Reglamento de aplicación del Comité de estrategia y desarrollo
Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
Reglamento de aplicación del Comité de estrategia y desarrollo de la Junta
(abril de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios de las principales decisiones de inversión y la calidad de la adopción de decisiones y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) \ 35
Artículo 2 El Comité de estrategia y desarrollo es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas y se encarga principalmente de estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia y desarrollo estará integrado por cinco directores, entre ellos al menos un director independiente.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia y desarrollo serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia y desarrollo tendrá un Presidente (Coordinador) que será nombrado por el Presidente de la empresa. Cuando el convocante no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, designará a otro miembro para que Act úe en su lugar; En caso de que el convocante no desempeñe sus funciones ni designe a otros miembros para que Act úen en su nombre, cualquiera de los miembros podrá informar al Consejo de Administración de la sociedad sobre la situación pertinente y el Consejo de Administración designará a un miembro para que desempeñe las funciones del convocante.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia y desarrollo será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 El Comité de estrategia y Desarrollo establecerá un grupo de evaluación de las inversiones, que estará presidido por el Director General de la empresa.
Reglamento de aplicación del Comité de estrategia y desarrollo
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales de la Comisión de estrategia y desarrollo:
Estudiar y discutir el plan estratégico de desarrollo a largo plazo de la empresa y presentar sugerencias;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia y desarrollo será responsable ante el Consejo de Administración y su propuesta se presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el equipo de evaluación de las inversiones se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia y desarrollo y de proporcionar la información pertinente de la empresa:
Los departamentos pertinentes de la empresa o la persona encargada de la empresa Holding (accionarial) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc.; El Grupo de evaluación de las inversiones llevará a cabo un examen preliminar, emitirá un dictamen sobre el proyecto y lo presentará al Comité de estrategia y desarrollo para que conste en acta;
Iii) los departamentos pertinentes de la empresa o la empresa Holding (accionarial) negociarán acuerdos, contratos, estatutos e informes de viabilidad e informarán al Grupo de evaluación de las inversiones;
El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo la evaluación, emitirá observaciones por escrito y presentará propuestas oficiales al Comité de estrategia y desarrollo.
Artículo 11 El Comité de estrategia y desarrollo se reunirá sobre la base de las propuestas del Grupo de examen de las inversiones para celebrar debates, presentar los resultados de los debates al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, transmitirlos al Grupo de examen de las inversiones.
Capítulo V Reglamento interno
Reglamento de aplicación del Comité de estrategia y desarrollo
Artículo 12 El Comité de estrategia y desarrollo se reunirá al menos una vez al a ño y notificará a todos los miembros tres días antes de la reunión que la reunión será presidida por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro (director independiente) Si no puede asistir. En caso de necesidad urgente de convocar una reunión lo antes posible, no se aplicará el plazo de notificación mencionado, pero el convocante hará una declaración en la reunión.
Artículo 13 las reuniones de la Comisión de estrategia y desarrollo sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 14 los métodos de votación de las reuniones de la Comisión de estrategia y desarrollo serán la votación a mano alzada o la votación; La reunión podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 15 el Jefe y el Jefe Adjunto del equipo de evaluación de las inversiones podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia y desarrollo sin derecho a voto y, de ser necesario, podrán invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 16 el Comité de estrategia y desarrollo podrá, en caso necesario, contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 los procedimientos para la celebración de las reuniones de la Comisión de estrategia y desarrollo, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, los estatutos y las presentes Normas.
Artículo 18 las actas de las reuniones de la Comisión de estrategia y desarrollo y las firmas de los miembros presentes en las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 19 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia y desarrollo se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 20 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos. En caso de incompatibilidad entre las presentes normas y las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, otros documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, prevalecerán las disposiciones de las leyes, reglamentos, otros documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 22 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación y revisión de estas normas.
Artículo 23 estas normas entrarán en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
