Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Informe anual de los directores independientes sobre 2021 (Yu Hongying)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 seguiré estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. Varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos pertinentes de las empresas, como los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, asistieron activamente a las reuniones pertinentes en 2021, examinaron cuidadosamente las propuestas de la Junta de Síndicos, expresaron opiniones independientes de manera objetiva e imparcial y promovieron el funcionamiento normal de las empresas. Ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Participación en la Conferencia
En 2021, en una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en la Junta Directiva de la empresa, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en el debate de diversos temas y presenté propuestas razonables, ejercí el derecho de voto con cautela, y desempeñé un papel activo en la adopción de decisiones correctas de la Junta. La convocatoria del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, la votación sobre cuestiones importantes ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración, sin votos en contra y sin abstenciones.
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones de la Junta General de accionistas.
Asistirá a la reunión en persona o no asistirá a la reunión en persona dos veces consecutivas
Junta 7 7 0 0 no
Junta General de accionistas 4 4 0 0 no
Opiniones expresadas por el director independiente
En 2021, como director independiente de la empresa, cumplí escrupulosamente sus responsabilidades y, de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y otros sistemas pertinentes, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones de la empresa:
1. En la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 11 de enero de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta de que la empresa solicitara una línea de crédito integral de 100 millones de yuan a la sucursal de Shenzhen del Banco Nacional de desarrollo, la propuesta de que la empresa solicitara un préstamo de 30 millones de yuan a la sucursal de Shenzhen del Banco Nacional de desarrollo y la propuesta de que la empresa solicitara un préstamo / crédito de 30 millones de yuan a la sucursal de Shenzhen del Banco Nacional de desarrollo.
2. En la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 12 de marzo de 2021, presenté una propuesta sobre la garantía y las transacciones conexas de 100 millones de yuan que la empresa y el controlador real solicitarían al Banco para el préstamo de la filial controladora, la propuesta sobre el aumento de la línea de crédito global de la empresa y la filial al Banco en 2020. Se emitió una opinión independiente sobre la propuesta de abrir una cuenta especial para recaudar fondos y autorizar al Presidente a firmar un acuerdo de supervisión.
3. En la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2021, presenté una propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, el plan de remuneración de los altos directivos y los directores no independientes de la Empresa, la propuesta de que la empresa y sus filiales solicitaran a las instituciones financieras, como los bancos, créditos globales y garantías conexas. Se expresaron opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de las políticas contables, la propuesta de ajuste de la cantidad de fondos recaudados y la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados, la propuesta de sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de inversión de capital inicial y la propuesta de ampliación de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados para la ejecución de los proyectos de inversión de capital.
4. En la 26ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 17 de agosto de 2021, presenté una propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la propuesta sobre la modificación de la empresa contable, la propuesta sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de los Fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa. El proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo emitió una opinión independiente.
5. En la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 27 de octubre de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
6. En la 28ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 20 de diciembre de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta de que la empresa y sus filiales solicitaran a los bancos y otras instituciones financieras que aumentaran la línea de crédito integrada y las cuestiones de garantía conexas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa, he escuchado atentamente a la dirección de la empresa sobre la estrategia de desarrollo de la empresa, el informe sobre el funcionamiento general, el control interno y otros sistemas de construcción y aplicación, y he examinado la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, a través del teléfono, el correo electrónico y otros directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal relacionado para mantener un estrecho contacto, prestar atención al entorno externo y a los cambios del mercado en la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de Funcionamiento de la empresa.
Estado de la labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales, a saber, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de estrategia y el Comité de remuneración y evaluación. Cada Comité, de conformidad con el mandato que figura en el reglamento de trabajo de sus comités especiales establecido por el Consejo de Administración, llevará a cabo investigaciones sobre cuestiones profesionales y presentará sus opiniones y recomendaciones para su referencia en la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de los documentos pertinentes, en 2021 desempeñé las siguientes funciones:
Desempeño de funciones como miembro del Comité de auditoría
En 2021, cumplí estrictamente las normas de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración y los Estatutos de la empresa, participé activamente en el trabajo diario del Comité de auditoría, Revisé la auditoría interna y el informe periódico de la empresa, supervisé el Departamento de auditoría interna de la empresa y su trabajo, reforzé la comunicación entre la Auditoría externa y la auditoría interna, supervisé el sistema de control interno de la empresa y desempeñé el papel de supervisión del Comité de auditoría.
Ii) desempeño de funciones como miembro del Comité de nombramientos
Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, cumplo estrictamente las normas de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, me preocupo por el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa en cualquier momento, y examino su calidad general y sus calificaciones, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Al mismo tiempo, la comunicación activa con la dirección de la empresa, la evaluación de los directores y el personal directivo superior de la empresa emitió recomendaciones independientes, la auditoría de las calificaciones y condiciones de los directores designados, el desarrollo continuo y rápido de la empresa y la construcción del equipo básico tuvo un efecto positivo.
Desempeño de funciones como miembro del Comité de remuneración y evaluación
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes, las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, examino el desempeño de las funciones de los directores (directores no independientes) y el personal directivo de la empresa y hago una evaluación anual de su desempeño, soy responsable de la supervisión de la aplicación del sistema de remuneración de la empresa y puedo desempeñar eficazmente las funciones y facultades encomendadas por las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa.
Labor conexa en la protección de los derechos e intereses de los accionistas
1. En cuanto a la gobernanza empresarial y la divulgación de información, sigo prestando atención a la labor de divulgación de información de la empresa, promoviendo activamente y perfeccionando diversos sistemas de la empresa, instando a la empresa a que cumpla estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, Las directrices de la bolsa de Shenzhen para la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las medidas para la gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Llevar a cabo la divulgación de información de la empresa de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos; La empresa debe aplicar estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información, garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información, promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
2. Cumplir estrictamente las responsabilidades del director independiente. Presto mucha atención al funcionamiento de la empresa, escucho atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal, tomo la iniciativa de obtener todos los materiales necesarios para la adopción de decisiones, compruebo cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa, y hago conclusiones independientes, imparciales y objetivas con mis propios conocimientos profesionales, y ejerzo el derecho de voto con prudencia.
3. Fortalecer su propia formación y aprendizaje y mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones. Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, he estado estudiando seriamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, en particular las relativas a la regulación de la estructura de gobierno corporativo de la empresa y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y otras leyes y reglamentos pertinentes para profundizar la comprensión y la comprensión, mejorar constantemente su propia protección de los intereses de las empresas y los inversores, fortalecer su capacidad para desempeñar sus funciones.
Otros trabajos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no proponer la contratación o el despido de una empresa contable;
Iii) no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En 2022, seguiré siendo honesto y diligente. Fortalecer la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa en estricta conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, a fin de garantizar el funcionamiento objetivo e independiente del Consejo de Administración de la empresa, mejorar la capacidad científica de adopción de decisiones y el nivel de dirección del Consejo de Administración de la empresa, promover la mejora del rendimiento de la empresa y el desarrollo continuo, estable y saludable, y garantizar la independencia e imparcialidad del Consejo de Administración. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Director independiente:
Yu Hongying
26 de abril de 2022
