Código de valores: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) abreviatura de valores: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) número de anuncio: 2022 – 016
Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
O una omisión importante, y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 30ª reunión del segundo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico a los directores el 15 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 26 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. La reunión estará presidida por el Presidente Li haibo y estará integrada por siete directores, siete directores y todos los supervisores y altos directivos. Esta reunión del Consejo de Administración se convoca y celebra de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, y la resolución de la reunión es legal y válida.
Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ El informe anual de trabajo de la Junta de 2021. El Sr. Peng yongzhen, el Sr. Yu xiufeng y la Sra. Yu Hongying, directores independientes de la empresa, presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Consejo de Administración examinó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Xiao jicheng, Director General, y la dirección de la empresa aplicó eficazmente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración en 2021, cumpliendo así mejor los objetivos de desarrollo para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
El Centro de gestión financiera preparó el informe financiero anual 2021 y los datos de las cuentas finales de conformidad con las normas de contabilidad de las empresas y otras normas y reglamentos. http://www.cn.info.com.cn./ Informe financiero final de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar las propuestas relativas al informe anual de la empresa 2021 y al resumen del informe anual 2021;
La información contenida en el informe anual y el resumen de 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ El informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva, y el sistema de control interno de la empresa es perfecto y puede aplicarse eficazmente. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día de la empresa http://www.cn.info.com.cn./ Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total existente de 177280.000 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,23 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones y un dividendo en efectivo total de 4.077440 Yuan (incluidos los impuestos). No se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, no se entregarán acciones rojas y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán a la distribución anual posterior. Si antes de la aplicación del plan de distribución, el capital social total de la empresa se modifica debido a la emisión de nuevas acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la conversión de bonos convertibles en acciones, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de “el importe total de los dividendos en efectivo se fijará sin cambios”. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día de la empresa http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
El personal directivo superior de la empresa llevará a cabo una evaluación general de la actuación profesional de acuerdo con su posición de acuerdo con el actual sistema de remuneración de la empresa, el desempeño personal, el desempeño de sus funciones y el logro de los objetivos de responsabilidad, y tomará los resultados de la evaluación como base para determinar la remuneración. La política salarial anual 2022 puede estimular eficazmente el entusiasmo y la iniciativa del personal directivo superior, lo que es beneficioso para el desarrollo estable de la empresa, y el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El Sr. Xiao jicheng, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores no independientes de la empresa
El Sr. Li haibo, Presidente de la Junta, la Sra. Li Qin, Vicepresidenta de la Junta y el Sr. Xiao jicheng, Director de la Junta, determinarán la remuneración en función de sus puestos en la Junta y no pagarán ninguna indemnización adicional a los directores; Mr. Liu Wei does not receive any Compensation or allowance from the company. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El Sr. Li haibo, la Sra. Li Qin, el Sr. Xiao jicheng y el Sr. Liu Wei, directores asociados, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores independientes de la empresa
The Independent Director of the company shall enjoy the Independent Director allowance of RMB 100000 per person per month (before tax) according to the contract signed with the company, and shall be paid on a average Monthly basis. In addition, The Independent Director shall not receive other Salaries and Remunerations in the company, and the Board of Directors agreed Los directores asociados, el Sr. Yu xiufeng, el Sr. Peng yongzhen y la Sra. Yu Hongying, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y garantías conexas de empresas y filiales a bancos e instituciones financieras;
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de las operaciones cotidianas y la construcción de proyectos de la empresa, ampliar los canales de financiación y reducir los costos de financiación, la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo y funcionamiento y el presupuesto financiero para 2022, tiene previsto conceder una línea de crédito global de 2.620 millones de yuan a los bancos y otras instituciones financieras (incluidas, entre otras, las instituciones financieras oficiales, como los bancos y las plataformas de arrendamiento financiero) y a los accionistas controladores. El controlador efectivo proporciona la garantía bajo esta línea de crédito. El proyecto de ley se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y el procedimiento de votación es legal y eficaz. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito integrada y una garantía conexa.
El Sr. Li haibo, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la microfinanciación y la financiación rápida, y el Consejo de Administración de la empresa presentará a la Junta General de accionistas la autorización para que emita acciones cuyo importe total de financiación no supere Los 200 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último año a determinados objetos, y el período de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de Esta autorización incluye lo siguiente:
1. Confirmar si la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones (en lo sucesivo denominadas “microfinanciación rápida”) a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y demostrar la situación real de la empresa y las cuestiones conexas de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (Para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa, y a confirmar si la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario.
2. Tipo, cantidad y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, cuyo importe total de financiación no supere los 200 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último año, se emiten a determinados destinatarios. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión.
3. Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación a los accionistas originales
Esta emisión de acciones adopta el método de emisión no pública a un objeto específico mediante un procedimiento sumario, y el objeto de emisión es una persona jurídica, una person a física u otra organización de inversión legal que no supere los 35 objetos específicos de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores y los inversores extranjeros cualificados que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
4. Método de fijación de precios o intervalo de precios
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (la fórmula de cálculo es: precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = volumen total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / volumen total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios);
Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para el registro, las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de fondos de reserva de capital por las empresas que cotizan en bolsa y las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetivos por las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por las empresas que cotizan en bolsa también Se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. La emisión de acciones por el Consejo de Administración autorizado a determinados destinatarios no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa.
5. Utilización de los fondos recaudados
El uso de los fondos recaudados mediante esta emisión de acciones se ajustará a las siguientes disposiciones:
De conformidad con las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como la protección del medio ambiente y la administración de la tierra;
Los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
6. Período de validez de la resolución
La resolución será válida desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022.
7. Delegación de autoridad al Consejo de Administración para que se ocupe de cuestiones específicas relacionadas con esta emisión
Autoriza al Consejo de Administración a que, de conformidad con el presente proyecto de ley y las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro, las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, etc. Todos los asuntos relacionados con esta microfinanciación rápida, incluidos, entre otros, los siguientes:
Tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de microfinanciación rápida, incluida la preparación, modificación, firma y declaración de los documentos de declaración pertinentes y otros documentos jurídicos;
En la medida permitida por las leyes, los reglamentos, las disposiciones pertinentes de la c
De conformidad con los requisitos de los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes, elaborar, modificar y presentar el plan de microfinanciación rápida y los materiales de declaración de la emisión y la cotización, tramitar los procedimientos pertinentes y llevar a cabo otros procedimientos relacionados con la emisión y cotización de acciones, como la restricción de la venta, y tramitar las cuestiones relativas a la divulgación de información sobre la microfinanciación rápida de conformidad con los requisitos reglamentarios;
Firmar, modificar, complementar, completar, presentar y ejecutar todos los acuerdos, contratos y documentos relativos a esta microfinanciación rápida (incluidos, entre otros, los acuerdos de recomendación y suscripción, los acuerdos relativos a la recaudación de fondos, los acuerdos de suscripción con inversores, los anuncios públicos y otros documentos de divulgación);
De conformidad con los requisitos de las autoridades competentes pertinentes y la situación real del mercado de valores, ajustar las disposiciones específicas de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el ámbito de la resolución de la Junta General de accionistas;
