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa. El contenido específico del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se detalla en la red de información de la gran marea de la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y garantías conexas de empresas y filiales a bancos e instituciones financieras;
La Junta de supervisores considera que el contenido y los procedimientos de examen de las solicitudes de la empresa y sus filiales para aumentar la línea de crédito global y proporcionar garantías mutuas a los bancos y otras instituciones financieras, as í como las garantías conexas proporcionadas por los accionistas controladores y los controladores reales a la empresa y sus filiales, se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa, lo que contribuye a promover el desarrollo sostenible de las empresas y a satisfacer las necesidades de capital y la planificación del desarrollo, como la inversión y la expansión de las operaciones de la empresa. Los supervisores participantes convinieron en que la empresa y sus filiales solicitarían a los bancos y otras instituciones financieras que aumentaran la línea de crédito global y las garantías conexas. Para más detalles sobre los detalles de la línea de crédito integrada y la garantía conexa que la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar a los bancos y otras instituciones financieras, véase la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida;
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para el registro”), las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores y la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones cuyo importe total de financiación no supere los 200 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último año a determinados objetos, y el plazo de autorización es de 2021 a 2022, fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
El cambio de la política contable es el cambio correspondiente de la empresa de acuerdo con la “interpretación de las normas contables para las empresas no. 14” y la “interpretación de las normas contables para las empresas no. 15” publicada por el Ministerio de Finanzas. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la utilización de fondos propios para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el uso actual de los fondos propios de la empresa no es superior a 100 millones de yuan para la gestión del efectivo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, todos los supervisores están de acuerdo en que la empresa utiliza los fondos propios para la gestión del efectivo de las cuestiones pertinentes.
Para más detalles sobre el uso de los fondos propios para la gestión del efectivo, consulte la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que la utilización racional de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo puede mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y obtener ciertos ingresos de inversión, sin afectar a la construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y garantizar la seguridad de los fondos, sin alterar encubiertamente la dirección de inversión de los fondos recaudados ni perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Conviene en que la empresa gestione en efectivo los fondos ociosos recaudados con una cuota no superior a 50 millones de yuan durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y un período de inversión no superior a 12 meses para la compra de un solo producto de inversión, y que los fondos puedan utilizarse de manera continua dentro de la cuota y el plazo mencionados. Para más detalles sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, consulte la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
El informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se detalla en la misma fecha en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa el mismo día en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022;
De acuerdo con el rendimiento anual de 2022 y las expectativas y planes de trabajo relacionados con la gestión, la empresa ha elaborado el plan de remuneración anual de los supervisores para 2022. El plan de remuneración pertinente es el siguiente: todos los miembros de la Junta de supervisores ocupan otros puestos en la empresa, su remuneración anual 2022 se determina de acuerdo con sus puestos, de conformidad con los requisitos de remuneración y evaluación de los puestos pertinentes de la empresa, y no se concede ningún subsidio adicional a los supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La empresa ha utilizado los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las medidas de la bolsa de Shenzhen para la administración de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados; No existe ningún cambio encubierto en el uso ilegal de los fondos recaudados, como el uso de los fondos recaudados. Para más detalles sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”, véase la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
1. Resolución de la 23ª reunión de la segunda Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
